证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-008 生益电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2024 年3月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月15日以邮 件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议 的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，监事会工作报告真实地反映了监事会2023年度的工作情况。 2023年度，公司监事会按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定， 认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对生益电子部分募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民 币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用 后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了 ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bo@sye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号： 2024-017 生益电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"生益电子"）第三届监事会 第四次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于2024年2月27日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-005 生益电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 公司使用不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-006 生益电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司""生益电子"）于2024年3月8日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币5.50亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各 种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等保本型产品。本次现金管 理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关 法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 ...

生益电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议独立董事意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定， 有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募 集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 生益电子股份有限公司 独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲 2024年3月9日 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"）于2024年3月8日召开了第三届董事 会第七次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的 独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，现就公司第三届董事会第七次会议《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》事项发表独立意见如下： 一、关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 ...

使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子""公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规的有关规定，对生益电子拟使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意生益电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币 12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。 该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日 出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-004 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 事项概述 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日召开第二届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪 梅子公司并注销洪梅分公司的议案》，因城市更新工作需要，公司东莞洪梅分公司被纳 入城市更新范围。根据广东省东莞市拆迁补偿相关政策规定，公司与东莞市兴华电 子元件有限公司签署了《厂房租赁合同之补充协议》，就位于东莞市洪梅镇梅沙河西 工业区的土地区域内的设备设施拆迁、地上构筑物等损失进行补偿，补偿总金额共 计人民币42,808,482.00元。董事会授权公司管理层负责相关协议的签署，同意取 消设立洪梅子公司，并授权公司管理层结合实际情况适时办理洪梅分公司的注销等 事 项 。 具 体 详 情 请 见 公 司 于 2022 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于签署洪梅分公司拆迁补偿 协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的公告》（公告 ...

公司基本信息 - 证券代码 688183，证券简称生益电子 [1] - 2024 年 2 月 5 日以电话会议形式开展投资者关系活动，参与单位众多 [2] - 接待人员为董事会秘书兼财务总监唐慧芬、市场部负责人黄炜 [2] 2023 年业绩情况 - 预计 2023 年年度归属于母公司所有者的净利润亏损 2300 万元到 2750 万元 [3] - 原因是通讯领域 PCB 产品价格下降、东城四期项目产能爬坡致整体产能未充分利用、产品单位成本高、毛利率下降 [3] 各业务领域情况 通讯领域 - 2023 年全球通讯领域需求不振，RAN 市场 2021 年达顶峰，2023 - 2024 年下降，2024 年下降速度放缓但仍有挑战；网络领域 2023 年上半年需求疲软，因 AI 产品带动已有回暖迹象，2024 年有望提升 [3] - 公司致力于高端通讯网络技术研发，配合客户进行 6G、卫星通讯等 PCB 产品开发 [3] 服务器领域 - 2023 年全球服务器市场规模预计同比下降 5%，AI 服务器成为新增长点，预计同比增长 27% [3] - 中期来看，2024 年市场或缓慢恢复，公司优化产品结构，配合客户开发 AI 服务器产品，已成功生产多款 AI 服务器产品用 PCB，部分项目量产，东城四期投产后针对 AI 产品产能将扩大 [3] 汽车电子领域 - 2023 年行业整体汽车电子产品销售增长 42%，全球新能源汽车销量将突破 1500 万辆，预计 2024 年突破 1800 万辆，全球汽车电动化渗透率接近 20% [4] - 汽车电子在整车占比不断提高，传统高级轿车中价值量占比约 28%，新能源车中达约 47% - 65%，相关产品需求持续增长，预计 2024 年市场同比增长约 4% [4] - 公司将加大汽车专线投入应对订单需求 [4] 项目进展 - 东城四期项目产品定位于多领域高密高阶 PCB 及软硬结合板，已完成第一阶段产能爬坡，导入高端 HDI 产品，推进智能制造落地以提升生产效率和品质 [4] 原材料情况 - 2023 年覆铜板等主要原材料价格较上年同期下降，利于缓解公司经营成本压力，目前价格整体稳定，公司将关注价格走势并动态调整供应策略 [4] 股东增持情况 - 持股 5%以上股东东莞市国弘投资有限公司拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内增持公司股份，金额不低于 2000 万元、不超过 4000 万元 [5] - 至 2024 年 1 月 19 日，已累计增持 1814666 股，占总股本 0.22%，合计增持约 2068 万元，超过下限金额，增持计划未实施完毕 [5]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-001 生益电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：生益电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 30 日披露了《生益电子股份有限公司关于持股 5%以上股东增持公 司股份计划的公告》（公告编号 2023-046）。公司持股 5%以上股东东莞市国弘 投资有限公司（以下简称"国弘投资"）拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）， 增持本公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。 自增持计划披露之日起至 2023 年 12 月 1 日，国弘投资已通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 863,936 股，占公司总股本的 0.10%， 合计增持金额约为人民币 1,000 万元，具体内容详 ...