东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）候选人存在被《股票上市规则》认定的不得被提名担任上市公司董事、 高级管理人员的情况； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《东鹏饮料（集团）股份有限公 司 ...

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[5] 薪酬审议与构成 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[8] - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[14] 薪酬发放与调整 - 离任按实际任期和绩效计算发放[16] - 违规可减发或不发绩效薪酬[16] - 财务重述追回超额发放[18] - 可提议不定期调整薪酬标准[20] 激励计划 - 公司可实施股权激励计划[28]

年度报告重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了提高东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 控股子公司管理办法 二〇二五年十二月 1、公司独资设立或收购形成的全资子公司； 2、公司持有 50%以上股权的公司； 3、公司持股 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及子公司。公司各职能部门、委派至子公司的董 事、监事（如有）、高级管理人员及职能部门负责人应严格执行本办法，及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 东鹏饮料（集团）股份有限公司控股子公司管理办法 东鹏饮料（集团）股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，控制经营风险，维护公司和投资者利益，根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司根据总体 战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的、具有独立法人主体资格 的公司，包括以 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东鹏饮料（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本制度规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关规定 和《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、制定公 司董事和高级管理人员薪酬政策，向董事会提供董事和高级管理人员的薪酬建议 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司对外投资管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （H 股发行并上市后适用） $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists\exists$$ （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，保障对外投资的保值、增值，维护公司及股东的合法利益，实现投资决策的科 学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、公司股票上市地证券交易 所（包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定等法律、法规和规范性文件以及《东 鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司章程 东鹏饮料（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系深圳市东鹏饮料实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立 的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 91440300192277214F。 第六条 公司注册资本为人民币 52,001.30 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 1 第三条 公司于 2021 年 4 月 30 日，经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]1572 号文件核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司内部审计制度 东鹏饮料（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规规章的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组织的经营活动、内部控制建 立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供相关的分析、建议，帮助 各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 内部审计工作。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，负责组织实施公司内部审计制度，指导、 监督公司内部审计工作；公司设立内审部，配置专职内部审计人员 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、制定公 司董事和高级管理人员薪酬政策，向董事会提供董事和高级管理人员的薪酬建议 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立非执行董事以外的在本公司领取薪酬的 正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员员。 第二章 人员组成 （H股发行并上市后适用） 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立非执行董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则及其他有关规定和 ...