独立董事履职 - 2024年独立董事出席2次股东大会及9次董事会会议，参会率100%[4] - 2024年主持薪酬与考核委员会会议1次，审议3项议案；出席审计委员会会议4次，审议7项议案[6] - 报告期内现场工作时间达15个工作日[12] 公司运营与合规 - 2024年9月1日举办半年度业绩说明会[8] - 2024年4月19日、12月30日组织汇报审计情况[11] - 报告期内相关人员无未履行前期承诺情形[13] - 依法合规披露2023年内部控制评价报告，内控制度有效[15] - 对公开发行可转换公司债券募集资金专户存储，使用管理合规[18] 财务与审计 - 华兴会计师事务所为2023年年度报告出具标准无保留意见审计报告[14] - 2024年1月30日发布2023年年度业绩预增公告[14] - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[16] 分红与薪酬 - 2024 - 2026年原则上每年派发现金红利合计不低于15亿元[17] - 审议通过非独立董事和高级管理人员2023年度薪酬[19]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议相关 - 主任委员在特定情形下应十日内召集会议[10] - 会议提前三天通知，紧急情况随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[10] 其他 - 会议记录保存十年[12] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

2024 年度在任独立董事共计 4 人，分别为李新全、江奇、鲁晓东（2024 年 5 月新任）、 秦朔（2024 年 5 月卸任）。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司 在任独立董事对本人的独立性进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事李新全、江奇、鲁晓东（2024 年 5 月新任）、秦朔（2024 年 5 月卸任） 的任职经历以及本人签署的自查文件，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，同时也未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 ...

独立董事履职 - 2024 年独立董事出席 2 次股东大会及 9 次董事会会议，参会率 100%[4] - 2024 年主持召开审计委员会会议 4 次，审议议案 7 项[6] - 2024 年出席薪酬与考核委员会会议 1 次，审议议案 3 项[6] - 2024 年 4 月 30 日参与业绩说明会线上文字互动[8] - 2024 年组织审计汇报 2 次[11] - 报告期内现场工作时间达 15 个工作日[12] 公司运营合规 - 报告期内相关人员无未履行前期承诺情形[13] - 2023 年年度报告获标准无保留意见审计报告[14] - 2023 年业绩预告与披露业绩无明显差异[15] - 依法合规披露 2023 年内部控制评价报告[16] - 对公开发行可转换公司债券募集资金专户存储，使用管理合规[21] 公司规划与决策 - 制定 2024 - 2026 年分红规划，每年派发现金红利不低于 15 亿元[20] - 续聘华兴会计师事务所为 2024 年度审计机构[17] - 审议通过非独立董事和高级管理人员 2023 年度薪酬议案[22] 未来展望 - 独立董事 2025 年继续为公司提供建议，维护股东权益[23]

委员会组成与产生 - 董事会审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 工作流程与报告 - 披露财务会计报告等事项经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 公司内部审计部门至少每季度向审计与风险管理委员会报告一次工作[9] - 公司内部审计部门每年结束后提交内部审计工作报告[9] 会计师事务所相关 - 审计与风险管理委员会负责选聘会计师事务所并监督其审计工作[10] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责报告[10] - 公司聘请或更换外部审计机构需经审计与风险管理委员会审议等多层决策[10] 特殊情况关注 - 关注资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所情形[11] - 拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需谨慎[11] 会议相关规定 - 审计与风险管理委员会会议提前3日发通知，紧急情况不受限[20] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期限至少为10年[21] - 会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[20] 其他规定 - 公司应在披露年度报告时披露审计与风险管理委员会年度履职情况[24] - 审计与风险管理委员会提案提交董事会审议决定[13] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[13] - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[20] - 审计部为审计与风险管理委员会决策提供书面资料[16] - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[26]

公司信息 - 证券代码603833，简称为欧派家居，转债代码113655，转债简称为欧22[1] 公司策略 - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，修订工作细则[2] - 调整在原职权基础上增加可持续发展相关内容，成员等不变[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月6日15:00-16:30通过网络视频直播结合网络文字互动方式召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可于2025年5月6日上午12:00前通过邮箱oppeinir@oppein.com提交问题 公司将在说明会上就普遍关注的问题进行交流 [2][3][4] - 业绩说明会直播平台为全景网（http://rs.p5w.net） 会后也可通过该平台观看回放及主要内容 [2][3][4] 参会人员 - 董事长兼总裁姚良松先生将出席业绩说明会 [3] - 独立董事李新全先生 财务负责人王欢女士及董事会秘书欧盈盈女士将共同参与交流 [3] 财务报告披露时间 - 公司2024年年度报告将于2025年4月26日发布 [2] - 公司2025年第一季度报告将于2025年4月30日发布 [2] 联系信息 - 投资者关系联系人任先生 联系电话020-3673 3399 [4] - 官方投资者关系邮箱oppeinir@oppein.com [2][4]

报告发布 - 公司于2025年4月26日、4月30日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年5月6日15:00 - 16:30举行[7][10] - 召开方式为网络视频直播结合网络文字互动[5][7][10] - 网络直播地址为全景网（http://rs.p5w.net）[7][10] - 结束后可通过全景网观看情况及内容[9] 其他信息 - 投资者需在2025年5月6日上午12:00前将问题发至公司邮箱oppeinir@oppein.com [4][8] - 参加人员包括董事长、总裁姚良松先生等[8] - 联系人任先生，电话020 - 3673 3399，邮箱oppeinir@oppein.com [9]

文章核心观点 中央汇金等“国家队”增持ETF，释放维护资本市场平稳运行信号，A500ETF基金相关指数和成分股上涨，该基金规模可观且估值处于历史低位 [1][2] 市场表现 - 截至2025年4月8日10:52，中证A500指数上涨0.20%，成分股中国通号、中国中车、欧派家居、汤姆猫、碧水源分别上涨8.63%、8.15%、7.97%、6.35%、5.88% [1] - A500ETF基金上涨1.29%，最新价报0.87元，盘中换手6.24%，成交10.43亿元，截至4月7日近1年日均成交39.63亿元，居可比基金第一 [1] 消息面 - 4月7日临近收盘，中央汇金公告再次增持交易型开放式指数基金（ETF），未来将继续增持，4月7日夜，中国诚通、中国国新两家央企也发布增持公告 [1] 专家观点 - 中国银河证券刘冰称中央汇金增持A股核心宽基指数能稳定指数和大盘，传递维护资本市场平稳运行信号 [2] - 东方金诚王青表示“国家队”出手能引导市场预期，防范市场超调，缓解外部冲击 [2] 基金与指数情况 - A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，该指数选各行业市值大、流动性好的500只证券为样本，反映各行业代表性上市公司证券整体表现 [2] - A500ETF基金最新规模达166.89亿元，其跟踪的中证A500指数最新市盈率（PE - TTM）仅13.36倍，处于近1年2.48%的分位，估值处于历史低位 [2] 指数权重股 - 截至2025年3月31日，中证A500指数前十大权重股为贵州茅台、宁德时代等，合计占比20.89% [3] - 部分权重股涨跌幅：贵州茅台0.80%、宁德时代1.10%、中国平安0.35%等 [5] 基金相关产品 - A500ETF基金场外联接有华夏中证A500ETF联接A、C、Y，相关指数基金有华夏中证A500指数增强A、C [5]

文章核心观点 4月2日蔡甸区在广州举行招商推介会，20个项目落子，总投资额126亿元，其中包含欧派家居二期项目、小鹏汽车华中交付中心等，蔡甸区产业链完整且发展前景好，还与相关组织达成合作并聘请产业顾问与招商大使 [1][2] 欧派家居集团 - 董事长姚良松时隔三年半再度签约，追加投资建设蔡甸二期项目，2021年曾投资50亿打造华中智造基地 [1] - 2021年布局的第五大制造基地已建起5条全自动生产线，签约当年启动勘探设计，2022年开工，2023年建成56万平方米厂房，2024年投产运营 [1] - 姚良松认为蔡甸区项目服务专班给力，投资既赚钱又没烦心事，所以快速启动二期项目 [1] 小鹏汽车 - 拟投资2亿在中法武汉生态示范城打造蔡甸销售、交付、服务中心，是9个楚商项目之一，投资额78亿 [2] - 武汉基地两年内从投产到扩产，2024年工业产值达190亿，近期在武汉启动第二次投资部署 [2] - 因蔡甸区形成完整产业链，中法武汉生态示范城推动新能源与绿色低碳融合，所以选择落户蔡甸 [2] 蔡甸区招商成果 - 4月2日在广州举行招商推介会，20个项目落子，总投资额126亿 [1] - 与广东省家居业联合会、国际人工智能产业联盟达成战略合作，在智能家居数字化、AI技术应用等领域深度联动 [2] - 聘请姚良松、周健等10人为产业发展顾问、招商大使 [2]