人事提名 - 谢玲敏被提名为胜宏科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 谢玲敏具备五年以上相关工作经验[6] - 谢玲敏及直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 谢玲敏无相关不良记录[9][10][11] - 谢玲敏担任独立董事公司数量及任期合规[13][14] 声明信息 - 声明签署时间为2025年2月28日[17]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名是会计专业人士[5] - 从独立董事中选一名会计专业人士担任召集人[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性等[11] - 监督外部审计机构工作，每年至少开一次无管理层参加的单独沟通会议[13] 审计报告流程 - 内部审计部门向审计委员会报告工作，相关审计报告等同时报送[14] - 聘用或解聘会计师事务所等事项经审计委员会同意后提交董事会审议[17] - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会提建议，董事会方可审议[18] 会议相关规定 - 主席负责召集主持会议、确定议程等[19] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[21] - 定期和临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[22] - 现场会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[28][29] 信息披露要求 - 披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[32] - 履职重大问题触及深交所标准，及时披露事项及整改情况[32] - 提审议意见未被采纳，披露事项并说明理由[32] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[34][35] - 规则制定时间为2025年2月28日[36]

独立董事提名 - 公司提名谢玲敏为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年2月28日发布[15] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[8][9] - 被提名人无相关情形及担任公司数量限制[10][12]

董事会构成 - 公司第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起算[3] 股权结构 - 陈涛间接持股236,512,229股，占总股本27.42%，为实际控制人[8] - 刘春兰直接和间接共持股20,215,153股，占总股本2.34%[9] - 陈勇直接持股2,539,681股，占总股本0.29%[10] - 赵启祥持股1,714,326股，占总股本0.20%[11] 独立董事情况 - 谢兰军、谢玲敏、张继海未持股，与大股东无关联，有资格证书[13][14][15] - 谢玲敏2024年3月至今任公司独立董事[13]

授信申请 - 拟向中国工商银行惠州惠阳支行申请15亿元授信额度[7] - 拟向中国建设银行惠州惠阳支行申请5亿元授信额度[8] - 拟向上海浦东发展银行惠州分行申请10亿元授信额度[8] - 拟向渤海银行深圳分行申请5亿元授信额度[9] - 向中国进出口银行广东省分行申请20亿元授信额度[10] - 向兴业银行股份有限公司惠州分行申请10亿元授信额度[10] 董事会换届 - 提名陈涛等4人为第五届非独立董事候选人[3] - 提名谢兰军等3人为第五届独立董事候选人[4] 制度修订 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[6] - 拟修订《总经理工作细则》等多项治理制度[6] 会议安排 - 2025年2月28日召开第四届董事会第三十四次会议[2] - 2025年3月17日14:30召开2025年第二次临时股东会[11]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 原则上每年召开1次定期会议[14] - 定期和临时会议提前3日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] 决议与表决 - 决议经全体委员过半数通过有效[18] - 成员每人一票表决权[19] - 表决方式为举手或投票表决[22] 其他规定 - 会议记录保存至少十年以上[23] - 细则解释权归公司董事会[26] - 经董事会审议通过后生效[28]

胜宏科技（惠州）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公 司章程>的议案》，同意公司根据业务发展需要，变更公司经营范围并修订《公 司章程》，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 公司的经营范围："新型电子器件（高 第十三条 | 第十三条 公司的经营范围："一般项目：电子元 | | | 精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内 | 器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售； | | 1 | 外销售"。 | 电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外， | | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动)"。 | | | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 | | | 式的利益分配； | 形式的利益分配； | | | （二）依法请求、 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开 ...

人事变动 - 公司2025年2月28日召开职代会选举王耘、王海燕为第五届监事会职工代表监事[1] - 王耘、王海燕与非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 王耘出生于1983年2月，持股10800股，占总股本0.00%[3] - 王海燕出生于1978年7月，截至公告日未持股，与公司无关联关系[3][4]

董事会提名 - 公司董事会提名张继海为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[11][12]