证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-067 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,699,925 股。 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2019 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次 会议，审议通过了《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》《关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审议 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公 司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 2．2020 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第十二次会议（通讯）、 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额 的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－057 2.2024 年 8 月 29 日，公司召开第八届监事会第十六次会议审议 通过《关于审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。 3.根据公司第八届董事会第十九次会议决议，拟将《关于审议增加 公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司2024年第三次 临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此关联交易议案回避 表决。 4.2024 年 8 月 19 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第五次 会议审议通过《关于审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额 的议案》。独立董事认为，因公司发行股份购买中化蓝天集团有限公 司 100%股权已完成交割过户，中化蓝天成为公司全资子公司，公 司关联方及关联交易规模均有较大变化。结合公司实际发生的关 联交易情况及对后续市场形势及关联方交易情况的分析，公司增加 2024 年度日常关联交易预计金额，预估公司 2024 年度日常关联交易 金额为 218,892.80 万元，比原预估金 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 在中化集团财务有限责任公司 存款风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与中国中化控股有限责任公司（以下 简称"中国中化"）控股的中化集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和 化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保障资金 流动性，特制定本预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简 称"领导小组"），负责组织开展存款风险的防范和处置工 作。领导小组下设办公室，负责实施日常存款风险防范及处 置工作。 第三条 领导小组由公司总经理任组长，为存款风险防 范及处置工作第一责任人，财务总监、董事会秘书任常务副 组长，组员包括公司财务部、法律合规部、董事会办公室等 部门负责人。 第四条 领导小组下设办公室，由财务部负责人担任办 公室主任，成员包括财务部、法律合规部、董事会办公室相 关人员。领导小组办公室负责对财务公司的经营资质、业务 第五条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置 机构,一旦财务公司发生或可能发生风险,应立即启动应急 预案,并按 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司 融资提供担保计划的公告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称"晨 光院"）、昊华气体有限公司（以下简称"昊华气体"）、西南化工 研究设计院有限公司、中化蓝天氟材料有限公司（以下简称"蓝天氟 材料"）、浙江中蓝新能源材料有限公司（以下简称"浙江新能源"）， 上述公司为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技" 或"公司"）合并报表范围内子公司。 浙江禾皓科技有限公司（以下简称"浙江禾皓"）、江西兴氟中 蓝新材料有限公司（以下简称"江西兴氟"）、江西禾田科技有限公 司（以下简称"江西禾田"），上述公司为公司联营公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟将担保 计划调整为公司为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或 其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）以及为 ...

公司股权变动与收购 - 中国中化通过国有股权无偿划转间接收购昊华科技590,198,123股股份，占总股本64.21%[8] - 2024年7月23日，中化集团持有的中化蓝天52.81%股权及中化资产持有的中化蓝天47.19%股权过户至公司名下，中化蓝天成全资子公司[141] - 2024年8月1日，公司发行股份购买资产发行结果及股本变动公告披露，新增股份197,272,967股，登记后股份总数为1,108,746,774股[141] - 昊华科技拟向中化集团、中化资产发行股份购买中化蓝天100%股权，同时向不超35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金[144] - 2024年7月23日，中化蓝天100%股权过户至公司名下，成为公司全资子公司[144] - 2024年8月1日公告，发行股份购买资产新增股份197,272,967股，登记后股份总数为1,108,746,774股[144][145] - 公司以发行股份方式支付中化蓝天100%股权对价，新增股份197,272,967股，总股本由911,473,807股增至1,108,746,774股[157] 限制性股票激励计划 - 2019年限制性股票激励计划首次授予，2020年5月18日授予，价格11.44元/股，向766名激励对象授予2060.50万股，认购款235,721,200.00元[8] - 2019年限制性股票激励计划预留授予，2020年12月25日授予，价格12.59元/股，向49名激励对象授予200.00万股，认购款25,180,000.00元[8] - 2020年1月2日，公司推出2019年限制性股票激励计划（草案）[82] - 2020年5月15日，股东大会同意授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜[82] - 2020年5月18日，公司向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票[82] - 2020年12月25日，公司向2019年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票[82] - 2021年11月12日，董事会审议通过调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案[82] - 2022年4月18日，董事会审议通过调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案[82] - 2022年4月18日，董事会审议通过回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案[82] - 2022年6月15日，公司完成对131名激励对象304,923股限制性股票的回购注销，总股本由919,229,657股减至918,924,734股[165] - 2022年6月16日，首次授予部分第一个解除限售期，759名激励对象可解除限售6,662,224股限制性股票，约占公司总股本0.725%[166] - 2022年10月20日，公司完成对806名激励对象7,450,927股限制性股票的回购注销，总股本由918,924,734股减至911,473,807股[166] - 2022年6月16日，董事会审议通过公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[83] - 2022年8月26日，董事会审议通过回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[83] - 2023年1月17日，董事会审议通过公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[83] - 2023年1月17日，预留授予部分第一个解除限售期，49名激励对象的660,000股限制性股票解除限售并上市，约占公司总股本0.07%[167] 公司基本信息 - 公司法定代表人为胡冬晨[10] - 董事会秘书为苏静祎，证券事务代表为吴艺敏[10] - 公司注册地址为成都高新区高朋大道5号[10] - 公司办公地址为北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座，邮编100101[10] - 公司网址为www.hhkj.chemchina.com，电子信箱为hhkj@sinochem.com[10] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[10] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，代码600378，简称昊华科技，变更前简称天科股份[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入34.59亿元，上年同期43.04亿元，同比减少19.63%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，上年同期5.03亿元，同比减少26.32%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产86.08亿元，上年度末85.35亿元，同比增加0.87%[12] - 本报告期基本每股收益0.4068元/股，上年同期0.5508元/股，同比减少26.14%[12] - 2024年上半年公司累计实现营业收入34.59亿元、净利润3.71亿元，主营业务综合毛利率同比提升2.88个百分点，研发费用占收入比重7.38%，同比增长0.2个百分点，新产品收入占比同比增长4.67个百分点[40] - 2024年二季度单季公司实现营业收入18.46亿元、净利润2.34亿元，季度同比分别下降17.8%和15.07%，同比降幅较一季度大幅收窄，二季度营业收入和净利润环比一季度分别增长14.48%和70.47%[40] - 营业收入本期为34.59亿元，较上年同期43.04亿元减少19.63%，因行业产能扩张、产品竞争激烈、价格下降及缩减低毛利贸易业务[59][60] - 营业成本本期为25.10亿元，较上年同期32.46亿元减少22.69%，因深化卓越运营、降本增效[60][61] - 销售费用本期为7160.89万元，较上年同期6358.78万元增加12.61%，因加大市场开发力度、拓展销售渠道[60][61] - 财务费用本期为977.62万元，较上年同期171.54万元增加469.90%，因存量货币资金规模减少、利息收入下降[60][61] - 研发费用本期为2.55亿元，较上年同期3.09亿元减少17.37%，因上年度研发课题结题、本年度新立项项目前期投入少[60][61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.75亿元，较上年同期2.80亿元减少162.57%，因收入规模下降、销售回款减少[60][62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.14亿元，较上年同期6597.78万元减少272.82%，因实施完成年度利润分配、支出现金分红[60][62] - 营业外收入为1.09亿元，占利润总额比例26.72%，主要是收到计入营业外收入的相关政府补助[63] - 营业外支出为9246.30万元，占利润总额比例22.65%，主要是转制科研院所离退休人员相关保障性、福利性支出[63] - 货币资金本期期末数为17.599455261亿元，占总资产比例11.25%，较上年期末减少34.70%，因工程项目建设投资和现金分红支出增加[64][65] - 应收票据本期期末数为5.275834737亿元，占总资产比例3.37%，较上年期末减少40.62%，因已背书或贴现的银行承兑汇票到期终止确认金额增加[64][65] - 应收款项本期期末数为22.4768368723亿元，占总资产比例14.36%，较上年期末增加43.55%，因下游客户回款账期延长[64][65] - 预付款项本期期末数为3.4656266671亿元，占总资产比例2.21%，较上年期末增加51.16%，为锁定大宗原材料价格提前付款[64][65] - 其他权益工具投资本期期末数为1079.285048万元，占总资产比例0.07%，较上年期末增加36.25%，因公允价值上升[64][65] - 开发支出本期期末数为1600.517588万元，占总资产比例0.10%，较上年期末减少53.50%，因部分资本化研发项目结题确认为无形资产[64][65] - 其他非流动资产本期期末数为2.1263646708亿元，占总资产比例1.36%，较上年期末增加40.47%，因预付工程及设备款增加[64][65] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为2.6488682744亿元，占总资产比例1.69%，较上年期末增加199.23%，因一年内到期的长期借款重分类[64][65] - 2024年6月30日货币资金为1,759,945,526.10元，2023年12月31日为2,695,153,354.73元[167] - 2024年6月30日应收账款为2,247,683,687.23元，2023年12月31日为1,565,830,903.03元[167] - 2024年6月30日存货为1,138,414,119.89元，2023年12月31日为989,747,230.84元[167] - 2024年6月30日流动资产合计7,103,518,846.14元，2023年12月31日为7,532,802,302.13元[167] - 2024年6月30日长期股权投资为194,572,282.08元，2023年12月31日为191,666,084.43元[167] - 2024年6月30日固定资产为4,569,198,411.98元，2023年12月31日为4,653,387,175.10元[167] 市场价格与行业需求 - 2024年1 - 6月，聚四氟乙烯树脂悬浮中粒市场平均价格4.11万元/吨，同比下滑12%[16] - 2024年1 - 6月，HFP市场平均价格3.6万元/吨，同比下滑12%[16] - 2024年1 - 6月，FEP线缆料市场平均价格6.57万元/吨，同比下滑15.8%[16] - 2024年1 - 6月，FKM26市场平均价格7万元/吨，同比下滑16.7%[16] - 2024年上半年PVDF产能约21万吨，实际有效开工率维持在3 - 4成左右，1 - 6月PVDF（锂电级粘结剂）市场平均价格6.3万元/吨，同比下滑54.8%[16][17] - 2024年上半年三氟化氮价格出现逐月小幅下滑趋势[18] - 全球航空轮胎年需求量约900万条，法国米其林、日本普利司通、美国固特异占据全球约87%市场，中国民用、通用航空业航空轮胎国产化率平均不到10%[20] - 预计2020 - 2039年中国航空客运周转量年均增长率为5.3%，航空货运周转量年均增长率为7.0%，到2039年末中国航空公司客机机队规模达8854架，年消耗航空轮胎达70万条[20] - 2023年中国民航飞机消耗航空轮胎约25万条，国内98%市场份额被国际“三巨头”占据[20] - 2023年全球及中国特种涂料市场规模分别为9927亿元和1247亿元，同比分别增长8.7%和18.68%[20] - 2024年上半年中国GDP同比增长5%，规模以上工业增加值同比增长6%，全国固定资产投资（不含农户）24.5万亿元，同比增长3.9%，化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长8.4%[21] - 2024年二季度国内GDP同比增长4.7%、增速较一季度回落0.6个百分点，环比增长0.7%，低于一季度0.8个百分点，上半年累计GDP同比增长5.0%，增速较2023年全年下行0.2个百分点[39] - 2024年上半年全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，工业生产者购进价格同比下降2.6%[39] 各业务线数据关键指标变化 - 高端氟材料业务板块主要产品聚四氟乙烯树脂和氟橡胶销量分别同比增长10.3%、7.1%，聚四氟乙烯树脂价格同比下降7.2%，氟橡胶价格同比下降22.1%[41] - 电子化学品业务板块中主要产品三氟化氮销量同比增长9.7%，产品均价同比下降14.9%[41] - 从原料端看，氢氟酸采购价格同比上涨7.3%，三氯甲烷采购价格同比上涨6.0%[41] 公司科研与创新 - 中昊晨光承担国家、省级重大有机氟科技项目达40余项，报告期内累计开展科研项目51个，其中国家级项目11个[23] - 中昊晨光聚四氟乙烯树脂产能达3万吨/年，氟橡胶产能共5500吨/年，PVDF产能2500吨/年，2.6万吨/年高性能有机氟材料项目正在建设中[23] - 中昊晨光与浙化院联合研发的500吨/年三氟甲烷（F23）转化示范装置已投产运行[23] - 公司电子化学品业务主要集中在昊华气体，昊华气体是国内主要的电子特气研究生产企业之一[24] - 公司拥有自主知识产权的电子特气制备和纯化全套技术，开发了一系列自主可控急需的电子特气产品[24] - 新建4600吨/年电子气体项目已全部建成投产，西南电子特种气体项目将于2024年下半年开工建设[25] - 公司“CO2催化加氢高效合成甲醇”项目已建成5000t/a中试装置，各项指标达国际先进水平，催化剂达国际领先水平[29] - 报告期内签订国内纯碱行业首套VPSA碳捕集项目，签订二氧化碳与绿氢制甲醇等项目前期可研合同6项[29] - 甲醇羰基合成醋酸技术创建第三代铑碘

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－054 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 第八届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 29 日董事会会议召开后 在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，会议共收回有效表决票 5 份。会议由监 事会主席庞小琳先生主持，会议的召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定要求，经对《公司 2024 年半年度报告》及其摘要进行全面审核， 监事会认为： 1.半年报编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、 公司内部管理制度的 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 公司章程 （修订稿） 2024 年【】月 [2006 年，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，董事会对《公司章程》进 行了全面修订，形成《公司章程》修正草案，并于 2006 年 5 月 26 日经公司 2005 年度股东 大会审议通过。2006 年 12 月 1 日公司 2006 年第二次临时股东大会修订；2008 年 4 月 23 日 公司 2007 年度股东大会修订；2009 年 4 月 15 日公司 2008 年度股东大会修订；2010 年 7 月 29 日公司 2010 年第一次临时股东大会修订；2010 年 10 月 27 日公司 2010 年第二次临时股 东大会修订；2012 年 8 月 15 日公司 2012 年第一次临时股东大会修订；2012 年 8 月 24 日公 司 2012 年第二次临时股东大会修订；2013 年 4 月 12 日公司 2012 年度股东大会修订；2014 年 4 月 17 日公司 2013 年度股东大会修订；2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会修订； 2018 年 9 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-065 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－053 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市朝阳 区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯 表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮 件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由 副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年半年度报告》及摘要的议案 董事会同意《公司 2024 年半年度报告》及摘要。公司董事 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-061 昊华化工科技集团股份有限公司 关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6．2020 年 6 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称"中登公司"）办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登 记工作，本次实际授予限制性股票 2,060.50 万股。公司股本总额增加至 917,229,657 股。 7．2020 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第二十次会议（通讯）和第七届 监事会第十七次会议（通讯）审议通过了《关于审议向公司 2019 年限制性股票 激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议 案发表了同意的独立意见。 根据昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）2019 年年度股东大会的授权，公司于2024年8月29日召开的第八届董事会第十九次会 议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议 ...