股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-020 桐昆集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | | | | | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桐昆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4390 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，桐昆股份公司于 2023 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈智敏，女，1960 年 4 月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方 工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价管理协 会常务副会长。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长、 浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理、高级顾问等。第九届、第十届、第十 一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。现任浙江财通资本投 资有限公司外 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-022 桐昆集团股份有限公司关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公 司"）第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于 2024 年度预计日常关联交 易的议案》。 在上述两议案分项审议过程中，公司关联董事均对相应分项回避表决，非关 联董事一致通过。公司 1 名监事郁如松回避表决，其他非关联监事一致通过。 本次日常关联交易在提交董事会审议之前，已经公司独立董事九届二次专门 1 重要内容提示： 1、公司2023年度日常关联交易实际发生金额及2024年度预计日常关联交易 金额均达到股东大会审议标准，需提交公司2023年年度股东大会审议。届时相关 关联股东需回避表决。 2、公司关联交易的进行有利于公司及 ...

TONGKUN LONGKUN TONGKUN TONGKUN 桐昆集团股份有限公司 地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号 联系电话: 0573-88182269 2023桐昆股份 社会责任报告 2024年4月 TONGKUN 报告说明 / Report Description 本报告为《桐昆集团股份有限公司2023年度社会责任报告》、是桐昆集团股份有限公司主 动向社会公开发布的第三份社会责任报告。本报告旨在真实反映本公司社会责任的可持续发展与 实践，向股东、客户与供应商、员工等利益相关方公开报告企业运行情况，帮助利益相关方全面 了解公司的社会责任实践信息。 报告主体:桐昆集团股份有限公司 称谓说明：为便于表述,"桐昆集团股份有限公司"在报告中亦简称"桐昆集团"、"集团"、"桐 昆"、"桐昆股份"、"公司"或"我们"。 时间范围:本次报告期限为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述范围。 编制依据:本报告根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022) 要求,并结合公司履行社会责任的具体情况,根据利益相关方所关注的议题进行编制。 数据说明:本报告中的财务数据 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王秀华，女，1964 年 2 月出生，1983 年 6 月毕业于华东纺织工学院（现东华大 学）化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983 年 7 月-2007 年 9 月在浙 江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂长、副总 经理，2007 年 10 月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学 院教师，博士生导师，兼任"纺织纤维材料与加工技 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-017 监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告全文和摘要，一致认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状况和财 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九 届七次监事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面或电子邮件、电 话通知等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在桐昆股份总部会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经 过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-029 桐昆集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 不涉及 二、 会议审议事项 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-028 桐昆集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》的要求，现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2023 | 年 1-12 售价（元/吨） | 月不含税 | 2022 年 1-12 售价（元/吨） | 月不含税 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | POY | | 6,777.69 | | 7,010.07 | | -3.31% | | FDY | | 7,608.53 | | 7,709.11 | | -1.30% | | DTY | | 8,298 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （1）出席董事会和股东会情况 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘煜双，女，1964 年 10 月出生,会计学教授（二级）、博士。国家一流本科专 业(会计学)负责人、浙江省教学团队（会计学）带头人、浙江省"万人计划"教学 名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理 事、浙江省审计学会理事。1986 年 7 月留校任教至今，先后担任会计学院、商学院 副院长、院长，现任嘉兴大学 MPAcc 教育 ...