证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-104 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 于2024年10月16日召开第三届董事会2024年第十二次临时会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司2024年10月17日披露于巨潮资讯 网的《第三届董事会2024年第十二次临时会议决议公告》（公告编号：【CMSK】 2024-097）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 【CMSK】2024-098）。 根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定， 现将公司2024年第三次临时股东大会的股权登记日（即2024年10月25日）登记在 册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-108 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年10月30日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公 司"）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为联合营公司提供担保额 度的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行， 本公司或本公司之控股子公司拟按出资比例为部分新增联营及合营公司提供不 超过人民币13.68亿元的新增担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层 对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。 四、董事会意见 1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发 建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司 持续发展。 2、上述联营及合营公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有 实际债务偿还能力。本公司或本公司之控股子公司将按持股比例为该等公司提 供担保。 上述事项第三届董 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在招 商局蛇口工业区有限公司（以下简称"招商局蛇口"）的基础上以发起设立的方式整 体变更成立的股份有限公司。 公司于 2015 年 6 月 26 日依法在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照号为：100000000011463。 第三条 公司于 2015 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,901,797,599 股，于 2015 年 12 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 公司英文名称：China Merchants Shekou Industrial ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ______________________________ 提名人招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会现就 提名叶建芳为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为招商局蛇口工业区控股股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过招 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-105 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。2024 年 10 月 30 日，会议采用现场与电话结合方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董 事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案： 三、关于为联合营公司提供担保额度的议案 详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。 四、关于修订《公司章程》的议案 详见公司今日披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》（修订稿） 五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届 选举。第四届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-111 王 奎：男，1985 年出生，注册会计师、中级会计师。毕业于中国矿业大学会计 专业，获学士学位。现任本公司财务管理部主任会计师。历任中审亚太会计师事务 所有限公司深圳分所高级审计员，天健会计师事务所深圳分所项目经理，本公司财 务管理部高级会计师、副主任会计师。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 裘莉莉：女，1989 年出生，注册会计师、中级会计师。毕业于浙江大学会计专 业，获硕士学位。现任本公司风险管理部主任审计师。历任本公司风险管理部审计 主管、高级审计师、副主任审计师。 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 王奎先生、裘莉莉女士均未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会 在证券 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-106 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 详见今日披露的《2024 年第三季度报告》。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 详见今日披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 三、关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案 鉴于公司第三届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。经控股股东招商 局集团有限公司推荐，监事会同意提名阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事 候选人，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，相关人员简历附后。 两名职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，具体详见今日披露的《关 于职工代表监事换届选举的公告》。 上述议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，议案三尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司第三届监事会第十三次会 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十二条 | 第一百六十二条 公司设监事会，对股东大会负责并向 | 第一百六十二条 公司设监事会，对股东大会负责并向 | | | 其报告工作。 | 其报告工作。 | | | 监事会由五人组成，其中包括两名职工代表监事， | 监事会由四人组成，其中包括两名职工代表监事， | | | 三名股东代表监事。监事会设主席一人，由全体监事过 | 两名股东代表监事。监事会设主席一人，由全体监事过 | | | 半数选举产生。 | 半数选举产生。 | ...

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 2024 年付息公告 股票代码：001979 股票简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-103 债券简称（品种一）:22 蛇口 05 债券代码（品种一）:148107 债券简称（品种二）:22 蛇口 06 债券代码（品种二）:148108 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（有两个品种：品种一"22 蛇口 05"、品种二"22 蛇口 06"， 债券代码分别为 148107、148108）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 25 日； 3、债券付息日：2024 年 10 月 28 日； 4、本次付息对象为截至 2024 年 10 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 全体"22 蛇口 05"、"22 蛇口 06"持有人。 公司在 2022 年 10 月 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-102 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、基金募集情况 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"招商基金蛇 口租赁住房 REIT"或"本基金"）于 2024 年 8 月 30 日获证监许可〔2024〕1228 号文准 予募集注册。本基金简称为"招商基金蛇口租赁住房 REIT"，基金代码为"180502"， 前期详情详见招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告》。 招商基金蛇口租赁住房 REIT 已于 2024 年 9 月 20 日完成发售，并于 2024 年 10 月 23 日在深圳证券交易所上市。招商基金蛇口租赁住房 REIT 最终募集基金份额 5 亿份， 发售单价为 2.727 元/份，基金募集资金净额为 13.635 亿元；与募集期利息合并计算， 基金募集资金总额为 ...