会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年6月6日召开，3名监事均到会[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》等五议案均3票同意通过[1][2][3][5][6] 后续安排 - 五议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[1][2][4][5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月6日召开[1] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3][4][5][6][8] - 《关于修订<投资者关系管理制度>》等议案表决全票通过[7][9][10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[12]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 五种情形下应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[15] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 会议表决一人一票，书面记名投票[25] 决议通过 - 提案需超全体董事半数同意[28] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[28] - 不同决议矛盾以时间在后为准[29] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] 其他规则 - 董事会不得越权决议[32] - 就非标准审计意见向股东会说明[33] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[34] - 提案未通过且条件因素未大变，一个月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[36] - 会议档案保存十年以上[44] - 规则修改由董事会负责，报股东会批准[46] - 规则经股东会审议通过实施，由董事会解释[47][48]

公司制度修订 - 公司修订《董事会秘书工作细则》[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - “股东大会”表述统一修订为“股东会”[1][2] - 明确不得担任董事会秘书情形及审查主体变更[1][2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年06月07日[4]

制度修订 - 公司修订《对外担保管理制度》，删除监事、监事会相关规定及统一表述[1] - 依据法规从《公司法》《担保法》等改为《公司法》《上市公司监管指引第8号》等[1] - “股东大会”表述统一为“股东会”[1] - 异常合同仅向董事会报告，风险处理办法不提交监事会[2] - 议案需提交公司股东大会审议批准[2]

战略合作与IP布局 - 公司与万代南梦宫建立深度战略合作，获得高达基地及万代通贩商品的经销权[1] - 2024年12月开设江苏首家高达基地，2025年3月开设中国首家万代拼装模型店，涵盖高达、宝可梦、哆啦A梦等国际知名IP[1] - IP跨界实现新突破，拓展零售业态，布局潮玩消费新领域，成为首发经济先行者[1] 门店运营表现 - 2024年12月开业的苏州高达基地旗舰店运营5个月表现超预期[2] - 单店坪效达到行业标杆水平[2] - 会员复购率高，显示IP粘性优势[2] - 已实现首季度盈利[2] 扩张策略与规划 - 下半年启动"区域核心城市+重点商圈"双轨扩张策略，首批拟进驻长沙等优质商业体[1] - 未来3年规划以每年3-5家的速度推进全国布局[1] - 通过数字化运营和限定商品策略持续提升单店盈利能力[1]

董事离任基本情况 - 董事刘盛因个人工作调整原因辞去公司董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 刘盛与公司及董事会无意见分歧 无其他需提请股东注意事宜 [1] - 刘盛未持有公司股票 不存在未履行承诺事项 [2] 离任程序及公司治理影响 - 辞职申请自报告送达董事会起生效 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会成员不低于法定最低人数 不影响董事会正常运行 [1] - 公司经营发展不受本次董事辞职影响 [1] 公司后续安排及评价 - 公司将尽快完成董事补选工作 [1] - 刘盛任职期间恪尽职守 维护公司整体利益及股东权益 [2] - 董事会对刘盛贡献表示衷心感谢 [2]

门店扩张 - 公司计划在"六一"儿童节前后在全国新增11家门店 覆盖温州 常熟 南昌 上海 盐城 南通 杭州 宜兴 南京 成都等城市 其中温州和常熟门店为当地区域首店 [1] - 去年国庆黄金周前后公司新开9家门店 去年12月到农历新年期间新增20家门店 今年"五一"前后至5月底新开20多家门店 其中多家为公司首次入驻开店 [1] - 公司直营门店数量处于国内母婴专业连锁零售领先水平 在上海 宁波 厦门 无锡 武汉等地区已取得市场领先地位 [1] 渠道拓展 - 公司近年来通过线下加速新开优质门店拓宽销售渠道 在优势区域加码门店数量 同时拓展新区域和新市场 进入多个城市布局首店 [1] 线上营销 - 公司线上大力开展内容营销与品牌直播 提升品牌认知度和市场渗透率 [2] 产品创新 - 公司旗下品牌推出超过30个SKU的新品 包括宝贝易餐婴标配方鲜果泥 敏敏益生菌 米饼 溶豆等 为孕前至6岁婴幼儿家庭提供全品类母婴用品和服务 [2]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，爱婴室报收于19.82元，较上周的20.13元下跌1.54% [1] - 本周最高价出现在5月27日盘中，报20.28元 [1] - 本周最低价出现在5月28日盘中，报19.31元 [1] - 当前最新总市值为27.46亿元，在专业连锁板块市值排名7/7，在两市A股市值排名4332/5146 [1] 高管变动 - 副总裁莫锐强因个人原因辞去副总裁职务，但仍担任公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务 [1][3] - 莫锐强直接持有公司股票16,800,000股，间接持有50,000股 [1] - 其离任副总裁职务不会影响公司正常的经营发展 [1] 担保事项 - 爱婴室为下属三家子公司提供总计1.2亿元的连带责任保证担保 [2][3] - 上海力涌商贸有限公司拟申请授信8,000万元 - 浙江爱婴室物流有限公司拟申请授信2,000万元 - 上海康隆企业管理有限公司拟申请授信2,000万元 - 截至公告日，公司对子公司提供的担保总额累计为89,939万元，占最近一期经审计净资产的77.97% [2] - 本次被担保方资产负债率均超过70% [2]

人事变动 - 公司董事刘盛因个人工作调整申请辞职[2] - 刘盛辞职报告送达董事会起生效，离任时间为2025/5/29[3] - 公司将尽快完成董事补选工作[3]