证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-012 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司及子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司荆门市我 家庄园农业有限公司（以下简称"荆门我家庄园"）本次拟共同为湖北京和米业有 限公司（以下简称"京和米业"）提供的担保总额为 4,150 万元。 2、本次被担保方京和米业的另外两名股东何念先生（持股 40.83%）、何平高 先生（持股 8.17%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及 家庭财产承担连带责任保证的方式向本公司提供反担保。 3、公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司下属控股公司京和米业本次申请由本公司及其母公司荆门我家庄园为其银 行借款和粮食代储业务提供总额度为 4,150 万元的担保，具体如下: 1、京和米业因经营业务拓展需要，本次 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-013 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召 开了第十一届董事会 2025 年第三次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2025年3月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 14 日 9:15-9:25、9:30- ...

会议信息 - 2025年2月25日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] - 董事会同意2025年3月14日召开2025年第二次临时股东大会[4] 担保事项 - 公司为京和米业不超1000万元借款提供担保[1] - 公司及全资子公司为京和米业担保总额度不超4150万元[1] - 担保事项表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 议案表决 - 召开股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

法律意见书 大成证字[2025]第 139 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2025]第 139 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等法律、法规及其他有关 规范性文件的要 ...

股东大会信息 - 公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 出席会议股东人数1773名，持股数264,687,599股，占总股本35.1282%[4] 议案投票情况 - 《关于为下属子公司提供担保的议案》合计同意票数262,220,578股，占比99.0679%[5] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[7]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-009 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召 开了第十一届董事会 2025 年第二次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25、9:30- ...

担保与贷款 - 公司拟为下属子公司提供担保总额66000万元，均为流动资金贷款到期续贷[2] - 京和米业其他股东将全部股权质押给公司，并以个人及家庭财产为不超18000万元借款提供反担保[2] - 健康粮仓工厂申请贷款额度31500万元，京和米业18000万元，荆门富硒米业4500万元，荆门我家庄园2000万元，上海礼多多及其子公司10000万元[4][5] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度合计132000万元，占最近一期经审计净资产的52.42%[30] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额合计106880.46万元，占最近一期经审计净资产的42.44%[30] 子公司情况 - 荆门富硒米业、指尖生活为全资子公司，最近一期资产负债率超70%[2] - 健康粮仓工厂注册资本5652万元，公司出资5650万元，持股99.9646%[7] - 京和米业注册资本6122.449万元，公司通过子公司持股51%[10][11] - 上海时时惠电子商务有限公司注册资本9000万元，由上海礼多多全资持股[21] - 公司指尖生活注册资本为3000万人民币[23] 业绩数据 - 公司资产总额从2023年的32863.75万元增长至2024年9月30日的38169.67万元[13] - 公司负债总额从2023年的19885.52万元增长至2024年9月30日的25186.23万元[13] - 公司2024年1 - 9月净利润为5.21万元，2023年为883.60万元[13] - 2024年1 - 9月健康粮仓工厂营业收入34079.69万元，利润总额5861.78万元，净利润5556.86万元[8] - 荆门我家庄园富硒米业有限公司2024年1 - 9月营业收入为3777.98万元，较2023年的5787.69万元下降[14][15] - 荆门市我家庄园农业有限公司2024年9月30日资产总额为22616.92万元，较2023年增长[16][17] - 上海礼多多电子商务有限公司2024年1 - 9月营业收入为6311.90万元，较2023年的24527.77万元大幅下降[19] - 指尖生活电子商务（上海）有限公司2024年1 - 9月利润总额为 - 75.63万元，较2023年下降[22] - 荆门我家庄园富硒米业有限公司2024年9月30日净资产为 - 464.53万元，较2023年减少[14][15] - 上海礼多多电子商务有限公司2024年9月30日银行贷款总额为5000.00万元，较2023年的7800.00万元减少[19] - 2024年9月30日指尖生活资产总额12315.11万元，较2023年末的13939.68万元有所下降[26] - 2024年9月30日指尖生活负债总额8766.79万元，较2023年末的10455.61万元有所下降[26] - 2024年1 - 9月指尖生活营业收入16188.15万元，较2023年的22097.27万元有所下降[26] - 2024年1 - 9月指尖生活净利润64.25万元，较2023年的106.08万元有所下降[26] 其他事项 - 公司于2025年1月26日董事会通过为子公司担保议案，尚需股东大会审议[5][6] - 京和米业是省级、国家级农业产业化重点龙头企业等，有4个品种获绿色食品认证[10] - 公司曾以6553万元广投国医股权为南宁儿童医院借款担保，终审判决公司对不能清偿部分二分之一担责，黑五类集团兜底[31] - 2024年11月22日，黑五类集团向公司转入6553万元承诺保证金[31]

借款担保 - 公司下属公司拟申请不超6.6亿元流动资金借款，由公司担保[1] - 健康粮仓工厂拟向建行玉林分行借1亿、邮储银行玉林分行借2.15亿[2] - 京和米业拟向多家银行合计借1.8亿[4] - 荆门富硒米业拟向荆门农商行掇刀支行借不超4500万[5] - 荆门我家庄园拟向荆门农商行掇刀支行借不超2000万[6] - 上海礼多多等下属公司拟合计借不超1亿[8] 会议安排 - 第十一届董事会2025年第二次临时会议于1月26日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 公司董事会同意2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[10] - 为下属公司担保事项需提交股东大会审议[9]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计[4] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年度报告为准[6] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5500万元 - 8000万元，比上年同期增长27.67%—85.71%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5400万元 - 7900万元，比上年同期增长57.87%—130.96%[3] - 基本每股收益盈利0.074元/股 - 0.108元/股，上年同期为0.058元/股[3] 业绩预告相关沟通情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩增长原因 - 公司聚焦核心业务，强化成本与费用管控，综合毛利率同比增加，期间费用同比下降[5] - 公司加强应收款催收，本期计提的信用减值金额同比减少[5]

公司决策 - 2025年1月17日召开第十一届董事会2025年第一次临时会议[1] - 董事会同意向工行容县支行申请不超1.1亿元一年期流贷[1] - 《借款议案》表决9票同意，0反对0弃权[2] 决策权限 - 本事项无需提交股东大会审议[2]