上海移远通信技术股份有限公司 章 程 上海 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

上海移远通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海移远通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的 管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员，不得进行以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易 时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指 ...

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司为子公司提供 2024 年度 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-019 对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2024 年度预计向子公司提供总计不超过 （含）人民币 24 亿元的担保（其中为资产负债率为 70%及以上的子公司提供的 担保额度不超过 20 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超 过 4 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保 方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。 被担保方名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或 "公司"）的子公司常州移远通信技术有限公司、合肥移瑞通信技术有限公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、移远通信 | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司 | | 本激励计划、股票期 | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期 | | 权激励计划 | | 权激励计划 | | 《股票期权激励计 | 指 | 《上海移远通信技术股份有限公司2022年股票 | | 划》 | | 期权激励计划》 | | 本次调整 | 指 | 移远通信根据本激励计划调整行权价格及权益 | | | | 数量的相关事项 | | 本次注销部分股票 | 指 | 移远通信根据本激励计划注销部分股票期权的 | | 期 ...

上海移远通信技术股份有限公司第三届董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司第三届 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-015 上海移远通信技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，2024 年 4 月 22 日以现场结合 通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主 席辛健先生主持。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、 监事会会议审议情况 本次监事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

上海移远通信技术股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿 ...

本人吴剑敏作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"该 公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴剑敏） 1、工作履历、专业背景及兼职情况 及其控股股东、实际控制人任职； （3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、 法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 | | | | | 出席董事会情况 | | | ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-013 上海移远通信技术股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息 技术集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前通过 公司邮箱 yiyuan@quectel.com 进行提问，邮件主题请注明：业绩说明会投资者问 题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 23 日 发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营和财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日下午 13:30-16:00 参加 2023 年报沪 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 移远通信近日收到全球知名汽车零部件供应商的定点函,选择公司作为其汽车模组供应商,此次定点项目预计从2026年逐步开始量产交付,交付周期为2026年至2033年,共8年,项目生命周期总销售金额预估约为7.42亿美元-13.09亿美元,将对公司未来的经营业绩产生积极影响 [1] - 公司2023年全球市场份额占比达34%,行业领军地位稳固 [1][2] - 公司发布股权激励计划,以2022年净利润基数,2024/2025/2026年归母净利润增长率分别不低于10%、30%、60%,预计2024/2025/2026年公司归母净利润目标分别不低于6.85亿元、8.10亿元、9.97亿元,或可期待公司后续业绩高速增长 [1] 财务指标总结 - 预计公司2023-2025年营业收入有望分别达139.40亿元、165.20亿元和194.39亿元,归母净利润有望分别达0.84亿元、6.75亿元、8.45亿元 [4][5] - 公司2022年净利润为6.23亿元,根据股权激励目标指引预计2024/2025/2026年公司归母净利润目标分别不低于6.85亿元、8.10亿元、9.97亿元 [1] - 公司2023年毛利率预计为18.96%,2024年和2025年分别为18.99%和19.54% [5] - 公司2023年ROA为0.76%,2024年和2025年分别为5.09%和5.39% [5] - 公司2023年ROE为2.14%,2024年和2025年分别为15.28%和16.80% [5]