惠州市华阳集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的工作，保证审计质量，维护相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制 度； （三） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，负责公司财务报 表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业 受到注册会计师监管机构的行政处罚； （四） 熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉和执业质量记录； （五） 能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； （六） 中国证监会规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（包括续聘、改聘）会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见 ...

根据惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议决议，本人冯国灿被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至本 承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：冯国灿 2024 年 6 月 25 日 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人正在参加独立董事培训， 承诺将尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-032 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 6 月 25 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中董 事张元泽先生、李道勇先生、孟庆华先生及独立董事魏志华先生、罗中良先生、 袁文峰先生以通讯表决方式参加），会议由董事长邹淦荣先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的 规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》； 详见同日刊登在巨 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-035 惠州市华阳集团股份有限公司 关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东 大会审议。现将相关调整内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2020 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》《关于公司 <2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，同日，公司第三届监事会第 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华越投资有限公司现就提名冯国灿为惠州 市华阳集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为惠州市华阳集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过惠州市华阳集团股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否， ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股 票激励计划和 2021 年股票期权激励计划调整部分事项的 法律意见书 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 二〇二四年六月 | 一、 | 本次调整事项的批准与授权 5 | | --- | --- | | 二、 | 2020 年激励计划及 2021 年激励计划本次调整事项的具体情况 9 | | 三、 | 结论意见 10 | 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划和 2021 年股票期权激励计划调整部分事项的法律意见书 致：惠州市华阳集 ...

一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 6 月 25 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以 邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，会议由监事会主 席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》； 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-033 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于调整股权激励计划股票期权 行 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 冯国灿作 为 惠州市华阳集团股 份 有 限 公 司 第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 江苏华越投资有限公司提名为惠州市华阳集团股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 惠州市华阳集团 股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-031 惠州市华阳集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度概述 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第四届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展资产池业务的议案》， 同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控 股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币620,000万元（或等 值外币），同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中 翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民 币，同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务， 上述额度内合同的签署有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止，有效期内额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（http: ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司作为一个平台型的汽车电子公司,HOD座舱预控等产品仍有行业渗透率和市占率提升空间,同时公司的运动瓶等机电一体化产品也有望贡献额外弹性 [1] - 公司在精密制造领域有深厚积累,相比同行在成本端有一定优势,利润兑现能力较强,预计未来3年利润分别为6.48亿、8.3亿和10.5亿元 [1] - 公司汽车电子业务中,HOD产品有望在今明两年持续放量,行业渗透率有望从20%左右进一步提升,公司市占率约20%,主要竞争对手为日资企业 [2][3][4] - 公司在长城、长安等主要客户的配套份额较高,今年有望进一步提升,同时吉利等客户的配套量也有增长 [5] - 公司在精密制造方面的技术积累和制造能力是竞争对手难以复制的优势,有利于提升公司的整体盈利能力 [6][8] - 除HOD外,公司的运动控制产品如运动瓶等也有较高的附加值,有望成为新的增长点 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 上游光电巨头是否有意进入HOD领域,会对公司构成威胁吗? [5] **公司回应** 经过市场调研,上下游分工还比较清晰,公司作为整体方案供应商有自身的优势,特别是在精密制造方面的积累,这是竞争对手难以复制的 [6] 问题2 **分析师提问** 公司的利润兑现能力如何,是否存在不确定性? [1][9] **公司回应** 公司在精密制造领域有深厚积累,相比同行在成本端有优势,利润兑现能力较强,预计未来3年利润有望持续增长 [1][9]