华友钴业关于拟回购注销 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分限制性股票的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于拟回购注销2023年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2024年10 月18日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议，根据公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的相关规定和2023年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于拟回 购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。 鉴于本激励计划首次授予部分激励对象中30人因不受个人控制的岗位调动或因 公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职、3人因 ...

华友钴业关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 | | 华友钴业关于召开 2024 | 年第三季度业绩说明会的公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-092 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 15 日(星期二) 至 10 月 21 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 information@huayou.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 19 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

华友钴业关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司分别于 2024 年 4 月 18 日、 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度提供担保 额度预计的议案》，具体内容详见公司公告《华友钴业第六届董事会第十九次会议 决议公告》（公告编号：2024-038）、《华友钴业关于公司及子公司 2024 年度提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）和《华友钴业 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-057） 。 一、担保情况概述 （一）2024 年 9 月，因申请融资，公司为资产负债率高于 70%的 4 家子公司提 供 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-090 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,886 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 560,387,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4657% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事王军主持。本次会议的召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴 业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

关于 浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 华友钴业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临 ...

| 证券代码：603799 | 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"转股价格修正暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"华友转债"实施修正条款，公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | 期间 | | | | 113641 | 华友转 | 可转债转股 | 2024/10/11 | 全天 | 2024/10/11 | 2024/10/14 | | | 债 | 停牌 | | | | | 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监 ...

会议主要讨论的核心内容 1. 2024 年上半年公司主要产品出货量表现: - 镍产品总出货 7.6 万吨,其中电镍 4.1 万吨同比增长约 350% [1][2] - MHP 8.4 万吨,高冰镍 2.7 万吨 [1][2] - 钴产品 2.3 万吨,同比增长约 13% [2] - 钴铜产品 4.5 万吨 [2] - 前驱体材料 6.7 万吨,正极材料 5.3 万吨 [3][16] 2. 公司重点关注的海外项目进展: - 印尼项目:已启动一体化产业链建设,与淡水河谷及福特合作的 MHP 项目预计 2027 年前后投产 [4] - 津巴布韦锂矿项目:主要将高品位锂辉石运回国内加工,未来计划在当地建设硫酸锂加工厂 [4] - 匈牙利 NCM 前驱体项目:预计明年年中建成并下半年开始运营 [4] 3. 镍产品构成及用途: - 电镍占比最大,达 4.1 万吨,同比增长 350%,主要用于外销 [4] - 硫酸镍 3.5 万吨,90%用于内部供应生产 [4] 4. 公司镍产品收入口径: - 直接销售给股东的包销收入 - 外销非股东部分的销售收入 [7] 5. 印尼项目各子公司生产情况: - 华飞月产约 1 万吨,华粤月产 6,000 吨以上,华科月产 4,000 吨高冰镍 [8] 问答环节重要的提问和回答 1. 镍产品从湿法冶金到最终产品各阶段成本: - 湿法冶金到硫酸镍约 9,000 美元/吨,到电解镍约 12,000-13,000 美元/吨 [9] - 合法冶炼成本约 16,000 美元/吨,电解镍市场价格含税 136,000 元/吨 [9] 2. 税收对公司利润的影响: - 印尼 MHP 加工无所得税,仅需缴纳关税 - 国内从 MHP 加工至电解镍需缴纳 15%-25%的企业所得税 [10] 3. 三元前驱体材料加工费用情况: - 行业整体处于微利甚至亏损状态,但上游整合可改善盈利 [20] 4. 2024 年三元材料市场趋势: - 预计会好转,镍价回落、三元优势显现、高能固态电池发展等因素支撑 [21] 5. 锂矿采选产能及月产锂辉石情况: - 总产能约 50 万吨,每月可选出 2 万吨锂辉石 [26] 6. 硫酸锂项目预计投产时间及成本影响: - 明年三季度投产,可将生产成本降至 7 万元/吨以下 [28][29]

华友钴业关于可转债转股结果暨股份变动的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计共有1,440,000元华友转债已转换 成公司股票，累计转股股数为17,239股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00108%。 本季度转股情况：华友转债于2022年9月2日起开始转股，自2024年7月1日起 至2024年9月30日期间，共有6,000元华友转债转为公司股票，转股股数为133股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于向下修正"华友转债"转股价格的议案 6 | | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 10 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十月十日 1 一、宣布会议开始 3 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求 ...

华友钴业关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》情况 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 1 华友钴业关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百五十条 名，副 | 公司设总裁 1 | 第一百五十条 公司设总裁 名，副 1 | | 总裁 9 名、财务总监 1 | 1 名、董事会秘书 | 总裁 10 名、财务总监 1 名、董事会秘书 | | 名 ...