证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-012 通富微电子股份有限公司 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）六届二次职工代表大会于 2024 年 1 月 29 日在公司三楼工会俱乐部召开。根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，经全体与会职工代表民主讨论，就选举公司第八届监事会职工代表监事 作出如下决议： 会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监 事的议案》，同意选举朱海斌先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他 2 名股东代表监事，共同组成公司 第八届监事会，任期三年（朱海斌先生的简历详见附件）。 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 附件： 通富微电子股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历 朱海斌，男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至今，任职于本公司，现任公司工会主席、党委书记、审计中心总经理。 朱海斌先生未持 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-011 通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东 大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长石明达先生 6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-013 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议， 于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由石明达先生主持，公司全体 8 名董 事均行使了表决权，其中，杨卓董事以通讯方式出席会议,会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举石磊先生为第八届董事会董事长，选举石明达先生为第八届 董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。《公司章程》规 定董事长为公司的法定代表人，本次董事长选举完成之后，授权具体经办人按照 法定 ...

北京大成 （南通） 律师事务所 关于通富微电子股份有限公司 2024 年 第 一 次 临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 17 号 北京大成（南通）律师事务所 关于通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 17 号 致：通富微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南通）律师事务所（以下简称"本 所"）接受通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 北 京 大 成 (南 通 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼（226004） 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jian ...

通富微电子股份有限公司信息披露管理办法 通富微电子股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强通富微电子股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《通富 微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对信息披露事务的有关规 定，结合本公司实际，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所指的"信息"，系指所有对公司证券及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息以及证券监督部门要求披露的信息；本管理办 法中的"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布 ...

通富微电子股份有限公司关联交易管理办法 通富微电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强通富微电子股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《股票上市规则》及《通富微电子股份有限公司章程》（简称"公 司章程"）中的相关规定，特制订本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-010 通富微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2024 年 1 月 29 日召开通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第七 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 下午 14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日的交易时间，即上午 ...

通富微电子股份有限公司监事会议事规则 通富微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的职责权限，规范监事、监事会组织行为及操作规则，充分发挥监事会的 监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《通富微电子股 份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司依法设立监事会，监事会执行全体股东赋予的监督职能。对公 司的整体运行，对公司财务以及董事、总裁和其他高级管理人员执行职务行为的 合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会应保持独立性，对股 东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监 事人数的 1/3。职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。 第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-007 通富微电子股份有限公司 关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟签署的《关于设立产业基金合作框架协议》（以下简称"框架 协议"）仅为协议各方共同设立产业基金的意向书。框架协议达成后，协议各方 将就开展产业基金合作的具体事宜进行协商，并签署正式的产业基金合伙协议。 该产业基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。 2、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，存在短期内不能为公司贡献 利润的风险。公司本次对外投资事项对公司 2024 年业绩不会产生重大影响。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 为抓住半导体产业链上下游芯片设计、设备、材料及零部件领域的战略发展 机遇期，进一步推进公司的产业发展，有效整合产业资源，通富微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"通富微电"）于 2021 年与上海华虹投资发展有限公 司（以下简称"华虹投资"）、上海国方私募基金管理有限公司（以下简称"国方 资本 ...

通富微电子股份有限公司股东大会议事规则 通富微电子股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会提案与通知 第四章 股东大会召开、表决和决议 第五章 股东大会记录、签署及其保管 第六章 股东大会决议的公告 第七章 附则 通富微电子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》和其他有关的法律、法规及《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东 大会依据《公司法》等法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常程序或会议秩序。 第二章 股东大会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四 ...