激励计划会议 - 2021年3月30日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过激励计划相关议案[9][11] - 2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年6月11日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过调整及首次授予限制性股票议案[12] - 2022年4月13日召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过授予预留部分限制性股票议案[13] - 2023年6月14日召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过调整、作废及首次授予部分第一个归属期符合条件议案[14] - 2024年6月26日召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过调整、作废及首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合条件议案[14] - 2025年7月16日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合条件议案及作废处理部分限制性股票议案[15] 归属期信息 - 第二类激励对象首次授予的限制性股票的第三个归属期为自相应授予之日起48个月后的首个交易日至相应授予之日起60个月内的最后一个交易日止[16] - 首次授予限制性股票第三个归属期为2025年6月11日至2026年6月10日[17] - 预留授予限制性股票第二个归属期为2025年4月13日至2026年4月12日[17] 激励对象情况 - 2021年首次授予100名激励对象，72名第一类激励对象归属完毕，3名离职，25名在职符合归属任职期限要求[22] - 2021年预留授予15名激励对象均符合归属任职期限要求[22] - 首次授予仍在职25名激励对象中，21名归属比例100%，3名归属比例80%，1名归属比例0%[24] - 预留授予仍在职15名激励对象归属比例100%[25] 业绩数据 - 2021 - 2024年营业收入累计214.79亿元，净利润累计17.19亿元，首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核完成[23] - 2021 - 2023年营业收入累计147.41亿元，净利润累计17.81亿元，预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核完成[23] 作废处理 - 本次合计作废限制性股票2.5031万股，含离职、考核、尾差原因[30] - 公司第三届董事会第三十三次会议同意对2.5031万股作废处理[31]

激励计划时间线 - 2021年3月30日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2021年4月1 - 10日公示拟激励对象，无异议[12] - 2021年4月16日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2021年6月11日首次授予限制性股票[13] - 2022年4月13日授予预留部分限制性股票[14] - 2023年6月14日调整授予价格和数量等[14] - 2023年7月26日披露首次授予部分第一个归属期结果[15] - 2024年6月26日审议调整授予价格和数量等议案[15] - 2024年7月27日披露首次授予部分第二个及预留部分第一个归属期结果[15] - 2025年7月16日审议作废部分限制性股票议案[16] 激励对象情况 - 首次授予100名，72名第一类已归属完毕，3名离职，25名符合要求[19] - 预留授予15名均符合归属任职期限要求[19] - 25名中21人绩效"A"、"B+"归属100%，3人"B"归属80%，1人"D"归属0%[20] - 预留15名绩效"A"、"B+"归属100%[20] 业绩数据 - 2021 - 2024年营收累计214.79亿元，净利润累计17.19亿元[19] - 2021 - 2023年营收累计147.41亿元，净利润累计17.81亿元[19] 归属数量及价格 - 首次授予归属数量12.2736万股，24人，授予价11.60元/股[23] - 高级管理人员王银超可归属1.2348万股，占比30%[22] - 其他激励对象可归属11.0388万股，占比28.94%[24] - 首次授予合计可归属12.2736万股，占比29.04%[24] - 预留授予归属数量6.3795万股，15人，授予价11.60元/股[25] - 高级管理人员都进利可归属1.2348万股，占比30%[25] - 其他激励对象可归属5.1447万股，占比30%[25] - 预留授予合计可归属6.3795万股，占比30%[25]

限制性股票处理 - 因3名激励对象离职等，合计作废限制性股票2.5031万股[3] - 2021年激励计划部分归属期可归属数量为18.6531万股[5] 激励对象情况 - 符合条件的首次授予部分激励对象有24名，预留授予部分有15名[5] 会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2025年7月16日召开[2]

激励计划归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期有24名激励对象[2] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期有15名激励对象[2] - 符合条件激励对象对应限制性股票归属数量合计18.6531万股[3]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年6月4日，实施期限为2025年6月4日至2026年6月3日 [1] - 预计回购金额范围为1亿元至1.5亿元 [1] - 回购用途包括减少注册资本和用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格不超过53元/股 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月30日，公司已回购股份88.22万股，占总股本的0.36% [2] - 累计已回购金额为3,635.49万元 [2] - 实际回购价格区间为40.49元/股至42.00元/股 [2] 回购执行细节 - 回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1][2] - 回购资金来源包括自有资金和股票回购专项贷款 [1] - 公司需每月前3个交易日内披露上月末的回购进展情况 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月4日[3] - 实施期限为2025年6月4日至2026年6月3日[3] - 预计回购金额1亿至1.5亿元[3] - 回购价格不超过53元/股[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购88.22万股，占总股本0.36%[3][6] - 累计已回购金额3635.49万元[3][6] - 实际回购价格区间40.49元/股至42.00元/股[3]

股份回购方案 - 公司于2025年6月3日董事会审议通过股份回购方案，计划以1亿元至1.5亿元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份用途包括股权激励、员工持股计划或减少注册资本 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司累计回购88.22万股，占公司总股本的0.36% [1] - 回购价格区间为40.49元/股至42元/股 [1] - 累计使用资金3635.49万元(不含交易费用) [1]

股东大会基本信息 - 固德威技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月20日在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年6月3日决议召开，6月4日通过指定媒体发布通知载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议由董事长黄敏主持，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 参会人员与股权结构 - 出席股东及代理人共109人，代表有表决权股份86,501,989股（占总股本35.6582%），其中现场出席5人（持股84,310,132股，占比34.7546%），网络投票104人（持股2,191,857股，占比0.9035%） [4] - 中小投资者105人参会，代表股份7,618,117股（占总股本3.1403%），公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [5] - 召集人为公司董事会，网络投票股东资格由交易所系统认证 [5] 议案表决结果 - **取消监事会及修订公司章程议案**：获特别决议通过，同意票86,355,335股（占出席会议表决权股份99.9641%），中小投资者同意比例98.0749% [6] - **新增修订内部制度议案**：通过普通决议，同意票85,166,547股（占出席会议表决权股份98.4547%） [6] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年6月3日决议召集本次股东大会，6月4日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年6月20日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共109人，持有公司有表决权股份86,501,989股，占公司股份总数的35.6582%[8] - 中小投资者105人，代表公司有表决权股份数7,618,117股，占公司股份总数的3.1403%[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意86,355,335股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8304%[14] - 《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，同意85,166,547股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4561%[15] 会议有效性 - 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效[18]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月20日召开[2] - 出席会议股东和代理人人数为109人[2] - 出席会议股东所持表决权占公司表决权35.6582%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[5] - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所[9] 议案表决情况 - 《取消监事会及监事设置等议案》普通股同意票比例99.8304%[4] - 《新增、修订公司部分内部制度议案》普通股同意票比例98.4561%[4] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票比例98.0749%[4] - 特别决议议案均获有效表决权2/3以上通过[9] - 会议审议议案1对中小投资者单独计票[9]