业绩说明会安排 - 投资者可在2024年5月10日至5月16日16:00前提问[3] - 公司于2024年5月17日上午11:00 - 12:00举行业绩说明会[3] - 会议以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与信息 - 董事长王普公等人员出席，投资者可在线参与[8][9] 联系信息 - 联系部门为白银有色公司治理部（董事会办公室）[10] - 联系电话0943 - 8810832、0943 - 8812047，邮箱byysjtgf@163.com[10] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为21人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5,090,823,162股，占比68.7505%[4] 提案表决情况 - 2024年度对外担保计划提案，A股同意票数5,066,068,862，比例99.5137%[6] - 公司与青海中信国安锂业等日常关联交易提案，A股同意票数2,816,787,472，比例99.9972%[7] - 公司与白银有色产业集团等日常关联交易提案，A股同意票数371,161,000，比例99.9911%[8] - 2024年度向各金融机构申请综合授信提案，A股同意票数5,066,197,162，比例99.5162%[11] - 2024年度套期保值计划提案，A股同意票数5,090,790,062，比例99.9993%[12] - 向地震灾区捐款提案，A股同意票数5,090,794,862，比例99.9994%[12] - 对甘肃银石中科纳米科技有限公司担保暨关联交易提案，A股同意票数2,816,787,472，比例99.9972%[12] - 5%以下股东对2024年度对外担保计划提案同意票数547,306,556，比例95.6727%[13] 提案回避情况 - 提案2.01中中信国安实业集团等回避表决[14] - 提案2.02中甘肃省相关国资企业回避表决[14] - 提案2.03中中信和国资相关企业回避表决[14] - 提案2.04中甘肃省相关国资企业回避表决[14] - 提案6中甘肃省相关国资企业回避表决[14] 见证相关情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒律师事务所[15] - 见证律师为马卉、赵明宝[15] - 律师见证结论为会议召集等符合规定，决议合法有效[15] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[16] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[16]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于4月25日召开[2] - 董事会于4月10日发布会议通知，距会议召开达15日[4] - 会议采用现场与网络投票结合，现场于4月25日15:00在甘肃白银召开，网络投票也在4月25日[6] 投票情况 - 投票股东及授权代理人共21人，代表股份50.91亿股，占比68.7505%[7] 提案表决结果 - 《2024年度对外担保计划的提案》同意50.66亿股，占比99.5137%，中小投资者同意5.47亿股，占比95.6728%[10] - 《公司与青海中信国安锂业等的日常关联交易》同意26.45亿股，占比99.9971%，中小投资者同意3.76亿股，占比99.9793%[13] - 《公司与甘肃省新业资产等的日常关联交易》同意28.17亿股，占比99.9972%，中小投资者同意5.67亿股，占比99.9863%[14] - 《公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易》同意371,161,000股，占比99.9911%，中小投资者同意371,161,000股，占比99.9911%[15] - 《公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日常关联交易》同意2,816,832,272股，占比99.9988%，中小投资者同意566,832,272股，占比99.9942%[17] - 《2024年度向各金融机构申请综合授信的提案》同意5,066,197,162股，占比99.5162%[20] - 《2024年度套期保值计划的提案》同意5,090,790,062股，占比99.9993%，中小投资者同意572,027,756股，占比99.9942%[22] - 《关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案》同意5,090,794,862股，占比99.9994%[23] - 《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》同意2,816,787,472股，占比99.9972%，中小投资者同意566,787,472股，占比99.9863%[25]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议登记时间为4月25日14:30 - 15:00[5] - 现场会议于2024年4月25日15点召开，地点在甘肃省白银市白银区友好路96号公司办公楼一楼会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年4月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2024年4月22日[15] - 会议提案包括2024年度对外担保计划、日常关联交易预计等[4][15] 担保情况 - 2023年公司为下属子公司实际提供担保286,898.26万元，占2022年末经审计归母净资产的18.87%[17] - 预计2024年为全资和控股子公司新增担保257,300.00万元，额度合计不超467,689.20万元[18] - 预计2024年为合营或联营企业新增担保72,000.00万元，额度合计不超148,509.06万元[18] 子公司业绩 - 白银市红鹭贸易有限责任公司2022年净利润708.96万元，2023年1 - 9月净利润1708.49万元[1][31] - 甘肃铜城工程建设有限公司2022年净利润544.09万元，2023年1 - 9月净利润461.97万元[2][31] 关联交易 - 2023年关联交易预计金额416,485.00万元，实际发生金额115,430.62万元[39] - 2024年预计公司及下属子公司日常采购和销售类关联交易金额约32.92亿元[41] - 2024年关联交易预计总金额为329,225.00万元，上年实际发生金额为105,666.41万元[44] 授信情况 - 2023年公司向中信银行兰州分行申请综合授信额度人民币15亿元，最终获批6亿元[40] - 2023年公司申请综合授信额度514亿元，最终获得395.52亿元，截止2023年12月31日已使用231.58亿元[62] - 2024年公司预计向各金融机构续申请综合授信额度573亿元，其中向关联方中信银行申请15亿元，向非关联方申请558亿元[62] 套期保值 - 2023年计划铜、铅、锌、金、银可保值实货量合计为1138835吨，计划当期保值比例不大于90%，计划最大持仓规模130亿元[70] - 2023年公司实际保值量合计为153414吨，实际保值比例为13.4%，实际最大持仓规模为93亿元[70] - 2024年公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为30亿元，期限12个月内有效[84] 其他事项 - 公司拟向积石山县地震灾区捐款1000万元，2023年已向会宁县、成县提供帮扶资金455万元[95] - 10万吨/年纳米氧化锌一期5000吨项目预计2024年底试生产[98]

担保情况 - 截至公告披露日，公司为全资、控股子公司担保余额180,579.12万元，为参股子公司担保余额72,373.03万元[3] - 2024年3月，为全资子公司新增担保29,854.98万元，解除担保15,302.95万元；为参股子公司新增担保7,600.00万元，解除担保10,364.97万元[4] - 2023年审议通过担保计划，为全资和控股子公司担保额度不超395,472.48万元，预计新增240,000万元；为合营或联营企业担保额度不超144,456.25万元，预计新增70,000万元[6] - 公司为白银有色长通电线电缆有限责任公司担保2,000.00万元，为白银市红鹭贸易有限责任公司担保27,854.98万元，为甘肃德福新材料有限公司担保7,600.00万元[11] - 截止公告披露日，公司为下属企业提供担保252,952.15万元，占最近一期经审计归母净资产的16.64%[14] - 公司为全资、控股子公司提供担保占最近一期经审计归母净资产的11.88%，为参股子公司提供担保占4.76%[14] - 公司无逾期担保[14] 子公司业绩 - 截至2022年12月31日，白银有色长通电线电缆有限责任公司资产91,035.98万元，负债55,390.19万元，营收99,993.12万元，净利润758.78万元[8] - 截至2023年9月30日，该公司资产108,123.17万元，负债72,312.25万元，1 - 9月营收84,701.60万元，净利润164.65万元[8] - 截至2022年12月31日，白银市红鹭贸易有限责任公司资产121,886.83万元，负债117,746.52万元，营收552,411.03万元，净利润708.96万元[8] - 截至2023年9月30日，该公司资产129,506.77万元，负债123,657.97万元，1 - 9月营收465,168.35万元，净利润1,708.49万元[8] - 截至2022年12月31日，甘肃德福新材料有限公司资产467,787万元，负债325,768万元，营收219,496万元，净利润27,484万元[10] - 截至2024年2月29日，该公司资产431,065.13万元，负债297,892.93万元，2月营收8,162.01万元，净利润 - 2,177.75万元[10]

担保情况 - 公司拟为银石中科提供1600万元担保，持股40%[2] - 截至披露日，公司为下属企业担保252,952.15万元，占2022年末归母净资产16.64%[11] - 公司无逾期担保[2][11] 银石中科情况 - 银石中科预计申请4000万元流动资金贷款[3] - 截至2023年9月30日，总资产2586.03万元，净资产2553.95万元，负债率1.24%，1 - 9月净利润 - 19.75万元[5] - 兰州兰石中科纳米科技认缴2400万元占60%，公司认缴1600万元占40%[5]

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 012 号 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日通过电子 邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知。公司第 五届监事会第六次会议于2024年4月9日以通讯方式召开。会议应出席监事8人， 实际出席监事8人。本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议 合法有效。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024 年度担保计划的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本提案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》 1、公司与青海中信国安锂业发展有限 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 007 号 本提案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交 董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通 知。公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度对外担保计划的提案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 013 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

2023年业绩数据 - 日常关联交易预计金额416,485.00万元，实际发生115,430.62万元[6] - 与中信银行兰州分行人民币贷方发生额2,120,223.59万元，借方2,124,405.03万元，年末余额7,466.68万元，利息收入134.84万元[8] - 与中信银行兰州分行美元借方发生额8,294.22万元，贷方8,794.83万元，年末余额71.71万元，利息收入0.06万元[9] - 向中信银行兰州分行申请综合授信额度15亿元，获批6亿元[9] 2024年预计数据 - 公司及下属子公司日常采购和销售类关联交易金额约32.92亿元[9] - 向拉萨海鼎缘矿业有限公司购买原材料预计100,000.00万元，占比4.05%，上年1,008.75万元，占比0.04%[10] - 向青海中信国安锂业发展有限公司购买原材料预计15,000.00万元，占比0.29%，上年3,623.89万元，占比0.07%[10] - 向中信重工机械股份有限公司购买燃料和动力预计400.00万元，占比1.21%，上年127.38万元，占比0.39%[10] - 向白银有色嘉华园林工程有限公司销售产品预计25.00万元，占比0.11%，上年8.69万元，占比0.04%[10] - 向白银有色嘉合物业服务有限公司销售产品预计25.00万元，占比0.14%，上年1.40万元，占比0.01%[10] - 关联交易预计总金额329,225万元，上年实际105,666.41万元[11] - 与甘肃省新业资产经营有限责任公司预计关联交易200,000万元，占比3.91%，上年89,184.10万元，占比1.74%[11] - 向青海中信国安锂业发展有限公司提供劳务预计11,000万元，占比5.39%，上年10,786.81万元，占比5.29%[11] - 接受白银有色嘉华园林工程有限公司劳务预计800万元，占比21.00%，上年619.12万元，占比16.25%[11] - 与中信银行兰州分行预计发生人民币存贷业务231亿元，美元3亿美元[12] - 拟向中信银行兰州分行续申请综合授信额度15亿元（或等值外币）[13] - 与中信银行兰州分行人民币借方预计2,310,000万元，贷方2,295,000万元，年末余额15,000万元，利息收入165万元[15] - 与中信银行兰州分行美元借方预计30,000万元，贷方30,000万元，年末余额1,000万元，利息收入2万元[15] 2024年业务计划 - 从拉萨海鼎缘矿业有限公司采购铜精矿、锌精矿[20] - 从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂[20] - 从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件[20] - 委托白银有色产业集团有限责任公司提供印刷及业务招待服务[20] - 委托白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及养护管理工作[20] - 委托白银有色嘉合物业服务有限公司提供物业服务[20] 关联公司情况 - 中信重工机械股份有限公司注册资本433,941.9293万元，中国中信有限公司持股60.49%[14] - 白银有色产业集团有限公司注册资本10000万元，甘肃省新业资产经营有限责任公司持股46.727%，中信国安实业集团有限公司持股41.096%[16] - 白银有色嘉华园林工程有限公司注册资本1000万元，白银有色产业集团有限公司持股100%[17] - 甘肃铜城房地产开发有限公司注册资本2000万元，白银有色产业集团有限公司持股100%[17] - 白银有色嘉合物业服务有限公司注册资本1000万元，白银有色产业集团有限公司持股100%[17] - 青海中信国安锂业发展有限公司注册资本40000万元，青海中信国安科技发展有限公司持股100%[17] - 拉萨海鼎缘矿业有限公司注册资本50000万元，甘肃省新业资产经营有限责任公司持股100%[18] - 甘肃省新业资产经营有限责任公司注册资本200000万元，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%[18] - 兰州兰石集团有限公司注册资本177286.3092万元，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%[18] - 中信银行股份有限公司注册资本4893479.6573万元，中国中信金融控股有限公司持股64.14%[19] 关联公司业绩 - 2022年中信重工机械股份有限公司资产总额195.02亿元，净利润0.17亿元；2023年1 - 9月资产180.18亿元，净利润2.73亿元[26] - 2022年白银有色产业集团有限责任公司资产总额14.59亿元，净利润0.21亿元；2023年1 - 9月资产14.14亿元，净利润0.39亿元[26] - 2022年青海中信国安锂业发展有限公司资产总额72.43亿元，净利润10.99亿元；2023年1 - 9月资产99.34亿元，净利润28.27亿元[26] - 2022年拉萨海鼎缘矿业有限公司资产总额6.35亿元，净利润0.12亿元；2023年1 - 9月资产6.30亿元，净利润0.25亿元[26] - 2022年兰州兰石集团有限公司资产总额329.95亿元，净利润0.94亿元；2023年1 - 9月资产348.71亿元，净利润0.49亿元[26] - 2022年中信银行股份有限公司资产总额85475.43亿元，净利润629.50亿元；2023年1 - 9月资产89220.23亿元，净利润5226.2亿元[26] - 2022年甘肃省新业资产经营有限责任公司资产总额118.38亿元，净利润0.48亿元；2023年资产121.33亿元，净利润0.56亿元[26]