股权结构 - 建发集团持有公司46.03%股权[2] - 公司持有建发房产54.654%股权，建发集团持有45.346%[2] 市场扩张和并购 - 公司拟30.66亿元收购建发集团持有的建发房产10%股权，完成后持股64.654%[4] 利润分配 - 2024和2025年度每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[5] - 2024和2025年度每年每股分红不低于0.7元[5] 议案表决 - 子议案1、2表决均5票同意，0票反对，0票弃权，部分董事回避[4][5] - 议案需提交股东大会审议，建发集团和4位董事回避表决[6]

业绩数据 - 2022年度建发集团经审计营业收入7834.28亿元，净利润174.41亿元[8] - 2024年1 - 9月建发集团未经审计营业收入5194.11亿元，净利润34.02亿元[8] - 2020 - 2023年建发房产分别实现归母净利润42、43、44、45亿元，2024年1 - 9月为16.05亿元[11] 市场排名 - 2017 - 2023年建发房产合同销售金额行业排名分别为第61、53、49、31、21、10、8位，2024年1 - 11月升至第7名[11] 资产情况 - 截至2023年12月31日建发集团经审计总资产8872.48亿元，总负债6264.76亿元，净资产2607.72亿元[8] - 截至2024年9月30日建发集团未经审计总资产9469.36亿元，总负债6799.62亿元，净资产2669.74亿元[8] - 2024年9月30日建发房产总资产4702.88亿元，总负债3538.05亿元，净资产1164.83亿元[11] - 截至2024年10月31日建发房产总资产4645.33亿元，总负债3535.11亿元，净资产1110.22亿元，归母净资产351.29亿元，扣除永续债后的归母净资产285.29亿元[15] 收购信息 - 公司拟30.66亿元收购建发房产10%股权，交易后持股比例将从54.654%增至64.654%[3][5] - 建发房产2024年10月31日扣除永续债后股东全部权益账面价值285.29亿元，评估值306.63亿元，增值率7.48%[5] - 公司完成工商变更登记后10个工作日内支付首期股权收购价款9.19892106亿元，6个月内支付第二期股权转让价款21.46414914亿元及利息[20] 利润分配 - 2024 - 2025年度公司拟每年现金分配利润不少于当年合并报表归属于上市公司股东可供分配利润的30%，且每股分红不低于0.7元[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年12月27日，股权登记日为2024年12月20日[4] - 现场会议于2024年12月27日14点15分在建发国际大厦附楼6层1号会议室召开[7] - 网络投票自2024年12月27日开始至当日结束，有不同投票时间段[7][8] 股权与提案 - 厦门建发集团有限公司持有46.03%股份，于2024年12月17日提出临时提案[5] - 临时提案为收购建发房产10%股权和增强股东回报规划议案[6] 议案审议 - 议案1至8于2024年12月11日经第九届董事会2024年第二十次临时会议审议通过[10] - 议案9于2024年12月17日经第九届董事会2024年第二十一次临时会议审议通过[10] 议案分类 - 特别决议议案为1、2[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 9[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、4、5、9[12] - 不涉及优先股股东参与表决的议案[13]

担保情况 - 2025年拟为商舟物流及其子公司提供20亿元担保，有效期2025年1月1日至12月31日[6] - 2025年公司及子公司预计总担保限额为4087亿元人民币和73.10亿美元或等值外币，有效期2025年1月1日至12月31日[17] - 2025年拟为建发（上海）、（北京）、北京建发国际供应链等公司及其子公司提供担保[17] - 2025年拟为商舟航空物流、厦门汉发供应链等公司提供担保[26] - 2025年拟为建发房产及其子公司提供200亿元担保，为联发集团及其子公司提供280亿元担保[29] - 2025年美凯龙及其子公司为自身拟担保325亿元，为参股公司拟担保20亿元[38] 财务资助 - 2025年公司及子公司拟对建发房产提供50亿元财务资助，对厦门建发星光时尚文创有限公司新增0.2亿元财务资助[40] - 2025年建发房产及其子公司拟为参股项目公司提供财务资助单日最高余额170亿元，新增0亿元；联发集团及其子公司拟提供80亿元，新增10亿元[44][45] - 2025年美凯龙拟对开业委管商场合作方新增财务资助额度1亿元，截至2024年10月31日资助余额20018.61万元[45][46] 关联交易 - 2025年公司及子公司向关联人销售商品、提供劳务预计总金额150000万元，占2023年营业收入比例0.20%，年初至10月31日累计发生9034.77万元[49] - 2025年公司及子公司向关联人采购商品、接受劳务预计总金额295000万元，占2023年营业成本比例0.40%，年初至10月31日累计发生97976.43万元[50] - 2025年公司及子公司向关联人出租预计总金额2000万元，年初至10月31日累计发生954.39万元；承租预计25000万元，累计发生11545.37万元[55] 银行业务 - 公司及子公司2025年度与厦门国际银行存款业务最高余额预计为94亿元，贷款业务最高余额预计为172亿元[61] 金融衍生品交易 - 公司及子公司开展金融衍生品交易，任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的20%，有效期2025年1月1日至12月31日[70] 商品衍生品交易 - 公司及子公司拟开展商品衍生品交易，在手合约保证金和权利金上限不超最近一年经审计归母所有者权益20%，最高合约价值不超最近一年经审计营业收入20%，有效期2025年1月1日至12月31日[81] 现金管理 - 公司及子公司拟用自有闲置资金进行现金管理，单日最高余额不超上一年度经审计合并报表所有者权益50%，额度内资金可滚动使用，有效期2025年1月1日至12月31日[91] 其他 - 商舟物流2023年末总资产113409.53万元，总负债36760.92万元，资产负债率32.41%；2024年9月末总资产110070.15万元，总负债31656.95万元，资产负债率28.76%[10][15] - 公司持有商舟物流50.10%股权[11] - 截至2024年10月末，公司实际对外担保余额为1665.45亿元人民币以及31.18亿美元，均无逾期担保[13] - 公司将应收紫金铜冠借款利息422.437528万元转为借款本金，合计借款本金达9315.859178万元，2023年借款利率4.75%/年，2024 - 2026年为4.3%/年[42] - 公司控股子公司联发集团曾向厦门鼓浪屿投资发展有限公司提供1亿元无息借款，期限2022.9.1 - 2025.8.31[42] - 公司向参股公司张家港恒运仓储有限公司提供1600万元借款，期限2023.8.1 - 2028.7.31，利率按合同签订日五年期LPR执行[43] - 厦门国际银行注册资本为170.46309526亿元，建发集团持有其3.9014%股份[62][63] - 截至2023年12月31日，厦门国际银行资产总额为11204.20亿元，净资产为862.85亿元，2023年度营业收入为125.13亿元，净利润为9.72亿元[63] - 截至2024年9月30日，厦门国际银行资产总额为11367.19亿元，净资产为877.70亿元，2024年1 - 9月营业收入为95.88亿元，净利润为12.33亿元[63]

董事会会议 - 2024年12月9日发第九届董事会2024年第二十次临时会议通知，12日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》8票同意，1关联董事回避[2] - 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》9票同意[3] - 《关于提供财务资助额度预计的议案》9票同意[5] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》3票同意，6关联董事回避[6] - 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》8票同意，1关联董事回避[7] - 《关于开展金融衍生品交易的议案》9票同意[8] - 《关于开展商品衍生品交易的议案》9票同意[9] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》9票同意[10] 股东大会 - 公司决定2024年12月27日14点15分召开2024年第二次临时股东大会[11]

交易概况 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易，余额不超去年营收20%[3][5] - 交易有效期为2025年1月1日至12月31日[5] - 交易目的是规避汇率和利率风险[4] 交易详情 - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权等[3][7] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易在银行、券商等金融机构办理[7] 风险与措施 - 面临汇率、利率、交割、保证金风险[8] - 采取锁定利润等风控措施[9] - 交易用授信额度，不影响主营现金流[10] 审议情况 - 该议案需提交公司股东大会审议[3][11]

新策略 - 公司拟开展商品衍生品交易，品种含金属、纸浆等，工具含期货、期权等[3][7] - 交易额度有效期2025年1月1日至12月31日，可循环使用[5] - 交易资金来源为自有资金、仓单质押等，不涉及募集资金[6] 数据限制 - 在手合约保证金和权利金上限合计不超去年经审计归母权益20%[3][4][5] - 在手合约最高合约价值不超去年经审计营收20%[3][4][5] 风险与措施 - 交易面临市场、信用等风险[9] - 采取坚持套期保值等风控措施[10][11] 审批情况 - 《关于开展商品衍生品交易的议案》需提交股东大会审议[3][13]

担保限额 - 2025年预计总担保限额为4087亿元人民币和73.10亿美元或等值外币[3][5] - 2025年预计为全资或控股子公司提供担保限额为3799.50亿元和73.10亿美元或等值外币，为参股公司提供担保限额为287.50亿元人民币[3] - 2024年为子公司和参股公司提供总担保限额为3942.20亿元人民币和53.60亿美元或等值外币[3] 实际担保余额 - 截至2024年10月末，公司实际对外担保余额为1665.45亿元人民币以及31.18亿美元[3][38] - 公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1617.71亿元人民币以及31.18亿美元[38] - 公司对参股公司提供担保的余额为46.8亿元人民币[38] - 公司对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.94亿元人民币[38] 部分公司担保限额 - 2025年拟为建发（上海）有限公司及其子公司提供担保限额75亿元人民币[6] - 2025年拟为厦门建发浆纸集团有限公司及其子公司提供担保限额160亿元人民币[7] - 2025年拟为厦门建发物产有限公司及其子公司提供担保限额165亿元人民币[8] - 2025年公司拟为建发房产及其子公司提供人民币担保限额200亿元，为联发集团及其子公司提供280亿元[16][17] - 2025年建发房产及其子公司拟为下属全资及控股子公司提供人民币担保限额600亿元[19] - 2025年建发房产及其子公司拟为参股公司（资产负债率＞70%）提供人民币担保限额70亿元，（资产负债率≤70%）提供30亿元[19] - 2025年联发集团及其子公司拟为下属全资及控股子公司提供人民币担保限额320亿元[21] - 2025年联发集团及其子公司拟为参股公司（资产负债率＞70%）提供人民币担保限额60亿元，（资产负债率≤70%）提供30亿元[21] - 2025年联发集团及其子公司拟为厦门软件职业技术学院提供人民币担保限额5亿元[21] - 2025年公司及子公司拟为美凯龙及其子公司提供人民币担保限额120亿元[22][23] - 2025年美凯龙及其子公司拟为自身提供人民币担保限额325亿元，为参股公司（资产负债率＞70%）提供10亿元，（资产负债率≤70%）提供10亿元[24][25] 公司注册资本 - 建发（上海）有限公司注册资本为30,000万元[27] - 建发（北京）有限公司注册资本为20,000万元[27] - 北京建发国际供应链管理服务有限公司注册资本为10,000万元[27] - 建发（天津）有限公司注册资本为20,000万元[27] - 建发（广州）有限公司注册资本为20,000万元[27] - 瑞启（厦门）能源有限公司注册资本为1,000万美元[28] - 厦门建发钢铁集团有限公司注册资本为283,946.96万元[28] - 阳谷祥光铜业有限公司注册资本为705,970.15万元[29] - 红星美凯龙家居集团股份有限公司注册资本为435,473.27万元[29] 供应链业务规模 - 美国建发股份供应链运营业务规模为50万美元[30] - 建发（印尼）国际贸易有限公司供应链运营业务规模为1000000万印尼卢比[30] - 泰国嘉拓有限公司供应链运营业务规模为40000万泰铢[30] 部分公司财务数据 - 建发（上海）有限公司截至2024年9月30日总资产1312591.51万元，净利润26633.81万元[32][33] - 建发（北京）有限公司截至2024年9月30日总资产410116.37万元，净利润1551.95万元[32][33] - 北京建发国际供应链管理服务有限公司截至2024年9月30日总资产78850.29万元，净利润 - 1234.03万元[32][33] - 建发（广州）有限公司截至2024年9月30日总资产835546.16万元，净利润3433.03万元[32][33] - 建发（成都）有限公司截至2024年9月30日总资产518548.83万元，净利润6212.29万元[32][33] - 建发（武汉）有限公司截至2024年9月30日总资产332029.43万元，净利润 - 1830.14万元[32][33] - 建发（青岛）有限公司截至2024年9月30日总资产175750.04万元，净利润934.72万元[32][33] - 建发房地产集团有限公司相关财务数据：47028814.57等[36] - 联发集团有限公司相关财务数据：11117254.02等[36] - 红星美凯龙家居集团股份有限公司相关财务数据：12044953.73等[36] - 厦门建发有色资源有限公司相关财务数据：552409.55等[35]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年12月27日[4] - 现场会议召开时间为2024年12月27日14点15分[6] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] 相关日期 - A股股权登记日为2024年12月20日[14] - 参会登记时间为2024年12月26日（9:00 - 12:00，14:30 - 18:00）[16] 会议信息 - 现场会议登记地址为福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部[16] - 现场会议联系电话为0592 - 2132319[16] 议案情况 - 各议案于2024年12月11日经第九届董事会2024年第二十次临时会议审议通过[9] - 会议提及多项议案，包括为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易等[22] 其他 - 公告发布时间为2024年12月12日[19] - 需在委托书“同意”“反对”或“弃权”意向中选一个并打“√”[24] - 未作具体指示时受托人有权按自己意愿表决[24]

财务资助计划 - 2025年建发房产等公司拟对部分子公司和参股公司提供财务资助，建发房产新增50亿等[2][3] - 2025年建发房产和联发集团拟为参股项目公司提供资助，新增10亿[5] - 2025年度美凯龙拟对开业委管商场合作方新增资助额度1亿[6] 过往借款情况 - 2023年公司将应收紫金铜冠借款利息转本金，合计借款9315.859178万元[3] - 2022年联发集团向厦门鼓浪屿投资提供无息借款1亿[4] - 2023年公司向张家港恒运仓储借款1600万元[4] 其他情况 - 截至2024年10月31日，美凯龙对开业委管商场合作方资助余额20018.61万元[7] - 公司授权相关人员审批借款条款及签署文件[8]