股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2023-086 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 (以下简称"公司") 发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 (以下简称"本次项目") 的申 请已于2023年6月8日通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核，并于2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 出具的 《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引一一发行类第 3 号》《监管规则 适用指引一一发行类第 7 号》等有关规定，公司及各中介机构对包括公司副总经 理退休离任、签字会计师变更、公司涉及的诉讼、仲裁情况等在内的本次 ...

| | | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及控股子公司连续 12 个月内累计涉及诉讼、仲裁事项的金额： 239,465.74 万元。 鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司的影响 具有较大不确定性。公司将及时跟进事项进展并依据规则履行相应的信息披露义务。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司近 12 个月内累计涉及的诉 讼、仲裁事项进行了统计。现就上述事宜公告如下： | 序 | 类 | 原告/ | 被告/被申请人（含第三人） | 案由 | 涉案金额 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （原告 | | | 号 | 别 | 申请人 | | | | | | | | | | | 诉请 ...

| 股票代码：A | 股：600663 | 股票简称：陆家嘴 | 编号：临 | 2023-083 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股：900932 | 陆家 B 股 | | | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙 投资有限公司 40%股权优先购买权暨关联交易的进展 公告 龙公司的持股比例和控制权未发生改变。 公司引入太古地产作为战略合作伙伴，可充分发挥各自的资源优势和经验专 长，借助太古地产在国际国内大型综合体发展、保护建筑物修缮开发及管理经营 方面的丰富经验，利用其在业界杰出的品牌创新能力和与世界级艺术机构长期合 作的关系和资源等，合力在陆家嘴、前滩升级打造独具特色和活力的商业地标， 助力浦东新区建设高品质世界级商圈。 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二三年九月二十九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-084 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 控股子公司相关风险事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年4月 14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023年3月24日、2023年3月31日、2023年6 月20日、2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露媒体发布了《风险提示公告》（公告编号：临2022-017）、《风险提示进展公告》 （公告编号：临2022-029）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临 2023-004号）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-020号）、 《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-033）、《控股子公司相 关风险事项进展公告》（公告编号：临2023-061）、《控股子公司相关风险事项进展 公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（"《自律监管指 引 1 号》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海陆家嘴金融贸易区开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司召开 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本次 ...

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2023-082 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 146 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 82 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 64 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 197,990,525 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 135,001,722 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 62,988,803 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦 ...

议程 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 9 月 20 日 上海市 0 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 议程 1 会议时间： 2023 年 09 月 20 日（星期三）14:30 会议地点： 上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心 会议主持：董事长 徐而进 一、 股东大会预备会 （14:30-14:50） 股东自行阅读会议材料 股东以书面的形式提出问题 二、 表决程序 （14:50-15:00） 三、 计票程序 （15:00-15:15） 计票 股东代表发言 解答股东提问 四、 宣票程序 （15:15） 宣布现场表决情况和结果 五、 律师宣读法律意见书（15:20） 六、 会议结束 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案目录 | 议题一：审议《关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌 | | --- | | 置业有限公司增资的议案》 3 | | 议题二：审议《关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有 | ...

上海东袤置业有限公司 审计报告 天职业字[2023]35189 号 目 录 审计报告 -- -1 2021 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 30 日财务报表 -- -4 2021年1月1日-2023年4月30日财务报表附注- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 新华 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 极传编码:.spx.cn】"进行在 审计报告 天职业字[2023]35189 号 上海东袤置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海东袤置业有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2021年12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023年 4 月 30 日的资产负债表,2021 年度、2022年度、2023年 1-4 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2021 年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2023 年 4 月 30 目的财务状况以及 2021 年度、 2022 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-077 B股 900932 陆家B股 经董事会审议，同意公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海耀龙投资有 限公司 40%股权的优先购买权。 全体独立董事签署了《独立董事关于同意"关于公司放弃上海东袤置业有限公 司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的议案"提交董事会审议的 事前认可意见书》及《独立董事关于公司放弃上海东袤置业有限公司 40%股权及上海 耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权的独立意见》。 本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于公司放弃上海东袤置业有 限公司 40%股权及上海耀龙投资有限公司 40%股权优先购买权暨关联交易的公告》（编 号：临 2023-078）。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-081 B股 900932 陆家B股 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 2023 年 9 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱 invest@ljz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 ...