海信视像科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理体系，优化公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"、"本委员会"、"委员会"），并制定本 《薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指《公 司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持本 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 主任委员和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由 ...

海信视像科技股份有限公司 通信地址：山东省青岛市市南区东海西路17号海信大厦 邮政编码：266555 联系电话：0532-883889556 电子邮箱：zqb@hisense.com 社会责任报告 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 致利益相关方的信 | 3 | | 走进海信视像 | 5 | | • 公司介绍 | 5 | | • 公司业务 | 6 | | • 公司文化 | 6 | | • 公司荣誉 | 7 | | • 利益相关方 | 9 | 砥砺前行，打造卓越治理 | • | 公司治理 | | --- | --- | | • | 内部控制与风险合规 | | • | 商业道德 | | • | 保护知识产权 | • 信息安全管理 01 02 绿色低碳，领跑永续未来 04 05 | | | 03 人才引领，激励员工成长 13 16 18 22 22 65 77 81 | • | 员工雇佣 | 45 | | --- | --- | --- | | • | 人才成长与发展 | 54 | | • | 职业健康与安全 | 58 | 91 92 • 环境管理 25 • 温室气体排放 28 • 绿 ...

| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后内容/修订方式 | | --- | --- | --- | | | （除特殊说明外，序号采用的是修改后 | | | | 章程中对应的新序号） | | | | 第四十七条 | 第四十七条 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 经全体独立董事过半数同意，独立董事有 | | | | 权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | | 1 | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | | | | 事会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | | 东大会的书面反馈意见…… | | | | | 见…… | | | 第七十条 | 第七十条 | | 2 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 | | | 当就其过去一年的工作向股东大会作出 | 就 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 海信视像科技股份有限公司 | 专项说明 1-2 | | | --- | --- | | 索引 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 页码 | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 法将知会计师事务所 telenhone: 8 号宫华大厦A 座 9 层 关于海信视像科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAAAB0065 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海 信视像公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注. 并于 2024 年 3 月 28 目出具了 XYZH/2024QDAA4B0066 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 ...

海信视像科技股份有限公司 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由汗 内部控制审计报告 XYZH/2024QDAA4B0067 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了海信视像科技股份有限公司 (以下简称海信视像公司) 2023年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海信视像公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-015 海信视像科技股份有限公司 关于与关联方共同投资的公告 1 / 8 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"海信视像"）与海信家电集团股份有限公司（以下简称"海信家 电"），于2024年3月29日签署《青岛海信智能电子科技有限公司增资协议》， 拟以资产评估价值为定价依据共同对本公司子公司青岛海信智能电子科技 有限公司（以下简称"智能电子"、"目标公司"、"标的公司"）进行增 资。其中，公司以自有资金出资人民币1.53亿元持有目标公司12.64%股份， 海信家电出资人民币1.47亿元持有目标公司12.14%股份。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，除日常关联交易、本次 交易及已披露的交易外，公司与海信集团控股股份有限公司（以下简称"海 信控股"）及其子公司进行的关联交易金额为2,315.15万元人民币。 自董事会审批通过本次交易之日起的过去12个月内，与不同关联人未进行与 本交易类别相关的交易。 本次关联交易已由公司第九届董事会第三十八次会议审议 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东合法权益，有效发挥监事会职 能。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 2023 年度，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开十次会议，所有会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效；并对定期报告等议案发 表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。 2023 年度，公司监事会成员出席了股东大会、列席了需要监事列席的董事 会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的 召开召集程序、决策程序、决议事项及决议的执行进行了严格监督，对公司董事、 高级管理人员履职等情况进行了监督。 二、公司依法运作情况 2023 年度，公司能够严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和 《公司章程》等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-011 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先 生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开符合相关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度审计报告》 （四）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开 展关联金融业务的风险评估报告》 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年度审计报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （二） ...

公司代码：600060 公司简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海信视像科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...