通富微电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议第一次会议于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月1 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议根据《公 司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审议通过如下决 议： 一、《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》的审核意见 经核查，我们认为：公司及下属子公司与华达集团及其他关联方、与厦门通富 的2023年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害 公司及股东利益的情况。2023年度日常关联交易实际发生金额未超过预计金额，与 预计金额存在差异，主要系公司根据实际生产进度延迟发生或采购所致。 关于公司2024年度日常关联交易计划，我们认为公司及下属子公司与华达集团 及其他关联方、与厦门通富的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易协议按 照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影 响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。我们同 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王建文 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会议 | | 袁学礼 | 独立董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 任职期间，本 ...

公司概况 - 通富微电是国内领先、世界先进的半导体集成电路封装测试服务提供商，拥有七大生产基地[1] - 公司在全球占据50%以上的封装市场份额，与AMD深度合作，提供先进封装技术服务[4] - 公司拥有七大生产基地，产品封装形式和应用领域各有不同，南通厂主要应用于智能手机等智能终端领域[11] - 公司股权结构中，南通华达微电子集团持股比例最高，达到19.91%[16] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年的归母净利润将分别为1.73/11.03/22.94亿元，EPS分别为0.11/0.73/1.51元[3] - 预计公司2023-2025年营业收入分别为226.88/271.83/326.20亿元，归母净利润分别为1.73/11.03/23.25亿元，毛利率分别为13.32%/15.26%/18.21%[47] - 公司预计2023-2025年的归母净利润分别为1.73/11.03/22.94亿元，EPS分别为0.11/0.73/1.51元，对应4月8日收盘价的PE分别为186.5/29.2/14.0倍[51] 市场趋势 - 全球半导体销售额预测显示，2024年预计同比增速将超过10%[22] - 先进封装技术在半导体行业中占比逐年走高，预计2025年将超过50%[27] - 先进封装在高端逻辑芯片、存储器、射频芯片等领域得到广泛应用，全球市场份额预计将持续增加[28] - 先进封装市场规模预测显示，2025年占整个封装市场比重将超过50%[29] 投资评级 - 公司首次覆盖报告给予“推荐”评级，预计公司业绩在人工智能时代持续增长[51] - 平安证券强烈推荐通富微电公司股票投资，预计6个月内股价表现强于市场表现20%以上[57]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-016 通富微电子股份有限公司 关于变更注册资本及法定代表人暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了注册资本及法定代 表人工商变更登记手续，并换领了新的营业执照，现公司法定代表人为石磊先生，注 册资本为 1,516,825,349 元，具体事项如下： 一、变更事项说明 1.公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划股票 期权第一个行权期的行权条件已成就，截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述股票期权 激励计划共行权 3,588,700 份,注册资本由人民币 1,513,236,649 元增加至人民币 1,516,825,349 元，并对公司章程相应条款进行修订，授权董事会及具体经办人全权办 理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。具体内容详 见公司刊 ...

公司业绩 - 公司自2018年至2022年营业收入从72.23亿元增长至214.29亿元，CAGR为31.24%[2] - 预计公司2023-2025年营收分别为236.87/283.82/327.23亿元，同比增长10.54%/19.82%/15.3%，归母净利润为1.43/10.63/14亿元[2] - 公司集成电路封测业务收入预测为231.27/276.54/317.77亿元，同比增长10%/20%/15%[6] - 预计2023-2025年公司其他业务收入分别为5.6/7.28/9.46亿元，同比增长30%/30%/30%[7] - 公司存储、功率器件等非AMD相关业务也将为公司业绩成长做出卓越贡献[9] 公司合作与发展 - 公司与AMD合作共享AI红利，目前是AMD重要的封测代工厂，占其订单总数的80%以上[2] - 公司主要营收贡献来自于通富超威苏州和通富超威槟城，占比约80%，主要凭借先进技术优势与AMD等企业合作[19] - 公司2022年全球半导体封测服务提供商中首次进入全球四强，市占率增幅第一[63] 行业趋势 - 预计2021-2026年全球先进封装市场规模将从350亿美元增长至482亿美元，CAGR将超过行业年复合增速（4.34%）[2] - 半导体产业在库存去化后逐渐复苏，新兴需求引领行业回升，预计行业将进入新一轮上行周期[27] - 2024年全球半导体市场预计销售额将达到5883.64亿美元，同比增长13.1%[30] 投资建议 - 公司2024年PE为31.07倍，PB为2.19倍，PS为1.16倍[65] - 公司合理每股价值区间为28.37-36.24元，对应市值区间为430.09-549.40亿元[67] - 风险提示包括半导体行业复苏不及预期、国际贸易摩擦激化、人工智能发展不及预期和技术迭代不及预期[68]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-012 通富微电子股份有限公司 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）六届二次职工代表大会于 2024 年 1 月 29 日在公司三楼工会俱乐部召开。根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，经全体与会职工代表民主讨论，就选举公司第八届监事会职工代表监事 作出如下决议： 会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监 事的议案》，同意选举朱海斌先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他 2 名股东代表监事，共同组成公司 第八届监事会，任期三年（朱海斌先生的简历详见附件）。 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 附件： 通富微电子股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历 朱海斌，男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至今，任职于本公司，现任公司工会主席、党委书记、审计中心总经理。 朱海斌先生未持 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-014 通富微电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议， 于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由朱海斌先生主持，公司全体 3 名监 事均行使了表决权，其中，张天翔监事以通讯方式出席会议，会议实际有效表决 票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举朱海斌先生为第八届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为 止。朱海斌先生的简历详见附件。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2．深交所要求 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-013 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议， 于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由石明达先生主持，公司全体 8 名董 事均行使了表决权，其中，杨卓董事以通讯方式出席会议,会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举石磊先生为第八届董事会董事长，选举石明达先生为第八届 董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。《公司章程》规 定董事长为公司的法定代表人，本次董事长选举完成之后，授权具体经办人按照 法定 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-011 通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东 大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长石明达先生 6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上 ...

北京大成 （南通） 律师事务所 关于通富微电子股份有限公司 2024 年 第 一 次 临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 17 号 北京大成（南通）律师事务所 关于通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 17 号 致：通富微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南通）律师事务所（以下简称"本 所"）接受通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 北 京 大 成 (南 通 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼（226004） 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jian ...