证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-014 扬州扬杰电子科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮 件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知，会议 于 2025 年 3 月 26 日下午 13:30 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号以现场和通讯相结 合的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中徐小兵先生、黄治国先生、GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关 法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞市贝特电子科技股份有限 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 上市地：深圳证券交易所 扬州扬杰电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案（摘要） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青 等 67 名东莞市贝特电子科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年三月 扬州扬杰电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容及其摘要内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供 的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者 造成损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承 诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 上市地：深圳证券交易所 扬州扬杰电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案 | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青 等 67 名东莞市贝特电子科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年三月 扬州扬杰电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承 诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第五届董事会第十三次会 议审议的《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等议案，并发表审核意见如下： 1、公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞市贝特电子科技股份有限 公司（以下简称"贝特电子"或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法 律、行政法规和规范性文件所规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的相关条件。本次交易将有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持 续经营能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利 益的情形。 2、公司就本次交易编制的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方 案符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能 力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等交易对 方购买东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并 拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称"《内 容与格式准则第 26 号》"）等法律法规和规范性文件及《扬州扬杰电子科技股份有 限公司章程》（ ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的 保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地 履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等交易对 方购买东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并拟 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 董 事 会 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司就始终采取严格的保密措施及制 度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密 制度说明如下： 一、公司高度重视内幕信息管理，按照（《上市公司监管指引第 5 号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记 录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 二、公 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-011 1 鉴于本次交易涉及标的公司的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。公司将在本次交易涉及的审计、评 估、尽职调查等事项完成后，再次召开董事会，审议本次交易相关事项，并由董事会 召集股东大会审议与本次交易相关的议案。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的 一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等交易对 方购买东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并 拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重 大 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[3][4] 交易优势 - 购买资产权属清晰且与主营业务有协同效应[4] - 交易利于提高资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力[4]

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等交易对 方购买东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并 拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信 息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计 报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对 公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 1 扬州扬杰 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求若干问题的规定》第四条规 定的说明 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等交易对 方购买东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称"贝特电子"或"标的公司"） 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已在《扬州扬杰电子科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露了进展和 尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 三、本次交易前，公司及贝特电子独立运营。本次交易完成后，贝特电子将成为 公司的控股子公司。本次交易不会影响 ...