| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司回购专用证券账户中的股份（4,783,447 股）不享有利润分配权利， 不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本（419,848,342 股）剔除 已回购股份后的 415,064,895 股为基数。本次现金分红总额（税前）=实际参与现 金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股=415,064,895 股×0.5 元÷10 股 =20,753,244.75 元。 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分 派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷ 总股本（含已回购股份）×10 股=20,753,244.75 元÷ ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于信服转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.债券代码：123210 债券简称：信服转债 2.调整前转股价格：111.31 元/股 3.调整后转股价格：111.26 元/股 4.转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 5 日 一、 可转债的基本情况 (一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发 行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"），每张面 值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）同意 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于实施权益分派期间信服转债 暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。公司将根据相 关规定实施 2023 年年度权益分派。根据《深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算方式"条款 （详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，为保证 2023 年度权 益分派顺利实施，"信服转债"将于 2024 年 5 月 28 日至 2023 年度权益分派股 权登记日止暂停转股，并于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转 股。 在上述暂 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1 / 5 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 名，代 表有表决权股份 209,794,245 股，占公司有表决权股份总数的 50.5449%（截至股 权登记日，公 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深信服科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2022 年 5 月 18 日公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深信服科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象 发行 1,214.7560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"信服转债"，债券代码"123210"。 2024 年 5 月 15 日，公司收到上海睿郡资产管理有限公司的通知，获悉其以 自主发行并管理的私募证券投资基金于 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 15 日通 过大宗交易方式受让"信服转债"共计 2,462,082 张，占公司可转债发行总量的 20.27%。 特此公告。 深信服科技股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例 变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日接到公 司控股股东的通知，获悉控股股东何朝曦先生于 2024 年 5 月 15 日通过大宗交易 方式转让其所持有的本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"） 共计 1,262,082 张，占可转债发行总量的 10.39%。具体情况如下： 一、 公司控股股东配售可转债的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象 发行 1,214.7560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 ...

公司经营状况和发展策略 - 公司所处行业收入具有明显的季节性特征，第一季度通常出现亏损 [7][8] - 公司将通过持续技术创新、合理成本管控、优化费用管理等措施来提升产品竞争力和经营业绩 [7][8][13] - 公司将坚定按照年初制定的经营计划和未来发展战略推动业务发展，结合经济环境适度调整资源投入 [8][13] - 公司将专注于企业级网络安全、云计算及 IT 基础设施相关领域，不会随大流去追逐热点 [19] 业务发展情况 - 公司正在积极推进云化(XaaS)转型，但目前 XaaS 业务在总体营收占比还不高 [5] - 公司将结合现有成熟产品和渠道优势,专注产品品质提升和与线上订阅的融合,提升覆盖市场的竞争力 [8][13] - 公司将通过创新的平台方案和关键产品渗透头部市场,并提供高品质的产品组件和优质的线上线下服务,打造全新的安全解决方案 [8][13] - 公司将持续加大国际市场的人才培养和产品竞争力提升等方面的投入,追求更高的盈利水平 [8][13] 技术创新和产品布局 - 公司正在积极将 AI 技术应用于安全和云计算等领域,并将在未来推出更多 AI 相关的产品和应用 [12] - 公司的 EDS 分布式存储产品在性能、体验、性价比方面具有较强优势,收入增长较快 [14] - 公司每年都会根据客户需求更新核心产品能力,也可能会推出相关领域的新产品 [15] 股东回报和市值管理 - 公司股价波动主要受公司业绩健康持续增长的影响,公司将努力实现业绩的长期稳定增长 [11] - 公司已完成两次股份回购,并决定未来三个月内不行使向下修正可转债转股价格的权利 [18][19] - 公司认为对员工友好和对股东友好不矛盾,会持续检视股权激励的方式和效果 [17] 其他 - 公司政府及事业单位客户占营业收入比重为44.75% [20] - 公司重视品牌建设、销售团队建设和成本费用管控,以提升产品质量和服务能力 [20][21][25]

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开第三届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于不向下修正"信服转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 5 月 13 日下午收市，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于"信服转债"当期转股价格 85%的情形，已触发"信 服转 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于不向下修正"信服转债"转股价格的公告 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 13 日下午收市，深信服科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格 85%的情形，触发"信服转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于不向下修正"信服转债"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正 "信服转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日），如再次触发"信服转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 14 日 重新起算，若再次 ...