上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 黄艳（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事专门会议工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 黄艳女士，女，硕士研究生。曾任安徽安泰达律师事务所合伙人、北京市天 银律师事务所合伙人、上海市恒泰律师事务所合伙人、中国证监会第四届及第五 届并购重组审核委员会委员，现任上海市通力律师事务所合伙人。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海良信电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位为上海良信电器股份有限公司、子公司上海良信智能电 工有限公司、良信电器（海盐）有限公司、上海良韵科技有限公司、良信智造（北 京）电器有限公司、良韵（重庆）电器有限公司及良信智造（深圳）电器有限公 司。 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述 ...

上海良信电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证 审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用拟授权公司管 理层与立信根据市场行情商定。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-022 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年度，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和公司相关制度的要求， 本着对公司和全体股东负责的原则，诚实守信、勤勉尽责，认真履行了法律、法 规赋予监事会的各项职权，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情 况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了 有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 3 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于公司<2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》，《关于<2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于公司<2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法>的议案》。 2、2023 年 2 月 3 日，公司召开 ...

上海良信电器股份有限公司 募集资金管理制度 上海良信电器股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2023 年临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司 质量不断提高，推动市场健康稳定发展，《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海良信电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 万如平 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事 宜》及《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，在 2023 年的工作中，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤 勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东作如下报告： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 万如平先生，男，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任中国 电子物资苏浙公司会计及子公司财务主管、审计署驻南京特派办江苏金陵审计事 务所审计师、江苏环球杰必克信息处理公司高级会计师主管、江苏兴亚会计师事 务所综合业务部主任、江苏正则会计师事 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：良信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘瑶 | 联系电话：0512-62938517 | | 保荐代表人姓名：吴鹏飞 | 联系电话：0512-62938525 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | | 的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | | 是 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | | 审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 根据三方监管协议，保荐 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-017 上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相 关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税 ...

上海良信电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海良信电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10445 号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海良信电器股份有限公司（以下简称良信股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

上海良信电器股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海良信电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上海良信电器股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李传轩先生、沈育祥先生、 万如平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海良信电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事李传轩先生、沈育祥先生、万如平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...