江苏天奈科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"） 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利 益,较好地发挥了独立董事的作用。 本人于2023年12月15日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过之日 起，正式担任公司第三届董事会独立董事。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨永宏,男,中国国籍,1966年10月出生,理论物理专业,博士研究生, 东南大学物理学院教授、博士生导师。2004年入选教育部首批"新世纪优秀人才 支持计划",2006年入选江苏省"六大人才高峰资助计划",2007 ...

江苏天奈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏天奈科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何灏、杨永宏、于成永的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何灏、杨永宏、于成永及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2024年第一次会议于 2024年 4月23日发出通知,于 2024年 4 月 26 日 在公司会议室以通讯表决方式召开,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董 事 3人。经过半数独立董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本 次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有 限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合 法有效。会议由召集人杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手 表决的方式一致通过如下决议; 一、审议并通过《关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要,定价符合 市场化原则,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性无影响,不存在损害公 司及股东利益的情况,我们一致同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该事 项提交公司董事会审议。 表决结果:赞成3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过《关于公 ...

江苏天奈科技股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司 主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍进行独立客观 判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利 益,较好地发挥了独立董事的作用。 本人于2023年12月15日公 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就天 奈科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方 为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称"新纳环保"），预计 关联交易总金额不超过 7,300 万元人民币。出席会议的董事、监事对上述议案进 行了表决，一致同意该议案。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数实施利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案内容 经天健会计 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3803 号 江苏天奈科技股 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3804 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天奈科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天奈科技股份有限公司（以下简称天奈科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-029 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段 ...