固德威技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 10 月 固德威技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定 2024 年第五次临时股东大会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参 ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-062 固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的 限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定 2024 年 9 月 27 日为首次授予日，以 32.77 元/股的授予价格向 187 名激励 对象授予 140.70 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股 ...

会议信息 - 股东大会于2024年9月24日在公司二楼会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为157人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为84,910,380，占公司表决权35.0145%[3] - 公告发布时间为2024年9月25日[10] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意票6,537,363，比例64.4940%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票6,550,059，比例64.6193%[6] - 《提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划事宜》同意票6,550,059，比例64.6193%[6] 人员出席 - 公司7名在任董事全部出席会议[5] - 公司3名在任监事全部出席会议[5] 律所信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律所事务所[7]

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 525 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 24 日在固德威技术股份有限公司二楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《固德 威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会 第二十五次会议决议公告》《固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议 决议公告》《固德威技术股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-056 1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（即 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询 结果。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》，在公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告 日前六个月（即 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日）内，除下列 8 名核查对象 外，其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： 固德威技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日14点30分召开[4] - 出席股东及代理人88人，持股90,598,559股，占比37.3469%[5][6] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本等议案》同意90,044,445股，占比99.3883%[11] - 《关于调减担保额度议案》同意88,365,113股，占比97.5347%[12] - 《关于提供担保议案》同意88,038,050股，占比97.1737%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日在公司二楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人88人，所持表决权占比37.3469%[3] - 公司在任董事、监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本等议案》同意比例99.3883%[4] - 《关于调减担保额度议案》同意比例97.5347%[4] - 《关于提供担保议案》同意比例97.1737%[4] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市天元律所事务所[7] - 律师认为大会程序及结果合法有效[7]

激励计划流程 - 2024年9月4日公司会议审议通过激励计划议案[1] - 2024年9月5日披露激励计划草案等公告[2] - 2024年9月5 - 14日首次授予部分激励对象名单内部公示[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为合法有效[3][5] - 激励对象具备任职资格，无不得成为激励对象情形[4]

海外业务情况 - 2024年上半年产品批量销往德国、澳大利亚等全球多个国家和地区，海外营收受境外行业库存偏高等因素影响，逆变器和电池销量较去年同期下降，下游行业库存去化预计接近尾声 [2] - 三季度以来整体销售区域结构预计改善，海外销售占比环比预计提升 [3] 业务占比与研发 - 2024年上半年逆变器销量约29.17万台，并网逆变器销量约26.91万台，占比约92.26%；储能逆变器销量约2.26万台，占比约7.74%，未来将加大研发投入 [2] - 并网逆变器涵盖0.7kW～350kW功率范围，满足户用、工商业及地面电站等应用场景，之后会加大研发投入丰富产品序列 [3] 盈利情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降103.22%、107.39%，主要因境外高毛利率产品销售收入下降、境内低毛利率产品销售收入增加，以及研发投入、市场开拓等因素致成本费用率上升 [2] - 2024上半年综合毛利率为22.76%，同比下降12.79个百分点，并网逆变器毛利率约25%，储能逆变器毛利率约45 - 50%，储能电池毛利率约30%，国内户用系统开发业务毛利率约10 - 15% [3] 公司战略与业务调整 - 下一步将加速全球化布局，提升市场开拓、营销和服务能力，提升在核心市场和新兴市场的占有率 [2] - 积极拓展国内业务，未来将提升成本控制能力应对毛利率波动风险 [2] - 拟转让所持中新旭德新能源（苏州）有限公司不低于47%股权，由苏州旭杰建筑科技股份有限公司收购，以优化光伏新能源业务布局，提升现有业务盈利水平，目前仍在推进中 [3] 行业问题应对 - 行业阶段性出现产能过剩、库存偏高等问题，企业需围绕发展战略和年度经营目标，加大研发投入和技术创新，拓展国内外市场，加速全球战略部署 [3] 未明确信息 - 产能和产能利用率情况需关注2024年年度报告 [2] - 三季度及全年出货和业绩情况需关注后续定期报告 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现收入31.48亿元,同比下降17.47%;归母净利-0.24亿元,同比下降103.22% [4] - 2024Q2实现收入20.22亿元,同比下降3.5%,环比增长79.51%;归母净利0.05亿元,同比下降98.77%,环比增长117.32% [4] - 2024H1公司逆变器销量27.85万台,其中并网25.59万台,储能2.26万台;电池销量132MWh [4] - 公司上半年并网逆变器海外毛利率高于国内,储能逆变器毛利率维持高位;Q2逆变器毛利率预计环比有所下降 [4] - 公司Q2期间费用率17.7%,环比下降11.5pct,恢复至历史较低水平 [4] - 公司Q2发生资产减值损失0.27亿,信用减值损失0.18亿,影响报表端利润释放 [4] - 预计2025年公司实现归母净利润8.7亿元,对应PE为12倍 [4] 财务数据总结 - 2024H1公司实现收入31.48亿元,同比下降17.47% [4] - 2024H1公司归母净利-0.24亿元,同比下降103.22% [4] - 2024Q2公司实现收入20.22亿元,同比下降3.5%,环比增长79.51% [4] - 2024Q2公司归母净利0.05亿元,同比下降98.77%,环比增长117.32% [4] - 预计2025年公司实现归母净利润8.7亿元 [4]