内部控制审计 - 审计公司对中远海能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[8] 审计机构信息 - 信永中和会计师事务所出具报告，日期为2025年3月26日[11] - 该所注册资本6000万元[12]

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[4] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[4] - 2024年董事会各专门委员会召开多次会议并审议多项议案[7] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作时间合计19天[11] - 2024年独立董事对董事会相关议案均投赞成票[4] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26] 信息披露与业绩 - 2024年同步披露4份定期报告，发布业绩预增和预告[16] - 报告期内董事会提出利润分配方案[21] 合规与内控 - 2024年未发生违规担保和资金占用情况[15] - 2024年制定内控相关文件，推动数智管理[17] 人事与激励 - 2024年聘任汪树青、张勇担任相应职务[19] - 2024年完成股票期权激励授予事宜[20]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[3] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[3] - 2024年各专门委员会召开会议并审议多项议案[5] 信息披露 - 2024年同步披露4份定期报告，发布业绩预增及预告[13] 审计与内控 - 2024年续聘境内审计机构，改聘境外审计机构[14] - 2024年建立并实施内控体系，未违规[16] 利润分配 - 报告期内董事会提出2023年度、2024年中期利润分配方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，望公司开拓市场稳健发展[22][23]

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[4] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议5项议案[6] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议4项议案[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议3项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开6次会议，事前审核7项议案[6] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间为22天[9] - 独立董事应参加董事会15次、股东大会4次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事对董事会相关议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事与中小股东沟通交流[8] - 2024年独立董事参加多项培训[10] - 2024年独立董事未对议案提异议[24] - 2025年独立董事将提供更多建议[23] 公司运营与管理 - 2024年同步披露4份定期报告，发布业绩预增及预告[14] - 公司杜绝大股东违规关联交易[11] - 公司未发生违规担保及资金占用情况[13] - 2024年建立并实施内部控制体系[15] - 2024年聘任汪树青为非执行董事、张勇为副总经理[17] - 2024年董事及高管薪酬政策正规透明[17] - 2024年完成股票期权授予事宜[18] - 报告期内提出2023年度、2024年中期利润分配方案[19] - 控股股东未违背承诺[20] - 公司兼顾两地差异进行信息披露[21] - 董事会组成科学，下设专门委员会运作[22]

会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过26项议案及其子议案[3] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过61项议案[3] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议17项议案（报告）[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议5项议案[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议3项议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开6次会议，审议7项议案[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为28天[9] - 2023年年度股东大会上独立董事报告年度履职情况并披露报告[4] - 2024年5月10日独立董事向股东征集投票权[4] - 独立董事担任2023年年度和2024年第三次临时股东大会主持人[8] - 2024年独立董事对议案未提异议[27] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26] 信息披露与业绩 - 2024年同步披露4份定期报告，发布2023年年度预增和2024年半年度预告[14] 公司治理 - 2024年未发生违规担保和资金占用情况[12][13] - 2024年续聘信永中和为境内审计机构，改聘信永中和（香港）为境外审计机构[15][16] - 2024年建立并实施内部控制体系[17] - 2024年聘任汪树青为非执行董事、张勇为副总经理[18] - 2024年完成2023年股票期权激励计划授予事宜[20] - 2024年董事会提出2023年度、2024年中期利润分配方案[21] - 控股股东及间接控股股东未违背承诺[22] - 公司兼顾两地差异进行信息披露[23] - 董事会组成科学，专门委员会开会提高效率[24][25]

会议情况 - 2025年3月20日召开第三次独立董事专门会议[1] - 应出席4人，实际出席4人，由李润生主持[1] 议案表决 - 同意《关于公司2024年度关联交易情况报告的议案》[1] - 表决4票赞成，0票反对，0票弃权[2] 关联交易 - 2024年日常关联交易未超年度上限[2] - 与关联财务公司业务风险可控[2] - 无控股股东及关联方非经营性资金占用[2]

财务审计 - 信永中和对中远海能2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 存款情况 - 存放于中远海运财务公司存款年初40.51亿，本年增84.58亿，减80.63亿，年末44.46亿，手续费及利息6127.16万[9] 借款情况 - 向中远海运财务公司借款年初9.67亿，本年增5.30亿，减0.96亿，年末13.90亿，手续费及利息8705.67万[9] - 短期借款年初9.67亿，本年增3.03亿，减5.96亿，年末6.74亿，手续费及利息69.44万[9] - 长期借款年初0，本年增2.27亿，年末7.16亿，手续费及利息8636.23万[9]

业绩总结 - 公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷，日常运行有一般缺陷但风险可控[4][5][16] - 公司非财务报告不存在重大和重要缺陷，日常运行有一般缺陷但风险可控[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 非财务报告内部控制缺陷直接财产损失重大缺陷定量标准为≥5000万元，重要缺陷为＞500万元且≤5000万元[15] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度促进发展[19]

审计会议与人员变动 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议17项议案（报告）[2] - 2024年6月28日王威当选，王祖温不再担任审计委员[1] 审计机构聘任 - 2024年续聘信永中和为境内审计机构，境外先聘罗兵咸永道后改聘信永中和香港[4] 内部审计情况 - 2024年开展10个内部审计项目，含经济、专项、工程审计[7] - 船舶机务审计核减费用3376万元[7] 财务报告审计 - 审核2023年度及2024年各季度财务报告[9] - 2023年度财务报告审计为标准无保留意见[9] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职，推动规范运作、提升治理[13]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合要求，2024年度无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[2]