生益电子股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会(或股东会)批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力 和反担保的可执行性。 第七条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须 按程序经公司董事会或股东会批准。 股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东 或者董事应当回避表决。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号-上市 ...

第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的工作。 生益电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司治理准则》及《上海证券交易科创板股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")等法律法规、部门规章、规范性文件及《生益电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书从事公司信息披露事务，负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并在公司上市 后作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事 会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级 管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 为履行职责，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 (四)熟悉公司经 ...

股东、董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）所持公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、规 章、规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的大股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及 其变动行为的管理。 第二章 公司董事和高级管理人员股份变动规则 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 生益电子股份有限公司 董事及高级管理人员因司法 ...

生益电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下称公司）内幕信息管理行为，加强 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等有关法律法规、公 司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确、和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜，保管内幕信息知情人登记资料。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公司董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，并应认真、及时配合内部信息知情 人登记工作安排。 第三条 董事会办公室是公司的信息披露和内幕信息管理的工作机构，统一负 责证券监管 ...

生益电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强公司 内部控制制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、 协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司信息披露工作备 忘录第七号--年度报告相关事项》等法律、法规、证券交易所的相关规定以及《生益电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。独立董事应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据 工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事 职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。 第四条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责和义务 ...

生益电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确公司高级管理人员的权利，规范高级管理人员工作行为，保证高级 管理人员依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《生益电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及公司章程规定的其他人员。 第五条 高级管理人员任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统揽全局的 能力； (三)具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第三条 国家公务员不得兼任公司高级管理人员。 第四条 董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第二章 高级管理人 ...

生益电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一 步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 公司年度报告的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025 年5月修订）》以及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应按照中国证监会和上海 证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事会 的年度工作计划，由审计委员会、公司财务负责人、董事会秘书与负责公司年度审计 工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第四条 在年审会计师事务所进场之前，审计委员会应会同独立董事，沟通了 解年度审计工作安排及其他相关资料，并形成书面意见。 第五条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以 下方面： （一 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 生益电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《生益电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《生益电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 生益电子股份有限公司 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 董事任期自股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 ...

生益电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《生益电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 ...