证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-021 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统 产业集体业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会的公告》。 2024 年 4 月 24 日 14:00～17:00，公司在上海证券交易所上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播和网络互 动形式参加了本次业绩说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业 栋先生（线上参会），董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生， 独立董事李星国先生，副总经理刘见强先生，财务总监宋泠女士参加 了本次说明会，就公司 2023 年度经营成果、财务指标及现金分红等 情况与投资者进行了互 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十四日 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二） 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投 资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间 为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室 议 程 内 容 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人、记票人 四、审议议案 （一）审议《2023 年度报告及摘要》； （二）审议《2023 年度董事会工作报告》； （三）审议《2023 年度监事会工作报告》； （四）审议《2023 年度财务决算报告》； （五）审议《2024 年度财务预算报告》； （六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》； （七）审议《2024 年度项目投资计划》； （八）审议《关于 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-021 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统 产业集体业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于参加 2023 年报沪 市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会的公告》。 2024 年 4 月 24 日 14:00～17:00，公司在上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播和网络互动形式 参加了本次业绩说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生 （线上参会），董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，独立董事 李星国先生，副总经理刘见强先生，财务总监宋泠女士参加了本次说 明会，就公司 2023 年度经营成果、财务指标及现金分红等情况与投资 者进行了 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入334.97亿元，同比减少10.1%[1] - 公司2023年Q4业绩为全年单季最高，资产减值损失改善[1] - 公司2023年实现稀土产品销量同比上升21.5%至28822.62吨/87244.91吨[1] - 公司2024年预计净利润将有所增长[2] - 北方稀土2023年第一季度主营业务收入为92.31亿元，同比下降6%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到418.68亿元，较2022年增长12.3%[5] 产品和技术 - 2023年稀土产品价格同比下跌，但2024年4月挂牌价格首次止跌[1] - 下游需求复苏，机器人等新需求有望提振稀土需求[1] 财务状况 - 公司盈利预测显示2024-2025年EPS预计为0.73元/0.85元，下调51%/61.4%[2] - 公司2023年净利润同比减少60.38%，2024年预计净利润将有所增长[2] - 2023年第一季度净利润率为9.99%，同比下降41%[3] - 公司资产负债率预计将从2022年的32%下降至2026年的22%[5] 评级和风险 - 公司2023年被评级为"增持"，预计未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%[6] - 公司2024-2026PE预计为28X/24X/20X，维持“增持”评级[1] - 风险提示包括下游需求不及预期、行业供给过快释放等[1]

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公司基本信息 - 公司名称为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司，简称为北方稀土[10] - 公司注册地址为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为600111，2023年营业收入为334.97亿元，净利润为23.71亿元[12] - 2023年基本每股收益为0.6558元，稀释每股收益为0.6558元，净资产为216.19亿元[12] 财务表现 - 2023年度，北方稀土实现净利润808,702,873.05元，现金分红总额占公司净利润的10.67%[2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟合计派发现金红利253,054,608.94元（含税）[2] - 未分配利润14,699,254,017.87元转入下一年度，本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] - 公司全年实现营业收入334.97亿元，实现归属于上市公司股东的净利润23.71亿元，经营业绩行业领先[16] - 公司2023年度营业收入为334.97亿元，同比减少10.10%[32] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为23.71亿元，同比减少60.38%[32] - 公司主营业务收入为332.83亿元，同比降低10.26%；主营业务成本为284.74亿元，同比增加6.33%[33] 产业发展 - 公司主要业务包括稀土原料产品、稀土功能材料产品和稀土终端应用产品[26] - 公司稀土功能材料产品广泛应用于制造特种合金、精密光学玻璃、高折射光学纤维板等领域[27] - 公司通过独资设立、合资组建、并购重组等方式发展稀土功能材料产业，提高产业规模和价值创造能力[28] - 公司依托科研创新推动技术革命性突破，加快产业深度转型升级，提升全要素生产率[29] - 公司拥有全球最大的铁和稀土共生矿资源，稀土资源优势转化为产业发展优势[30] 产能提升与技术创新 - 生产稀土冶炼分离产品折氧化物17.49万吨，同比增长24.21%；生产稀土金属3.08万吨，同比增长26.79%；功能材料7.79万吨，同比增长15.67%[16] - 制造成本降低9.07%，其中，吨稀土加工成本同比降低12.51%，物流成本同比降低4.2%[17] - 有序推进项目建设，保证项目开工率和投资完成率，投资启动绿色冶炼升级改造项目，一期工程有序推进；稀土磁性材料、抛光粉、永磁电机等产业板块重点项目陆续竣工投产[18] - 实施12项智能化改造项目，年内关键工序数控化率提升至77.4%，生产设备数字化率达49.2%，3D岗位机器换人率达60.5%，同比提高27.5%[18] 市场形势与发展趋势 - 公司报告期内稀土行业整体运行情况，主要稀土产品价格持续下行，但稀土产业发展趋势向好[21] - 国家政策大力支持稀土产业高质量发展，提出加强稀土资源保护性开发和推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展[22] - 公司报告期内三大国家级稀土新材料发展支撑平台陆续建成运行，将有力支撑稀土新材料产业稳健发展[24] - 公司2023年度报告显示，稀土行业面临外部地缘冲突加剧，但我国仍具有稀土产量、质量、成本、市场优势[95] - 公司预计随着“十四五”规划等政策实施，稀土市场将迎来新的增长引擎，新能源、新材料产业将加速发展[96] 公司治理与股东回报 - 公司董事会和监事会的选举和聘任情况，包括独立董事、监事会主席、副总经理等职务的变动[163] - 公司董事、监事、高级管理人员的应付报酬已根据公司薪酬管理制度等规定发放[160] - 公司现金分红政策未发生调整，执行公司章程和股东回报规划明确的利润分配政策[198] - 公司优先采用现金分红的方式进行利润分配，保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益[199] - 公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配，具体条件和比例根据情况而定[199]

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—020 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00～17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩 说明会 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 22 日（星期一）16:00 前通过中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司（以下简称公司）邮箱 cnrezqb@126.com 进行提问，公司将 在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）披露公司 2023 年度报告 及摘要等公告。为便于广大投资者全面 ...

关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于中国北方稀土(集团) 高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行企业 "进行企 ant I hornton 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北方稀土 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北方稀土公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对北方稀土公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度北方稀土公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Gran ...

2024 年 4 月 18 日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，中国北方稀土（集 团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立 董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐 的任职经历及其签署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主 要股东及其附属公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《独 立董事工作规则》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杜 颖 2023 年，本人作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 （以下简称公司或北方稀土）独立董事，按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况， 以独立性和客观判断对公司重大事项进行审核并发表独立意见，为公 司高质量发展建言献策，不断提高董事会科学决策和规范运作水平， 优化公司治理，促进规范运作，维护公司及股东特别是中小股东利益。 现将一年来履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 杜 颖，女，1972 年 12 月出生，1993 年 8 月参加工作，毕业于 北京大学法学院，法学博士、教授。2000 年 7 月至 2008 年 5 月任中 共中央党校政法部副教授（其间：曾作为访问学者在英国诺丁汉大学、 美国哥伦比亚大学访学，在美国耶鲁大 ...