浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年三月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由 9 名董事组成，其中包括公司董事长和至少 1 名独立 董事。战略委员会委员由公司董事会选举产生。 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略委员 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 18 日上午 09:30 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举李 宗彦先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开 符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 会议形成如下决议： 浙江水晶光电科技股份有限公司 审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为公司在部分募投项目建设完毕并达到预定可使用状态的情况下， 将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，能够降低公司财务成本，提高募集 资金使用效率，符合公司实际经营发展需求。本次结余募集资金永久补充流动资金不影响其 他募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和 全体股东的利益。因此，我们同意本次部分募投项目结项 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二四年三月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进 行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作 为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人 ...

国投证券股份有限公司关于 浙江水晶光电科技股份有限公司部分募投项目结项 暨结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江水 晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对水晶光电部分募投项 目结项暨结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]521 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公 开发行股票 172,943,889 股，发行价格为人民币 13.01 元/股，募集资金总额为人民 币 2,249,999,995.89 元，扣除各项发行费用人民币 36,383,909.28 元（不 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）019 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议通知 于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度监事会工 作报告》。 2、审议通过了《2023 年财务决算报告》； 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 3 ...

目 录 水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕415 号 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供水晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为水晶光电公 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对水晶光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 221,361.61 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 165,810.85 | | 利息收入净额 | | B2 | 2,770.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年三月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、选任、更换标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江水晶光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等内部控制制度 的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，对公司董事会审议的重大事项发表公正、 客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐林：男，中国国籍，1962 年 6 月出生，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任 国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革发展中心主任，原中美绿 色投资管理有限公司（现绿动投资管理有限公司）董事长；现任中美绿色基金管理有限公司 董事长；现兼任国家发改委学术委员会委员、中国生产力学会副会长、全国工商联并购公会 党委书记兼常务副会长、兴业银行股份有限公司独立董事。徐林先生未持有本公司股份，与 公司聘任的其他董事、监事、高级管 ...