公司治理 - 2024年召开16次董事会、4次股东大会[4] - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[10] 独立董事履职 - 张淼出席16次董事会、4次股东大会，请假缺席一次[4][5] - 2024年现场工作不少于15日，考察宁晋基地[7] 业务决策 - 终止2023和2024年股权激励计划，注销2020年到期未行权期权[5][10] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》[6] 信息披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[8] 未来展望 - 2025年张淼继续履行独立董事职责[11]

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中 相关独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人秦晓路作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人秦晓路，女，1975 年出生，中国国籍，研究生学历，正高级会计师，福 建省管理会计领军人才，厦门国家会计学院兼职硕士研究生导师，厦门大学会计 硕士、审计硕士、会计博士专业学位研 ...

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 □是 √否 （二）财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳太 阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查。现发表核查意见如下： 一、晶澳科技 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，据此董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 ...

二、监事会对 2024 年度下列事项发表意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》的相关规定，认真开展 监督检查工作，对报告期内的有关情况发表意见。 晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律和《公司 章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行监督职责，积极开 展相关工作，通过列席董事会会议和股东大会，听取公司各项重要提案，了解和 掌握公司经营情况，对公司生产经营、财务状况、公司治理等方面进行了全面监 督，切实维护公司利益和广大中小股东权益， | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会 | 2024 年 2 月 26 日 | 1、关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案 | | 第十二次会议 | | 2、关于投资建设电站项目的议案 | | 第六届监事会 | 2024 年 4 月 29 日 | | | | | 1、关于《2023 年度监事会工作 ...

经核查独立董事赵玉文、张淼、秦晓路的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 晶澳太阳能科技股份有限公司 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，晶 澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 赵玉文、张淼、秦晓路的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 1 董事会 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 晶澳太阳能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合晶澳太阳能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制规范实施工作方案，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和晶澳太阳能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作，按照 《中国注册会计师职业道德守则》，保持了独立性，并履行了职业道德方面的其 他责任，出具了标准无保留意见的审计报告。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第二十六次会议及于 2024 年 10 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，决议续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审 ...

JA SOLAR SUSTAINABILITY AND ESG REPORT 2024 晶澳科技 2024 年度 可持续发展暨 ESG 报告 时间范围 本报告编制说明 ABOUT THIS REPORT 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报 告期间"），为提高报告完整性，部分数据超出上述范围（以具体标注日期为准）。 本报告覆盖晶澳太阳能科技股份有限公司及下属各生产基地，与晶澳科技 2024 年度报告披 露范围一致。部分生产基地由多个公司组成。本报告中如果涉及单个公司时，会以单个公司 名义体现，其他情形以生产基地名义体现。为便于表述，报告中"晶澳""晶澳科技""公司" 本报告为晶澳太阳能科技股份有限公司及其子公司发布的第八份可持续发展报告 / 环 境、社会与治理（ESG）报告 / 社会责任报告，上一份报告已于 2024 年 4 月发布。 本报告依据深圳证券交易所刊发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》（以下简称"深交所《指引》"）编制。同时，本报告也参考了全球可 持续发展标准委员会（Global ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求 和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理， 全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司的可持续稳健发展。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 7,012,069.70 万元，实现归属于上市公司股东 的净利润为-465,594.38 万元，公司报告期末总资产为 11,295,801.23 万元，归属 于上市公司股东的净资产为 2,789,624.75 万元。 2024 年度主要工作如下： 1 1、发挥自身优势，出货量实现增长 报告期内，充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步 加大市场开拓力度，电池组件出货量同比大幅增长，报告期内，公司电池组件出 货量 79.447GW（含自用 1.544GW），其中组件海外出货量占比约 49%。 2、持续技术创新，提升产品竞争力 公司长期持续支持技术研发和工艺创新工作 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024年度财务报 告审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求，公司对毕马威华振2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为毕马威华振在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 能够公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获中华人 民共和国财政部（下称"财政部"）批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更 名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营 业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振首席合伙人为邹俊先生，中国国籍，具有中国注 册会计师资 ...