业绩总结 - 2025年半年度归母净利润187,524,723.49元[2] - 截至6月30日，母公司报表期末未分配利润359,777,802.90元[2] - 截至6月30日，合并报表期末未分配利润689,367,472.63元[2] 利润分配 - 拟10股派2元，派现80,918,662.80元，占净利润43.15%[1][2] - 利润分配方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[4][5]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日晚间发布第二届第九次董事会会议公告 [2] - 会议以现场方式在公司会议室召开 审议关于召开2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8.95亿元 同比增长20.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元 同比增长4.16% [1] - 向全体股东每10股派发现金股利2.00元 [1] 渠道拓展 - 新增与山姆渠道合作 非平台经销渠道增速快速 [1] - 在天猫 京东 抖音 拼多多等电商平台保持较高市场占有率 [1] 品牌建设 - 公司产品和店铺在多个平台获得奖项 [1] - 进一步扩大品牌影响力 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.95亿元，同比增长20.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.88亿元，同比增长4.16% [2] - 基本每股收益0.46元，同比增长4.55% [2] 运营指标 - 营业收入实现双位数增长，显示公司业务扩张态势 [2] - 净利润增速低于营收增速，可能反映成本上升或利润率压力 [2]

审批标准 - 董事会审批投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标且部分绝对金额超1000万元[5] - 股东会审批投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多项指标且部分绝对金额超5000万元[7] - 连续12个月累计计算购买或出售资产交易，资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 审议权限 - 设立或增资全资子公司及未达董事会审批标准的对外投资项目由总经理审议[5] 投资要求 - 达到规定标准的投资，股权需审计，其他资产需评估[11] - 短期投资由投资管理部门预选并编制计划，财务部门提供资金流量状况表，按权限审批后实施[16] - 涉及证券投资需执行联合控制制度，至少两人共同操作且人员分离制约[17] - 公司购入短期有价证券须在购入当日记入公司名下[19] 监督检查 - 审计委员会行使对外投资活动的监督检查权[14] 项目流程 - 投资项目由总经理组织评估小组调研论证，超出权限提交董事会或股东会[20] - 长期投资合同须经证券部审核、授权决策机构批准[24] - 投资项目实行季报制，投资管理部门每季度汇报进度等情况[28] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目有悖战略、连续亏损等情况公司可转让对外投资[26] 人员委派 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事，控股公司派出董事长等[28] 财务核算与监督 - 财务部门对投资活动全面记录核算，内部审计部年末全面检查、季度子公司审计[30] - 子公司每月向财务部报送财务报表，公司委派财务负责人监督[31] 责任与披露 - 违规投资行为相关人员承担连带责任，怠于履职单位或个人承担责任[33] - 对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[34]

会计师事务所选聘规则 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在审议前指定或干预[2] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案，需审计委员会全体成员过半数同意[5] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多项目被立案调查需关注[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 以满足选聘要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[9] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] 会计师事务所聘期与费用 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[11] - 审计工作完成且报告符合要求后支付审计费用[12] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超2年[13] 信息披露与改聘情况 - 公司应在年报中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 出现执业质量重大缺陷等4种情况时公司应改聘事务所[14] - 年报审计期间改聘，审计委员会尽职调查后向董事会提议召开股东会选聘[14] 审计委员会职责与违规处理 - 审计委员会应至少每年向董事会提交履职及监督情况评估报告[7] - 审计委员会监督选聘事务所，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 选聘存在违规造成严重后果，董事会对相关责任人通报批评[17] - 事务所存在未备案资料等5种严重行为，公司不再选聘[17] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[20]

润本生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《首次公开发行股票 并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《润本生物技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权薪资 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，确保本制度的有 效实施，做到募集资金 ...

信息披露时间 - 会计年度结束后4个月内披露年度报告[11] - 会计年度上半年结束日起2个月内披露半年度报告[11] - 会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[11] - 预计年度净利润与上年同期相比变动超50%，会计年度结束后1个月内预告[14] - 预计半年度净利润为负值等特定情况，半年度结束后15日内预告[14] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事件[18] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[18] 信息披露义务 - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化需关注并配合披露[8][25][26][36] - 公司应在相关时点履行重大事件信息披露义务[21][22] - 控股子公司等重大事件公司应履行披露义务[19] - 涉及收购等股本重大变化应披露权益变动情况[20] - 证券异常交易公司应了解并披露[23] - 控股股东等应告知公司拟发生重大事件并配合披露[24][25] - 公司变更名称等应立即披露[25] 披露程序 - 定期报告披露需经确定时间等程序[27] - 临时报告披露需相关人员报告等[29] 责任人与管理 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘负责协调[32] - 公司董事等相关人员应报送关联人名单及关系说明[37] - 证券部管理信息披露文件资料，保存10年[40] - 公司董事等履职记录由证券部保管，保存10年[40] 保密与责任 - 信息知情人未公告前负有保密责任，内幕交易需赔偿[43] - 公司聘请中介机构需事前签保密协议[44] - 信息披露违规责任人将受处分，触犯法律移送司法[47] - 披露信息虚假等造成损失应担多种责任[49]

第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司董事、和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 润本生物技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （四）法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）规定的其他情形。 第四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交 易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法 强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不 受前款转让比例的限制。 第五条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有 ...

内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息知情人档案登记和报送，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书组织实施内幕信息管理工作[2] - 子公司在内幕信息公开前负有保密义务[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押一次超该资产30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[7] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[12] 档案管理 - 按制度填写内幕信息知情人档案表并登记汇总[14][16] - 重大事项时制作重大事项进程备忘录[16] - 8类事项需报送内幕信息知情人档案信息[17][18] - 内幕信息公开后5个交易日内提交档案及备忘录[19] - 档案和备忘录保存10年[20] 监督检查 - 董事会秘书每年检查知情人交易情况[20] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及结果[24] - 5%以上股份股东擅自披露信息公司保留追责权利[24] 其他要求 - 备忘录记载环节进展，相关人员签名确认[17][32] - 告知知情人保密事项和责任，控制信息传递范围[19] - 控股股东控制信息知情范围，异动及时告知公司[23] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[27][28]