证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-017 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等规定，浙江荣泰电工器 材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江荣泰"）就 2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总 额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97, ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江荣泰电工 器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事魏霄女士、 柴斌锋先生、邱华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司三位独立董事魏霄女士、柴斌锋先生、邱华女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2023 年度不存在任何影响独立 性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-018 重要内容提示： 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江荣泰"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议 案》，同意公司使用部分超募资金投资全资子公司湖南荣泰新材料科技有限公司 （以下简称"湖南荣泰"）年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目。此事项已 经公司第一届董事会战略委员会第八次会议提出意见，认为该事项符合公司的发 展战略和规划。本事项尚需提交公司股东大会审议。 投资标的名称：湖南荣泰年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目（以 下简称"项目"） 投资金额：项目总投资约 1.2 亿元人民币。该投资金额为预算金额，具 体投资金额以实际投入为准。拟使用部分超募资金 6,505.46 万元。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 相关风险提示： 1、项目实施的风险：项目实施周期较长，项目实施过程中可能存在市场及 政策变化、设备及物料未能及时到位等因素的影响，项目建设进度存在一定的不 确定性， ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 有执业许可的会计师事务 所出身 合曲 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 w.cn 码:浙24C3R 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人积极按时出席公司召开的董事会及相关会议。本人和其他 独立董事依法履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通， 结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，作为独立董事，本人对 所审议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下： 2023 年度独立董事述职情况报告 本人邱华，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下 ...

2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，浙江荣泰电工器材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责， 发挥了应有作用，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事柴斌锋先生、独立董事魏霄女士及 董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董 事柴斌锋先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过 18 项议案。具 体情况如下： | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 | 第一届董事会 | 关于公司 2022 年度财务报表报出的议案 | | 2 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-020 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-014 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议的通知及资料已于2024年4月13日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于2024年4月23日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席 饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工 器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (二)审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《浙江荣泰电 工器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东大 会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独 立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，浙江荣泰电工器材股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）初始成立于 2013 年 12 月，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人余强。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 103 人，注册 会计师 701 人，其中 282 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度共审计上 市公司 159 家，实现审计业务收入 9.73 亿元 ...