证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024074 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 职务自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同 意莫启誉辞去公司副总经理职务。辞职后，莫启誉将不在公司及 控股子公司担任职务。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》同日刊登于巨 潮资讯网。 三、备查文件 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）09:00 在南宁市良庆区体 强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 8 月 5 日 通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡文 晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同 涉及关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，对北部湾港与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同涉及关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成北海港铁山港东港区沙尾作业区 4 号 5 号泊位工程的勘察设计工作， 公司下属全资子公司北海市沙尾码头有限公司（以下简称"沙尾码头"）开展了该 项目的公开招投标，经评标，确定中交第二航务工程勘察设计院有限公司（以下 简称"中交二航院"）、广西北港规划设计院有限公司（以下简称"北港规划设计院"） 组成的联合体为中标单位，中标勘察设计服务费交易定价为 1,636.80 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024071 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 7 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻、胡 文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 勘察设计工作，公司下属全资子公司北海市沙尾码头有限公司开 展了该项目的公开招投标，经评标，确定中交第二航务工程勘察 设 ...

北部湾港股份有限公司 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024072 债券代码：127039 债券简称：北港转债 - 1 - 定中交第二航务工程勘察设计院有限公司、广西北港规划设计院 有限公司组成的联合体为中标单位，关联交易定价是按照中标价 格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的 原则，不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形， 不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。 （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关 部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不 存在相关法律障碍。 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第十届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 ...

关联交易 - 北海港铁山港东港区4号5号泊位工程勘察设计服务费交易定价1636.80万元，北港规划设计院承接639.90万元[3] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与北部湾港集团及其下属企业累计关联交易总金额53,665.69万元[20] - 最近12个月内，公司总经理审批与北部湾港集团及其下属企业未披露关联交易累计金额6,553.76万元[20] - 本次交易关联交易事项合计金额6,553.76[24] 公司财务 - 2024年3月31日北港规划设计院资产总额12846.01万元，负债2169.38万元，净资产10676.63万元[8] - 2023年12月31日北港规划设计院资产总额13772.32万元，负债3528.83万元，净资产10243.48万元[8] - 2024年1 - 3月北港规划设计院营业收入1672.72万元，净利润433.15万元[8] - 2023年度北港规划设计院营业收入11906.92万元，净利润3049.01万元[8] 合作方财务 - 中交二航院2024年3月31日资产总额554,184.25万元，2023年12月31日为552,148.81万元[12] - 中交二航院2024年3月31日负债总额334,376.75万元，2023年12月31日为332,602.24万元[12] - 中交二航院2024年3月31日净资产219,807.50万元，2023年12月31日为219,546.57万元[12] - 中交二航院2024年1 - 3月营业收入39,841.12万元，2023年度为241,030.21万元[12] - 中交二航院2024年1 - 3月净利润408.31万元，2023年度为3,338.43万元[12] 其他事项 - 2024年7月19日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过关联交易议案[3] - 北港规划设计院注册资本5000万人民币，广西北港建设开发有限公司持股51% [6][7] - 中交第二航务工程勘察设计院有限公司注册资本为42836.16万人民币[9] - 公司本次与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同涉及关联交易事项经审议通过[28] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[28] - 公告发布时间为2024年7月20日[30]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024070 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年 6 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 | 类别 | 单位 | 2024 | 年 6 月 | 2024 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 3033.97 | 7.60% | 15724.66 | 5.46% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 80.73 | 22.65% | 432.01 | 19.76% | 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 ...

可转债情况 - 2021年6月29日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限六年[5] - 可转债转股期为2022年1月5日至2027年6月28日，初始转股价格8.35元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整“北港转债”转股价格，最低至7.60元/股[6][8][9][10] - 2024年第二季度“北港转债”因转股金额减少2000元，转股250股[11] - 截至2024年6月30日，“北港转债”剩余金额17.63亿元，剩余债券1763.04万张[11] 股本情况 - 2024年第二季度限售股和总股本增加，无限售股占比降低[12] - 2024年4月24日向特定对象发行股票5.06亿股，5月13日上市[13]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024066 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 6 月 20 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻、胡 文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》 为适应散货装卸作业自动化和数字化生产运营的需要，公司 - 1 - 需对"防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设"项目二期堆场的 工艺进行智能化和自动化升级，以实现堆场的集约化、高效化和 自动数字化管理。基于上述情况，公司董事会同意将 2021 年 ...

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券3000万张，总额30亿，净额29.7337314058亿元[1] 项目投入 - 截至2024年5月31日，广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司股权累计投入7.511264亿元[4] - 防城港渔澫港区401号泊位工程累计投入4.965720亿元，含利息100.98万元[4] - 钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程累计投入17.340895亿元，含利息740.49万元[4] 项目延期 - 防城港渔澫港区401号泊位工程预定可使用状态调整至2025年12月31日[5] - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过部分项目延期议案[8][9] - 保荐机构对项目延期无异议[10][11]

会议信息 - 北部湾港第十届监事会第四次会议于2024年6月27日11:00召开[1] - 会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 延期仅涉及防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设项目进度调整[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]