业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 用户数据 - “候鸟教师计划”覆盖广东省内20所县镇以下中小学[8] - “暖暖繁星”公益助学项目为217名全国乡村经济困难学生提供年度助学金支持[8] 未来展望 - 公司长期坚持持续创新的发展战略，加大研发投入[7] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设多个委员会[5] - 公司建立完整人力资源管理制度体系，优化人才激励措施[7] - 公司建立《业绩管理制度》等规范销售作业流程[14] - 公司制定《工程建设服务采购项目管理制度》规范工程管理流程[15] - 公司建立《信息安全管理办法》等信息安全体系制度[18] - 公司制定《对外担保管理制度》等规范担保业务流程[23] 监督管理 - 公司内部审计部门每半年度对货币资金进行例行检查[11] - 公司内部审计部门每半年度对募集资金使用和管理进行监督，董事会每半年度出具专项报告[20] - 公司对控股或全资子公司经营活动全面监督管理，子公司重大事项需上报审核[24] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，无以前年度延续情形及其他内控重大事项[30][31] 审计相关 - 公司续聘安永华明会计师事务所担任2024年度审计机构[16] 服务提供 - 公司提供7×24小时的400电话咨询和远程调试服务[9] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应潜在错报金额标准[27] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失金额定量标准及定性标准[28][29]

会议信息 - 2025年3月27日召开第三届监事会第二十一次会议[3] - 审议通过多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][10][11][12][15][17][19] 业绩数据 - 2024年营业收入75.20亿元，较2021年增长10.50%，同比减少1.86%[16][18] 激励计划 - 同意对1,050,606股限制性股票办理归属登记及上市流通[15] - 2021 - 2024年度激励计划部分人员离职，作废对应未归属股票[15][18] - 2022、2024年度激励计划部分业绩考核未达标，作废对应股票[16][18] 薪酬相关 - 2025年度外部监事工作津贴税前20万元/年[13] - 内部监事薪酬依岗位绩效和公司经营确定[13] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][11][13][15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为75.20亿元，较2021年增长10.50%，未达业绩考核目标[20] - 2024年公司营业收入同比减少1.86%，未达业绩考核目标[22] 分红与资金管理 - 公司拟每10股派发现金股利0.63元（含税）[8] - 公司计划用不超40亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[12] - 公司将用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 人员薪酬与激励 - 2025年度独立董事每人税前津贴20万元/年，按实际任职月数支付[15] - 2021年度激励计划第三个归属期1050606股限制性股票办理归属登记[18] - 因45人离职，作废2021年度激励计划已授予未归属限制性股票37173股[18] - 作废2022年度激励计划第二个归属期内40866股限制性股票[20] - 因未达业绩考核目标，作废2022年度激励计划对应未归属限制性股票2073076股[20] - 2024年度第一期激励计划首次授予中有566人因个人原因离职，作废对应750344股限制性股票[22] - 因未达业绩考核目标，作废2024年度第一期激励计划对应3538747股限制性股票[22] 会议与议案 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年3月27日召开，应出席董事6名，实际出席6名[3] - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）的议案》等部分议案需提交2024年年度股东会审议[4] - 《关于作废2022年度、2024年度第一期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[21][23] 其他策略 - 公司制定了《深信服科技股份有限公司市值管理制度》[17]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润196,868,907.52元[6] - 2024年母公司净利润412,805,620.93元[6] - 2024年营业收入7,519,756,366.23元[8] 分红与回购 - 拟每10股派现0.63元，分红26,254,174.02元[7] - 2024年回购3,527,732股，用资199,828,862.63元[7] - 2024年分红和回购共226,083,036.65元，占比114.84%[7] 研发投入 - 2024年研发投入2,117,868,277.71元[8] - 近三年累计研发占比29.35%[9]

激励计划 - 公司监事会审核2021年度激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属名单[1] - 本次可归属限制性股票激励对象主体资格合法有效[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] - 全体监事同意该归属名单[1]

业绩相关 - 2022年度激励计划2024年营收增长率目标15%，实际增长10.50%未达标[3][4] - 2024年度一期激励计划2024年营收增长率目标5%，实际减少1.86%未达标[6] 股票作废 - 2022年度激励计划因激励对象放弃和业绩不达标合计作废2,113,942股[2][4] - 2024年度一期激励计划因激励对象离职和业绩不达标合计作废4,289,091股[5][6] 其他事项 - 2025年3月27日审议通过作废相关未归属限制性股票议案[2] - 本次作废对公司无实质性影响[7] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意作废[9][10] - 律所认为作废事项合规[11]

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司关于 2021 年度 限制性股票激励计划第三个归属期符合归属 条件及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数及股票数量：首次授予激励对象 1,419 人，待归属股票数量 1,017,726 股，占目前公司总股本的 0.2412%；预留授予激 励对象 12 人，待归属股票数量 32,880 股，占目前公司总股本的 0.0078%； 2、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次拟作废的股票数量：首次授予 26,523 股，占公司目前总股本的 0.0063%；预留授予 10,650 股，占公司目前总股本的 0.0025%。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 公益项目 - “候鸟教师计划”覆盖广东省内20所县镇以下中小学[5] - “暖暖繁星”公益助学项目为217名全国乡村经济困难学生提供年度助学金支持[5] 审计与内控 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[9] - 内部审计部门每半年度监督募集资金使用管理，董事会出具专项报告[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[15][16] - 报告期及基准日公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17][18][20] - 内控评价由内审牵头，结果报监事会和董事会审议披露[14] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[20] - 安永华明认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[21] - 保荐人中信建投认为公司内控有效且评价报告真实客观[22]

资金使用 - 公司拟用不超40亿闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 投资决议12个月内有效，授权期限自2024年股东会通过起12个月[4][6] 风险管控 - 投资有市场波动等风险，财经管理部分析跟踪，发现风险及时保全[8][9] 监督审计 - 董事会审计委员会等审计监督，独立董事等可监督检查，必要时聘机构[9] 会议审议 - 第三届董事会第二十七次会议审议通过使用闲置资金理财议案[12] - 监事会认为理财可提高效率收益，决策合规[13]

审计信息 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70033240_H01号[2][7] - 审计报告出具时间为2025年3月27日[7] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 公司2024年12月31日财报内控有效，但推测未来有风险[5][6]