白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日通过电 子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。公司 第五届监事会第五次会议于2023年12月13日以通讯方式召开。会议应出席监事8 人，实际出席监事8人。本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2023年度审计机构的提案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告及内部控制审计服 务已超过10年，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规 定，公司需要更换会计师事务所。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 076 号 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本提案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 白银有 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 075 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通 知。公司第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议 应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持 召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的提案》 本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任副总经理的提案》 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 经公司总经理提名推荐，董事会提名委员会对公司副总经理候选人殷勤生的 任职资格进行审 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临 078 号 白银有色集团股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 074 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：公司的全资子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 197,055.58 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 67,009.06 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2023 年 11 月，白银有色集团股份有限公司（以下简称白银有色或公司）为年度担保计 划内的全资子公司新增担保金额合计 37,345.89 万元，解除全资、控股子公司担保金额合计 19,792.52 万元；公司为年度担保计划内的参股子公司解除担保金额 6,945.00 万元。新增及解 除担保的具体情况如下： | 序 ...

白银有色集团股份有限公司 （一）公司三季度产销情况如何？ 答复：您好！根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年 1-9 月公司主要产 品铜锌铅，产品产量共 52.38 万吨，销量（不含贸易）共 51.01 万吨。谢谢！ （二）目前股东人数？ 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的活动记录 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司参加人员：公司董事长（代行董事会秘书职责）王普公、总经理李志 磊、财务总监徐东阳、独立董事满莉和独立董事刘力出席本次业绩说明会 一、业绩说明会问答记录 答复：您好！根据公司 2023 年第三季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日公 司股东总数是 128,392 户。谢谢。 （三）请问公司下属的新疆白银矿业近三年铜精矿含铜、含金银、钼精矿分 别多少？公司下属秘鲁首信近三年铜精含铜，锌精矿含锌，钼精矿，铁精粉产 量分别多少？公司下属甘肃厂坝有色金属有限责任公司近三年锌精矿含 ...

白银有色集团股份有限公司 董事会专门委员会关于第五届董事会第五次会议和 第六次会议相关提案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，白银有色集团股份有 限公司（以下简称"白银有色"或"公司"）董事会审计委 员会、战略委员会、提名委员会对第五届董事会第五次会议 和第六次会议相关提案发表如下意见： 公司于 2023 年 10 月 11 日分别召开了白银有色董事会 提名委员会 2023 年第四次会议、审计委员会 2023 年第五次 会议、战略委员会 2023 年第五次会议,对提交第五届董事会 第五次会议审议的相关事项进行审议，其中：提名委员会同 意《关于聘任总经理的提案》、《关于选举董事的提案》；审 计委员会同意《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供 担保的提案》；战略委员会同意《关于调整公司 2023 年度投 资计划的方案》。 公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了白银有色董事会 战略委员会 2023 年第六次会议、审计委员会 2023 年第六次 会议，对提交第五届董事会第六次会议审议事项进行审议， 其中：战略委员会同意《关于向白银有色西北铜加工有 ...

重要内容提示： 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临 073 号 白银有色集团股份有限公司 关于下属公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 5 日 自 2023 年10月31日至 2023年12月4日，公司下属公司获得与收益相关 的政府补助共计3,844,800元（未经审计），预计对公司2023年利润产生一定影 响，具体以会计师事务所年度审计确认的结果为准。 1 一、获得补助的基本情况 二、补助类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上述子公司获得与收 益相关的政府补助共计 3,844,800 元，预计对公司 2023 年度的净利润产生一定影 响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响最终以 会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 自 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 4 日，公司下属公司白银有色 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临 072 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 byysjtgf@16 3.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 06 日 上午 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 071 号 白银有色集团股份有限公司 关于中信国安集团有限公司等七家公司 实质合并重整计划执行完毕的公告 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"）于 2023 年 11 月 17 日收到第一大股东中信国安实业集团有限公司发来的《关于中信国安集团有限公 司等七家公司实质合并重整计划执行完毕的告知函》，具体内容如下： 2023 年 11 月 16 日，中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主体 （以下简称国安集团等七家公司）收到北京市第一中级人民法院（以下简称北京 一中院）送达的（2022）京 01 破 26 号之十《民事裁定书》。根据《民事裁定书》， 北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕，并 终结国安集团等七家公司重整程序。 白银有色指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，信息披露 ...

中信证券股份有限公司 关于白银有色集团股份有限公司 收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"、"上市公司"、"公 司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督 导期从白银有色公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2023 年 10 月 28 日，白银有色披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年第三季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文 件、书面资料等由收购人与白银有色提供，收购人与白银有色保证对其真实性、 准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、 ...