杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于为子公司 提供财务资助的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、财务资助情况概述 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-017 号 1、本次提供财务资助的基本情况 为满足创新业务控股子公司杭州海康慧影电子有限公司（以下简称"海康慧 影电子"）、浙江海康消防技术有限公司（以下简称"浙江海康消防"）日常生产 经营和业务发展资金需要，公司拟为其提供不超过 16 亿元人民币的财务资助。 上述财务资助额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 3 年。在有效期内， 上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述已审议额度。 上述财务资助额度不等于公司实际提供财务资助金额，具体以实际发生为准。 | 序号 | 资助方 | 被资助方 | 财务资助额度 | | -- ...

第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第二条 公司董事会设薪酬与考核委员会，协助董事会行使其职权，对董事 会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会薪酬与考核委员会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本细则。 薪酬与考核委员会委员由董事会提名，经董事会提名委员会审核，并经董事 会选举产生。 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。薪 酬与考核委员会委员如不再任公司董事，则同时不再任薪酬与考核委员会委员。 独立董事辞职将导致公司董事会或薪酬与考核委员会中独立董事所占的比 例不符合有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程 的规定，或 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《董事会 2023 年年度工作 报告》。现将上述工作报告披露如下： 2023 年，公司董事会运作规范，持续履行《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》赋予的职权，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符 合法律、法规的规定，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。公司全体董事能够从公司和全体 股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和 全体股东的合法权益。 一、董事会履职情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议通过包括《2022 年年度报告 及其摘要》《关于 2018 年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注 销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于与中国电子科技财务有限公司 续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司石家庄森思泰克智能 科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》等在内的 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会提名委员会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 细则。 第二章 提名委员会人员组成 第二条 公司董事会设提名委员会，协助董事会行使其职权，对董事会负责。 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会委员由董事会提名，并经董事会选举产生。 提名委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。提名委员 会委员如不再任公司董事，则同时不再任提名委员会委员。 独立董事辞职将导致公司董事会或提名委员会中独立董事所占的比例不符 合有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定， 或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新 任独立董事产生之日 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票计划并 回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票计划并 回购注销相关限制性股票之 法律意见书 根据杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"、"公司"） 与国浩律师（杭 ...

吴晓波，管理学博士，教授、博士生导师。1982 年 2 月参加工作，先后任职 于国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务中心，1992 年 7 月加入浙江大 学管理学院，历任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大 学"创新管理与持续竞争力研究"国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑 桥大学"全球化制造与创新管理联合研究中心"中方主任、睿华创新管理研究所 联席所长。2021 年 3 月至今，担任本公司独立董事。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，2023 年积极出席董事会 会议，认真审议董事会议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，维护公司和股东尤 其是中小股东的权益。现将我 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值业务风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州 海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司及控股子公司为管理外汇相 关的价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的、 以外汇套期保值为目的的期货和衍生品交易的活动。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务的期货和衍生品交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。 第四条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安 全、有效的原则。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 第五条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务的期货和衍生品品种应当 仅限于管理外汇相关风险，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-015 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于 2024 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2024 年 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过等值 5.35 亿美 元的额度内开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的 影响，但也可能存在以下风险： 1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能 偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。 2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过等值 5.35 亿美元的额度内开展 外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期 保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保 证金不超过上述已审 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，2023 年积极出席董事会 会议，认真审议董事会议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，维护公司和股东尤 其是中小股东的权益。现将我 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独立 履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人经自查，确认已满足各项监管规定中对于担任公司独立董事 所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事符合独立 性要求。 二、 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设董事会，董事会设董事长 1 名，不设副董事长，不设由职工 代表担任的董事。董事会是公司的经营决策机构。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 名，且独立董事中至少 包括一名会计专业人士。全部董事由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （九）决定公司内部管理机构设置； （十）选举董事长，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名 ...