会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3439人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为524468601股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比31.3207%[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》A股同意票比例97.8405%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》A股同意票比例97.8783%[6] - 《提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜》A股同意票比例97.8824%[8] - 5%以下股东对三议案同意票比例分别为0.4314%、0.4338%、0.4313%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[10]

激励计划 - 2024年12月30日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[1] 内幕核查 - 核查期间为2024年6月30日至12月30日[2] - 李谦在2024.09.25 - 2024.09.30卖出2100股，无买入[4] - 李谦无内幕交易，未发现信息泄露及不当得利[4][5][6] 保密措施 - 策划激励计划限定人员范围，采取保密措施[5][6] 制度建设 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度[6]

增持计划 - 华友控股拟1年内增持公司A股，金额2 - 4亿元[5] - 拟增持股份为无限售条件流通A股，通过集中竞价交易[11] - 增持不设价格区间，根据情况择机实施[13] 股权情况 - 增持前华友控股持股287,815,482股，占总股本16.96%[7] - 增持前华友控股及其一致行动人合计持股370,320,428股，占总股本21.82%[7] 资金来源 - 农行桐乡支行提供3.6亿元专项贷款，其余为自有资金[16] 其他 - 2024年12月华友控股受让陈雪华27,501,515股公司无限售流通股[9] - 华友控股承诺增持期间及法定期限内不减持[17] - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[18] - 增持不会导致公司控股股东及实际控制人变化[19]

公司信息 - 公司股票代码为603799（华友钴业）和113641（华友转债）[2] 股东大会 - 公司拟于2025年1月20日13:30召开2025年第一次临时股东大会[3] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[3] - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[4] - 公司于2024年12月31日披露召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 公告日期为2025年1月14日[5]

激励计划流程 - 2024年12月30日公司会议审议通过激励计划草案等议案[3] - 2024年12月31日公司在上海证券交易所网站披露相关公告[3] - 2025年1月3日至12日为激励对象名单公示期，共10天[4] 激励对象情况 - 公示期间监事会未收到异议，激励对象符合规定条件[4][7] - 激励对象均为公司任职人员，无禁止情形及特定人员[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日13：30开始[6] - 会议地点在浙江华友钴业研发大楼一楼一号会议室[6] - 本次大会审议三项议案，需三分之二以上有效表决权通过[9] 议案内容 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等提交审议[13][15] - 提请股东大会授权办理激励计划相关事宜[17][19][20] 表决方式 - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] - 现场记名投票，有代表和律师计票、监票[8]

市场合作 - 2024年12月27日公司与Huayou Green Energy订立电池回收合作协议[4] - 合作协议是公司与华友2024年9月签署之备忘录项下业务合作一部分[4] 业务情况 - 公司从事逆向供应链管理及绿色能源解决方案业务[5] - 基于欧洲31个服务点为终端客户提供电池收集及处置服务[4] 合作意义 - 合作使电池回收业务优化，符合公司发展策略[6]

债券发行与转股 - 2022年2月24日公司发行76亿元6年期可转换公司债券[4] - 2024年Q4 67,000元华友转债转股1,876股[3][6] - 截至2024年末累计1,507,000元转债转股19,115股[3][6] - 截至2024年末未转股转债金额7,598,486,000元[3][6] 股份情况 - 2024年末有限售条件流通股10,877,900股[8] - 2024年末无限售条件流通股增1,876股[8] - 2024年末总股本增1,876股[8]

股份转让 - 2024年12月6日陈雪华以37.50元/股转让27,501,515股给华友控股，价款1,031,306,812.50元[4] - 2024年12月31日完成过户登记手续[5] 股权变化 - 转让前华友控股持股260,313,967股，比例15.34%，转让后持股287,815,482股，比例16.96%[7] - 转让前陈雪华持股110,006,461股，比例6.48%，转让后持股82,504,946股，比例4.86%[7] - 转让前后实控人及其一致行动人合计持股370,320,428股，比例21.82%[7] 其他情况 - 本次转让不导致控股股东、实控人变化[8] - 转让股份无质押、冻结限制[8] - 转让符合相关规定[8]

浙江华友链业股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律、法规及《浙江华友钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,浙江华友钻业股份有限公司(以下简称"公司")监事会对 公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》" 或"本次激励计划")相关事项认真核实后,发表如下意见: 一、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的核查意 風 监事会对《激励计划(草案)》及其摘要认真审核后认为: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格; 2、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,对各激励对 象的授予安排、解除限售安排(包括授予额度、授予目期、授予条件、授予价格、 限售期、解除限售期、解除 ...