公司近期重大决策 - 晶澳科技于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议 [2] - 董事会审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》 [2] 业务运营与风险管理 - 公司计划在2026年度开展期货和衍生品套期保值业务 [2]

公司外汇套期保值业务 - 公司于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 [2]

公司融资与授信计划 - 晶澳科技董事会于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》 [2]

公司治理动态 - 晶澳科技于11月17日晚间发布公告 [1] - 选举武廷栋为2025年员工持股计划管理委员会主任 [1]

公司治理与董事会换届 - 晶澳科技于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了董事会换届相关议案 [2] - 公司董事会提名委员会审查后，同意提名靳保芳、杨爱青、靳军辉、陶然、曹仰锋为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名委员会审查后，同意提名谢志华、朱仲群、陈珏为第七届董事会独立董事候选人 [2] - 上述董事会候选人名单将提交公司股东会进行选举 [2]

内部审计人员配置 - 内部审计部门专职人员不少于二人[4] 内部审计检查频率 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[8] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[9] 内部审计报告提交 - 内部审计部门至少每季度向董事会审计委员会报告一次工作并每年至少提交一次内部审计报告[8] - 内部审计部门应在每个会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划[11] - 内部审计部门应在每个会计年度结束后二个月提交年度内部审计工作报告[11] 复议申请 - 被审计单位或个人在接到处罚通告5个工作日内可向审计委员会和反舞弊委员会提出复议申请[11] 内部审计范围与档案 - 内部审计涵盖销货与收款等业务环节[12] - 内部审计档案保管期限为五年[12] 内部控制评价 - 公司董事会应出具年度内部控制自我评价报告[15] - 内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 内部审计考核与奖惩 - 内部审计工作实行定期考核制度[17] - 内部审计部门可对表现显著部门和个人提奖励建议[19] - 内部审计部门可对违规部门和个人提处分追责建议[19] 违规处理 - 审计人员违规董事会将给予处分追责[23] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过后生效实施[21] - 本制度由公司董事会负责解释[21]

内幕信息知情人界定 - 持有公司5%以上股份的自然人股东和法人股东相关人员属内幕信息知情人[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人获悉信息1个交易日内交公司备案[13] - 公司定期报告等公告后5个交易日内自查知情人买卖股票情况[15] - 发现内幕交易2个工作日内披露情况及结果[15] - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日内向监管机构报送档案等[16] 信息保密与责任 - 工作人员定期报告公告前不得泄露报送数据[22] - 提供未公开信息前确认对方有保密义务[23] - 股东等擅自泄密公司可追究责任[24] - 中介擅自泄密公司可解约追责[24] - 知情人犯罪移交司法机关[24] 其他规定 - 高送转指每10股送转股合计达8股以上（含8股）[15] - 持股30%以上股东增持结果公告需报备[15] - 制度自公司发行H股备案并挂牌交易生效[27]

关联方界定 - 《深交所上市规则》，持有公司5%以上股份法人或组织及其一致行动人为关联法人[5] - 《深交所上市规则》，直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[5] - 《香港上市规则》，有权在公司股东会上行使或控制行使10%以上投票权人士为关连人士[6] - 《香港上市规则》，旗下非全资附属公司在公司层面关连人士可个别或共同行使10%以上表决权时为关连附属公司[9] 关联交易规定 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易（除担保），需独立董事会议审议并经全体独立董事过半数同意后提交董事会批准[19] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易（除担保），应及时披露，聘请中介审计或评估，并提交股东会审议[20] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方需反担保[20][21] 其他规定 - 公司董事等应告知关联人情况[11] - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易额适用相关规定[21] - 公司放弃权利导致关联交易，按不同情况以放弃金额等相关指标适用规定[21][22] - 向关联参股公司提供财务资助且其他股东按比例同等资助时，需经全体非关联董事过半数、出席董事会的非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[23] - 公司与关联人委托理财，以预计额度为计算标准适用规定，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[22] - 公司与关联人涉及金融机构存贷款业务，以存款或贷款利息为准适用规定；与关联财务公司业务以存款本金及利息、贷款利息较高者为标准[23] - 连串关连交易在12个月内进行或完成需合并计算，若属连串资产收购构成反收购行动，合并计算期为24个月[25] - 公司与关联人日常关联交易按类别合理预计年度金额，实际执行超出预计金额需及时履行审议程序并披露[26] - 公司与关连人士持续关连交易协议期限不得超过3年，特殊情况需委任独立财务顾问[27] - 公司与关联人发生特定交易可向证券监管机构申请豁免股东会审议程序，但仍需履行信息披露义务[27] - 公司股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[29] - 公司董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[30] - 公司与关联人交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体[31] - 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应采取回避措施[32] - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露，但其他应履行义务仍需履行[34] 制度相关 - 有关关联交易决策的会议记录、决议文件由董事会秘书负责保管[35] - 公司新制度自备案并在香港联合交易所挂牌交易之日起生效实施[36] - 公司原《关联交易决策制度》自新制度生效日起自动失效[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36] - 本制度颁布时间为2025年11月17日[37]

股权结构 - 公司2010年7月19日获批发行4300万股A股，8月10日在深交所上市[4] - 公司设立时以2008年5月31日为基准日，净资产145,564,200.50元，折合股本12,000万股[13] - 胡志军、朱新生持股数额均为25,263,557股，所占比例均为21.05%[13] - 上海娴遐投资管理有限公司持股16,551,724股，占比13.79%[13] - 石家庄润拓科技发展有限公司持股14,482,759股，占比12.07%[13] 股份变动 - 公司实施重大资产重组，向9家企业和自然人发行952,986,019股股份[14] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和处理方式[19][20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会收回董事等6个月内买卖股票所得收益，未执行可诉讼[23][25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权诉讼[29][31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[37][38] - 公司对外提供财务资助、担保等特定情形须经股东会审议[41][42][43] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易应提交股东会审议[44] 股东会相关 - 董事人数不足6人等情形公司应在两个月内召开临时股东会[47] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事相关 - 因贪污等犯罪等多种情形不能担任董事[78] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管等董事总计不得超过公司董事总数的1/2[80] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事连任时间不得超过六年[87][90] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[95] - 董事会每年至少召开4次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[105] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[117] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[119] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[130] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[140] - 控股股东持股占股本总额超50%[153]

公司基本信息 - 公司于2010年7月19日获批首次发行4300万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为3309679544元[5] - 公司以2008年5月31日为基准日整体变更设立，经审计净资产145564200.50元，折合股本12000万股[11] 股权结构 - 公司设立时胡志军和朱新生持股均为25263557股，占比均为21.05%[12] - 公司设立时上海娴遐投资管理有限公司持股16551724股，占比13.79%[12] - 公司设立时石家庄润拓科技发展有限公司持股14482759股，占比12.07%[12] - 公司设立时张明铎持股7318739股，占比6.10%[12] - 公司已发行股份数为3309679544股，每股面值1元[13] 重大事项 - 公司实施重大资产重组，向9家企业和自然人发行952986019股股份[13] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] - 股东会选举两名及以上董事采用累积投票制，股东投票权为所持股份数与应选董事总人数之积[67] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[94] - 董事会会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[111] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[111] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[112] 其他 - 公司法定代表人辞任后，将在30日内确定新的法定代表人[6] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[110] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[118]