| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-028 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司（以下简称"公司"）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率，拟 对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的 部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，"抗肿瘤抗体新药研发项 目"的募集资金投资总金额保持不变。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》， 同意对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目" 中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-027 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、 法规、 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为荣 昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"）首次公 开发行A股股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，对荣昌生物部分募投项目子项目变更及金额调整事项进行了核査，具体 核查情况如下： 一、A 股首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意荣昌生物制 药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,426,301 股，发行价格为每股人 民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 2,612,462,448.00 元，扣减实 ...

(此页无正文,为《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 出席会议的董事签字: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及规范性文件及《荣昌生物制药(烟 台)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,我们作为荣昌 生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立、审慎、 客观的立场,经审慎分析,现对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见: 一、《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》的独立意见 经审议,我们认为公司部分募投项目子项目变更及金额调整,符合公司发展 的切实需要,符合公司主营业务发展方向,有利于提高公司募集资金的使用效率。 本议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 ...

香 港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 對 本公 告 之 內 容概 不 負 責， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 就因 本 公 告全 部 或 任 何 部分 內 容 而 產生 或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失承 擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd. * 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：9995） 委任首席財務官兼聯席公司秘書 委任首席財務官兼聯席公司秘書 榮昌生物製藥（ 煙台 ）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，童少靖先生（「童先生」）已獲委任為本公 司首席財務官兼聯席公司秘書，自2023年9月28日起生效。譚栢如女士（「譚 女士」）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。 童先生之履歷詳情載列如下： 童先 生於 投資 銀行 業務累 積逾 21年經 驗， 專注 於全球 醫療 保健 領域 ，並對 美國和亞洲的醫療保健市場均有深入的 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于聘任首席财务官兼联席公司秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"） 于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司首 席财务官兼联席公司秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会 资格审查通过，公司董事会同意聘任童少靖先生（简历详见附件）为公司首席财 务官兼联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 荣昌生物制 ...

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性 文件及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定,我们作为荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,经审慎分析,现对公司第二届董事会 第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于聘任公司首席财务官兼联席公司秘书的议案》的独立意见 经审议,我们认为童少靖先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得 担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况,其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有 关规定,并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。 我们同意公司聘任童少靖先生为公司首席财务官兼联席公司秘书,自董事会审议 通过之日起至第二届董事会屈满之日止。 (此页无正文,为《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司独立董事关于第二 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 1 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：荣昌生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘兆明 | 联系电话：025-56839300 | | 保荐代表人姓名：高元 | 联系电话：025-83387686 | 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐 机构"）作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"、"公 司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对荣昌生物进行持续督导， 并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一） 尚未盈利的风险 由于药品审评审批环节多、周期长、不确定性大，公司在研产品的上市进程 可能受到较大程度的延迟或无法按计划获得上市批准。公司在研产品获得附条件 批准上市后，后续 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-025 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二) 上午 09:00-10:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-024 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于首席财务官兼联席公司秘书辞职的公告 2023 年 9 月 5 日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"） 董事会于 2023 年 9 月 4 日收到公司首席财务官兼联席公司秘书李嘉先生提交的 书面辞呈，因个人职业发展原因，李嘉先生申请辞去公司首席财务官兼联席公司 秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。 李嘉先生的辞职自其书面辞呈送达董事会之日起生效，公司财务部门及证券 与投融资部门将继续履行相应的职责。李嘉先生的辞职不会影响公司的正常经营。 李嘉先生在任职期间勤勉尽责，对公司的财务、融资与投资者关系工作做出 了重要贡献，董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 ...