生益电子股份有限公司 关于取消 2024 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-024 2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 4 月 21 日 3. 取消股东大会的股权登记日 交股东大会审议。 三、 所涉及议案的后续处理 原定于 2025 年 4 月 21 日的股东大会审议的议案，将于重新确定的 2025 年 5 月 12 日 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688183 | 生益电子 | 2025/4/14 | 二、 取消原因 基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业 的社会责任，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过上海证券交易所交 易系统以集中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于2025年4月18日以通讯表决方式召开。2025年4月18日公司以邮件和书面方式向 各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-022 生益电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司部分股份，本次回购的股份将全 部用于实施《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》，回购股份价格 不超过人民币43.02元/股（含），不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2][8][9] - 回购价格不超过43.02元/股，不高于前三十个交易日均价150%[8][10] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[7] - 2025年4月18日董事会审议通过回购议案[5] - 2025年5月12日将召开股东大会审议回购方案[5] 回购数量及占比 - 按上限10000万元测算，回购约232.45万股，占总股本约0.28%[8] - 按下限5000万元测算，回购约116.23万股，占总股本约0.14%[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产768554.97万元，净资产427318.68万元，流动资产355936.40万元[11] - 按上限10000万元测算，占总资产、净资产、流动资产的1.30%、2.34%、2.81%[11] - 截至2024年12月31日，资产负债率为44.40%[12] 股份用途及风险 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未使用完将注销[2][4][6][8][9][10][15] - 本次回购存在价格超上限、方案变更或终止等风险[19] 其他 - 控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[3][13] - 董事、总经理张恭敬于2024年12月买入2000股股份[12] - 公司提请授权管理层办理回购事宜[17][18] - 公告发布时间为2025年4月19日[20]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公布[1] - 本次预留授予限制性股票合计3,910,118股，占公司股本总额0.470%[2] - 激励对象不超公司股本总额1%，标的股票总数不超20%[4] 人员获授 - 董事、总经理张恭敬获授125,000股[2] - 副总经理陈正清等3人各获授50,000股[2] - 核心技术人员吕红刚等6人获授5,000 - 15,000股[2] - 256名核心业务人员及其他员工共获授3,486,118股[2] 公布信息 - 生益电子董事会于2025年4月18日公布名单[5]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2025年4月17日[3][13][14][20] - 授予数量为3,910,118股，约占公司目前股本总额的0.47%[3][13][14][20] - 授予价格为5.01元/股[3][13][14][20] - 激励对象为266名[3][13][14][20] 时间节点 - 2024年4月25日召开相关会议审议议案[3][4] - 2024年4月27日披露相关公告[4] - 2024年4月29日至5月8日对拟首次授予激励对象内部公示[5] - 2024年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年6月7日召开会议审议调整和首次授予议案[7] - 2025年4月17日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[7] 归属期 - 首次授予的第二类限制性股票分三个归属期，比例为20%、40%、40%[15] - 预留部分2024年第三季度报告披露后授予分两个归属期，比例均为50%[15] 人员获授情况 - 董事张恭敬获授125,000股[17] - 副总经理陈正清、戴杰，财务总监唐慧芬各获授50,000股[17] - 核心技术人员吕红刚等分别获授不同数量股票[17] - 256名核心业务人员等共获授3,486,118股[17] 限制条件 - 任何一名激励对象累计获授不超公司股本总额1%[17] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额20%[17] 测算信息 - 以2025年4月17日为基准日测算公允价值[22] - 标的股价为23.70元/股[23] - 有效期分别为12个月、24个月[23] - 历史波动率分别为20.42%、17.44%[23] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[23] 费用摊销 - 预留授予激励对象获授限制性股票需摊销总费用为7,362.75万元[24] - 2025年需摊销费用为4,136.42万元[24] - 2026年需摊销费用为2,764.45万元[24] - 2027年需摊销费用为461.88万元[24] 合规情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股票情况[21] - 律师认为本次激励计划预留授予符合相关规定[27]

法律意见书 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0091 号 二〇二五年四月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 康达法意字[2025]第 0091 号 致：生益电子股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受生益电子股份有限公司（以下简称 "公司" 或"生益电子"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的法律 工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月 15日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会 议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-020 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《生益电子股份有限公司2024年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司2024年第一 次临时股 ...

会议信息 - 生益电子第三届董事会第二十二次会议于2025年4月17日14:00召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 激励计划 - 同意以2025年4月17日为预留授予日，向266名激励对象授予3910118股限制性股票[3] - 预留授予价格为5.01元/股[3] 表决情况 - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，董事张恭敬回避表决[4] - 本议案已通过公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[4]

公司规范情况 - 公司法人治理结构完善，内控有效执行[3] - 信息披露及时、充分、公平，内容与实际一致[4] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[5] - 募集资金存放和使用合规，履行程序[6] - 规范关联交易和对外投资，无违规担保[7] 业绩总结 - 2024年度营业总收入因产品结构和业务布局销售增长[8] - 2024年度营业利润等指标因营收和毛利率增长[8] 其他 - 现场检查时间为2025年3月24 - 28日[2] - 公司业务前景和环境未重大不利变化，模式未变[8] - 相关人员积极配合现场检查，提供资料[13]