项目投资方案调整 - 东莞创群智能制造项目投资总额由7.2亿元进一步下调至4.36亿元，此为项目第二次优化[2] - 项目建设用地面积同步缩减至31,583.3平方米，减少的未开发土地由东莞市沙田镇人民政府收回[2] - 项目初始规划于2020年8月，原计划投资18亿元，建设用地面积约13.05万平方米，2023年8月首次调整后投资额降至7.2亿元，建设用地缩减至5.07万平方米[2] 项目建设现状 - 项目一期已竣工并投入使用，建成3栋厂房、2栋宿舍，建筑面积约11万平方米，累计投入约2.98亿元（不含设备及流动资金）[3] - 项目二期尚未启动建设[3] - 公司在苏州、宜宾、湖州、越南的产业基地均已建成投产，深圳总部基地建设顺利推进[3] 调整原因与影响 - 调整是为匹配公司整体战略目标，结合深圳高端数控机床智能制造产业基地建设进度、现有订单结构及产能利用率情况作出的审慎决策[3] - 调整旨在优化产能布局，避免资源闲置和低效投入，提高资金使用效率与投入产出比[3] - 调整不涉及关联交易及重大资产重组，不会对正常生产经营产生不利影响[3] - 土地收储所得资金可灵活用于日常经营及研发等关键领域，有助于降低资本开支压力，增强公司抗风险能力[3] 相关财务安排 - 东莞创群曾以项目相关土地及地上建筑物为下属公司3.5亿元融资提供抵押担保[3] - 本次建设用地调整后，该抵押担保业务将根据实际融资需求及各方协商结果确定是否调整[3]

交易概述 - 万顺新材全资子公司江苏中基拟以4080万元人民币价格转让所持深圳宇锵新材料有限公司51%股权 [2] - 交易完成后江苏中基不再持有深圳宇锵股权 深圳宇锵退出万顺新材合并报表范围 [2] - 股权转让单价为12.5元/注册资本 广西铝基受让49%股权（3920万元） 李科受让2%股权（160万元） [2] - 交易完成后李科持有深圳宇锵51%股权成为控股股东 广西铝基持股49% [2] 交易标的财务状况 - 深圳宇锵主营业务为涂碳铝箔、涂碳铜箔、导电浆料的研发、生产和销售 [2] - 2024年合并口径营业收入5527.1万元 净利润-99.48万元 [2] - 2025年1-9月合并口径营业收入4771.51万元 净利润-28.66万元 [2] - 截至2025年9月30日合并口径资产总额7435.72万元 净资产3519.7万元 [2] 交易支付与相关安排 - 交易款项分两期支付 第一期支付51% 第二期支付49% 均在先决条件满足后10个工作日内完成 [3] - 深圳宇锵需在2025年12月25日前支付应付江苏中基的借款利息余额 [3] - 深圳宇锵需在2026年4月30日前清偿经营性资金往来款 并解除江苏中基提供的1100万元最高余额担保 [3] - 期间深圳宇锵以其子公司100%股权提供反担保 若未按期履行义务需支付违约金 [3] 交易对方背景 - 广西铝基成立于2025年6月 出资额40亿元 主营业务为股权投资、投资管理及资产管理 [3] - 广西铝基出资人包括南宁产业投资集团有限责任公司（持股50.225%）和广西投资引导基金有限责任公司（持股49.75%） [3] - 李科为深圳宇锵原持股49%的股东及总经理 [3]

项目延期公告核心内容 - 艾森股份将"集成电路材料测试中心项目"预定可使用状态日期从2025年12月调整至2027年12月 [2] - 项目延期仅调整时间 实施主体、方式、投资用途及规模均未变更 [3] - 公司认为延期不改变募集资金投向 不会对正常经营产生不利影响 [3] 首次公开发行募集资金概况 - 公司于2023年12月完成IPO 募集资金总额6.1759亿元 净额5.445亿元 [2] - 募集资金用于"年产12,000吨半导体专用材料项目"、"集成电路材料测试中心项目"及补充流动资金 [2] 集成电路材料测试中心项目详情 - 项目原计划投资4.5亿元 经两次调整后最终拟使用募集资金3.0923亿元 [2] - 资金主要用于建设测试中心大楼及配备精密实验测试设备 [2] - 项目聚焦半导体光刻胶、电镀液及配套试剂的研发、测试与性能评价 [2] 项目当前进展与延期原因 - 截至2025年10月31日 项目累计投入募集资金1.918亿元 投入进度达62.03% [2] - 测试中心大楼已完工并投入使用 多个产品测试平台仪器配套调试完成且使用良好 [2] - 延期原因包括行业技术进步、产品研发节奏、部分精密设备安装调试周期长、进口设备受国际贸易摩擦和关税壁垒影响 [2] 募集资金余额情况 - 截至2025年10月31日 公司募集资金余额为1.2415亿元 [3] - 其中9000万元用于闲置募集资金投资结构性存款 专项账户余额3415.48万元 [3]

交易核心内容 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购上海吉瞬科技有限公司100%股权及上海瞬雷科技有限公司17.15%股权 [2] - 交易完成后公司将直接或间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%股权 [2] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市及关联交易 [2] 交易进展 - 公司于2025年8月3日审议通过本次交易相关议案并于次日披露交易预案 [2] - 公司已聘请律师事务所、会计师事务所及资产评估公司提供并购重组综合服务 [2] - 截至公告发布日公司正组织中介机构对标的公司进行尽职调查、审计及评估等工作 [3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购科凯电子71%股份，标的资产定价为13.135亿元 [2] - 交易对价中现金支付7.85亿元，股份支付5.285亿元，股份发行价格确定为16.52元/股，拟发行股份数量约3199.15万股，占发行后总股本的32.43% [2] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过5亿元，用于支付交易现金对价及相关费用 [3] 标的公司情况 - 科凯电子是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于高可靠微电路模块的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括电机驱动器、光源驱动器、信号控制器等，广泛应用于弹载、机载、车载等军工领域，客户涵盖中国兵器工业集团、中国航空工业集团等大型军工集团 [2] 交易影响与协同效应 - 交易完成后，公司主营业务将从工业自动化检测拓展至军用高可靠微电路模块业务，形成“检测+控制”双主业格局 [3] - 双方将在技术、产品、市场、生产采购等多方面实现协同，包括共享底层技术、形成测控一体化解决方案、拓展军工市场及降低生产成本 [3] - 交易后公司2024年备考归母净利润预计达8341.91万元，基本每股收益0.86元，总资产、营收及净利润规模将显著提升 [3] 业绩承诺与安排 - 交易对方承诺科凯电子2025年至2028年累计归母净利润不低于5.16亿元，各年度承诺净利润分别为8600万元、1.15亿元、1.45亿元、1.7亿元 [4] - 若业绩未达承诺或资产减值，承诺方将优先以股份补偿，不足部分以现金补足 [4] - 交易对方通过本次交易取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，业绩承诺方股份还将按业绩完成情况分期解锁 [2]

募集资金变更概况 - 公司于11月28日发布公告，对首次公开发行股票募集资金投资项目进行优化调整，终止部分项目并聚焦符合行业发展趋势的领域，同时将相关项目建设期延长至2028年 [2] - 公司于2021年8月完成首次公开发行股票，募集资金总额99,561.77万元，净额90,615.04万元，截至公告日累计投入31,445.93万元，尚未投入金额59,169.12万元 [2] - 本次涉及变更投向的募集资金总金额为12,792.47万元，占募集资金净额的14.12% [2] 具体项目调整内容 - 终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，该项目剩余募集资金11,255.14万元中，1,255.14万元变更用于“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”，其余10,000万元暂存专户待投新项目 [3] - 原“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”更名为“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”，其1,220.58万元及316.74万元募集资金分别划转至特种真空件项目及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目” [3] - 调整后三大核心项目预计建设期均为三年，“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”预计2028年11月达到可使用状态，投资总额18,670.15万元 [3] - “特种真空件及空心阴极生产线建设项目”预计2028年12月达标，投资总额32,643.62万元 [3] - “氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”预计2028年12月达标，投资总额23,264.14万元 [3] 项目调整原因 - 民用压力容器行业市场变化、竞争加剧、需求放缓导致“压力容器安全附件产业化建设项目”盈利空间压缩，短期内无明显好转迹象 [4] - 可控核聚变、商业航天等领域迎来技术突破与政策支持，行业进入快速发展阶段，公司需顺势优化产能布局 [4] - 原四项募投项目所在大楼因规划调整导致建设周期延长、批复面积减少，促使公司调整各项目投资规模与实施内容 [4] 新项目战略方向 - 特种真空件及空心阴极产品可满足商业航天低轨卫星对霍尔电推进器的核心需求，助力打破微波器件国际技术封锁 [4] - 氚工厂及核工业专用部件项目契合可控核聚变产业化趋势，公司已为国内多个重大核聚变项目提供配套 [4] - 科研生产综合楼项目将围绕微波器件、核工业设备等核心业务开展研发，强化技术支撑 [4]

再融资项目概况 - 公司总额44.811亿元（约合44.81亿元）的再融资项目已于11月27日获深交所上市委受理 [2] - 募集资金计划投向四个项目，总投资额为49.012792亿元，拟使用募集资金44.811492亿元 [3] - 具体投资项目包括：年产3,500万米低介电纤维布项目（拟使用募资16.62亿元）、年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目（拟使用募资14.75亿元）、偿还国拨资金专项应付款（拟使用募资8.201492亿元）以及补充流动资金（拟使用募资5.24亿元）[3] 募投项目战略方向与市场前景 - 募投项目紧密围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向 [2] - 新一代信息技术产业（如AI）快速发展，带动对上游低介电、低膨胀、超低损耗特种纤维布的需求快速提升 [3] - 以英伟达预测为例，2025年全球数据中心及计算机领域资本开支预计达6000亿美元，为相关材料提供广阔市场空间 [3] - 特种纤维产业技术门槛高，市场供给存在显著缺口，率先实现规模量产的厂商将获得先发优势 [4] 公司技术实力与竞争优势 - 公司自2019年开始研发高性能特种纤维，已拥有完整产品体系并实现全链路自主研发与制造 [4] - 核心技术涵盖高性能配方设计、先进制备工艺与核心装备、精密漏板设计与制造及特种纤维布织造技术，均拥有独立知识产权 [4] - 公司是极少数能规模化生产低膨胀纤维布的供应商，其超低损耗低介电纤维布已通过行业头部覆铜板厂商认证并实现产业化供应 [4] - 强大的技术实力和可持续的研发创新体系将为项目实施提供技术支持和技术保障 [4][5] 项目实施对公司的影响 - 项目建设将有助于公司提升产品供给能力、扩大市场占有率和整体盈利能力 [4] - 项目将增强公司在产业链中的话语权，助力公司将特种纤维产业做大做强做优 [4]

战略合作与增资 - 富临精工与宁德时代对子公司江西升华进行增资扩股，富临精工增资10亿元人民币认购新增注册资本8.13008130亿元，宁德时代增资25.63380110亿元人民币认购新增注册资本20.84048870亿元 [2] - 增资交易完成后，宁德时代持有江西升华51%股权，富临精工持有江西升华47.4096%股权 [2] - 此次合作旨在提升双方战略关系，加速江西升华在磷酸铁锂产品研发生产、国际化、供应链升级及储能市场的发展 [2] 产能扩张项目 - 江西升华计划在德阳—阿坝生态经济产业园区投资建设年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目，预计总投资额40亿元人民币 [2] - 项目分两期建设，一期和二期分别新建年产17.5万吨新型高压实密度磷酸铁锂生产线 [3] - 为推进一期项目，江西升华拟与德阳川发龙蟒新材料有限公司设立合资公司，合资公司注册资本6.6亿元，江西升华持股51%，德阳川发龙蟒持股49% [3]

佛山南海生产基地投产进展 - 公司佛山南海生产基地已于11月14日举行投产仪式 [1] - 高精度平板显示掩膜版项目已进入量产前冲刺阶段 [1] - 高端半导体掩膜版项目也在推进量产准备 [1] - 基地落地投产将进一步扩大整体产能规模 [1] 高精度平板显示掩膜版项目 - 基地主要生产8.6代及以下高精度FPD掩膜版 [5] - 重点面向AMOLED等新型显示面板的批量生产需求 [5] - 相关产品将填补国内AMOLED高精度掩膜版空白 [5] - 为5G、AI时代下高清化、柔性化显示应用提供关键光刻版图支持 [5] - 有望增强本土高端显示供应链的自主保障能力 [5] 高端半导体掩膜版项目 - 项目聚焦180nm至28nm制程 [5] - 面向逻辑芯片、驱动芯片及部分功率器件等领域提供关键光罩产品 [5] - 公司将围绕工艺稳定性、图形精度和洁净度等核心指标进行持续优化 [5] - 通过量产爬坡和客户验证，逐步提升在国内中高端半导体掩膜版市场的份额 [5] 公司战略与行业背景 - 公司长期深耕掩膜版业务，在平板显示掩膜版领域已形成技术与市场基础 [5] - 近年来加快向高世代线及新型显示方向延伸，并同步布局半导体掩膜版业务 [5] - 力图构建从显示到集成电路的综合光掩膜解决方案能力 [5] - 随着5G通信、AI算力及车载显示等应用场景扩展，高精度FPD与中高端半导体掩膜版本土化需求上升 [5] - 新基地投产有望缓解国内高端掩膜版供给压力，提高本土替代水平，增强产业链韧性 [5]

公司声明核心观点 - 公司发布声明驳斥安世荷兰的公开信 称其包含大量混淆视听的不实指控和虚假信息 反映其推卸责任和缺乏解决争端的诚意 [1] - 公司指出全球半导体供应链混乱的根源在于荷兰经济部的不当干预 导致公司作为安世半导体唯一合法股东的控制权和股东权益被非法剥夺 [3] - 公司否认安世荷兰关于“主动联系中方但未获实质回应”的说法 强调已多次主动释放善意并表达沟通意愿 [3] - 公司批评安世荷兰回避归还控制权这一核心矛盾 其真实意图是构建“去中国化”供应链并为彻底剥夺公司股东权益争取时间 [4] - 公司敦促安世荷兰停止误导行为 正视控制权问题 回应恢复合法控制权的诉求并启动专项对话 [4] 控制权争议的影响 - 安世半导体在全球半导体供应链中处于关键节点 其产品广泛应用于新能源汽车动力控制系统 工业自动化设备核心驱动部件及消费电子能源管理模块 [3] - 控制权争议若持续得不到解决 众多客户将面临供应中断风险 车企生产交付计划可能被迫调整 工控供应链和工业生产稳定性也将受到冲击 [3] - 公司重申 若合法控制权无法恢复 产业链稳定畅通将无从谈起 [3] 公司的立场与行动 - 公司强调在中国相关部门推动下 已多次通过不同场合和渠道主动释放善意 明确表达就恢复合法控制权开展建设性沟通的意愿 [3] - 公司认为安世荷兰试图在不触及恢复股东权益的前提下仅讨论“公司治理”和“合作” 是将少数人利益置于全球数十万企业客户及多国产业链安全之上 [4] - 公司表示将继续致力于维护全球半导体产业链稳定 并提醒相关各方理性评估风险 在尊重规则和保障权益基础上推动争议化解 [4]