温氏食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在 固有局限性， ...

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、网络投票时间： | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-55 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决定 于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年度股东大会，现通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2024 年度股 东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 15:00。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-29 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知公司 全体监事，会议于 2025 年 4 月 23 日 14:15 在总部 19 楼会议室以 现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议 的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的 议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-28 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知 公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 8:15 在总部一楼会 议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出 席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事 认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《2024 年度 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-39 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现 金分红授权事项的公告 润分配预案如下： 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购 专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金 2元（含税），以截至2025年3月31日的总股本（剔除回购专户股 份后）6,617,576,317股测算，合计派发现金1,323,515,263.40元（含 税）。本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。 如在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励 行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将以实施利润分配方 案的股权登记日的总股本剔除回购专户中的股份总数为分配基 数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于申请注册发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为确保融资 渠道顺畅，优化融资结构，切实降低融资成本，拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元（含 50亿元） 的短期融资券。具体内容如下： 一、短期融资券注册发行方案 （一）注册额度：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具 体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述 范围内确定； （二）债券期限：每期发行期限不超过一年（含一年）； （三）发行利率：根据发行时银行间债券市场情况，由公司 和主承销商协商，根据网下询价簿记结果最终确定； （五）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者； 1 温氏食品集团股份有限公司 （六）发行日期：公司拟根据实际资金需求情况， ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开"温氏转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"温 氏股份"）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、 《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 6 月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以 上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有 效。 2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人， 以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等 约束力。 1 温氏食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第 ...

债券发行 - 拟面向合格投资者公开发行不超50亿元公司债券[5] - 面值100元，平价发行，期限不超10年[5] - 固定利率，单利按年计息，每年付息一次，到期还本[5] 资金用途与保障 - 募资扣除费用后拟补充流动资金，用途及比例待确定[7] - 债券无担保，满足条件将申请深交所上市[7] - 偿付问题时采取不分配利润等偿债保障措施[8] 授权事项 - 董事会提请授权财务总监办理债券发行事宜[8]

温氏食品集团股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014890075 号 华兴审字[2025]24014890075号 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了温氏股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于温氏股份公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 温氏食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014900026 号 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014900026 号 温氏食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 温氏股份公司董事会的责任。 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据 ...