会议信息 - 海康威视第六届监事会第一次会议于2024年8月2日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过豁免本次监事会提前通知的议案[2] - 审议通过选举第六届监事会主席的议案[2] 人员选举 - 选举陆建忠为第六届监事会主席[2] - 陆建忠、黄星任非职工代表监事[3] - 潘佳任职工代表监事[3]

董事会会议 - 海康威视第六届董事会第一次会议于2024年8月2日召开，9名董事全部出席[1] - 各项议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过[1][2][3][4][5][7] 人员任免 - 选举胡扬忠为第六届董事会董事长[1] - 聘任徐鹏为总经理，直接持有公司股份38,622股[4][11][12] - 聘任黄方红为董事会秘书兼高级副总经理，直接持有公司股份399,500股[4][5][22] - 聘任金艳为财务负责人兼高级副总经理，直接持有公司股份251,000股[4][5][25] - 聘任倪玲玲为内部审计负责人[7] - 聘任蔡超为证券事务代表[7] - 委任战略、审计等委员会委员[2][3] - 聘任何虹丽、浦世亮等多位高级副总经理[5] 人员信息 - 何虹丽直接持有公司股份331,500股[13] - 浦世亮直接持有公司股份265,900股[14] - 郭旭东直接持有公司股份51,140股[16] - 毕会娟直接持有公司股份236,100股[18] - 徐习明直接持有公司股份147,900股[20] - 陈军科未直接持有公司股份[21] - 蔡昶阳直接持有公司股份109,500股[26] - 金艳1979年出生，2004年加入公司[24] - 蔡昶阳1971年出生，2004年加入公司[25] - 倪玲玲1983年出生，2010年12月加入公司[29] - 蔡超1992年出生，2022年7月加入公司[31] - 金艳、蔡昶阳、倪玲玲、蔡超与大股东无关联且非“失信被执行人”[25][26][29][31] 联系方式 - 蔡超电话0571 - 89710492，传真0571 - 89986895，邮箱hikvision@hikvision.com，地址杭州市滨江区物联网街518号[31] - 黄方红电话0571 - 89710492，传真0571 - 89986895，邮箱hikvision@hikvision.com，地址杭州市滨江区物联网街518号[23]

监事会组成 - 公司本届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年8月2日选举潘佳为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 潘佳1980年出生，2013年4月加入公司，现任相关职务[5] 股份情况 - 潘佳直接持有公司股份54,625股[6] 合规情况 - 潘佳无不得担任监事情形，无关联关系，非“失信被执行人”[5][6]

担保额度 - 公司及控股子公司为下属全资或控股子公司提供不超166.75亿元担保额度[2] 近期担保业务 - 2024年7月25日为杭州海康威视科技有限公司在建行滨江不超55000万元授信业务担保[3] - 2024年7月25日为重庆海康威视系统技术有限公司在工行重庆不超2000万元授信业务担保[3] 担保余额情况 - 截至公告披露日，实际担保余额为384427.48万元[4] - 截至公告披露日，实际担保余额占2023年末经审计净资产的5.03%[4]

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-033号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 现就提名 胡瑞敏 为 杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为杭州海康威视数字技术股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州海康威视数字技术股份有限公司第五届董事 会提名委员会2024年第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月2日15:00[2] - 网络投票时间为8月2日[2] - 股东大会股权登记日为2024年7月29日[3] - 会议登记时间为2024年7月30日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[10] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选人数为5人[5][7][8][22] - 选举第六届董事会独立董事应选人数为4人[5][7][8][23] - 选举第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[5][7][8][23] 投票相关 - 提案6需由出席股东大会股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[9] - 网络投票代码为"362415"，投票简称为"海康投票"[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年8月2日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月2日上午9:15至下午15:00[20] 其他 - 授权委托书有效期限自签发日起至本次股东大会结束[24] - 个人股东登记须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证[28] - 委托代理人登记须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证[28]

独立董事提名 - 吕长江被提名为海康威视第六届董事会独立董事候选人[2] - 吕长江已通过海康威视第五届董事会提名委员会2024年第二次会议资格审查[2] 任职资格 - 吕长江及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 吕长江近十二个月无不符合任职情形[6] - 吕长江近三十六个月无相关处罚和谴责[6][7] 其他条件 - 吕长江担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 吕长江在海康威视连续任职未超六年[9] 承诺声明 - 吕长江承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9]

会议情况 - 海康威视第五届监事会第十九次会议于2024年7月17日召开，3名监事均出席[1] 人员提名 - 提名陆建忠、黄星为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 议案审议 - 审议通过《关于第六届监事会非职工代表监事津贴的议案》，津贴20万元/年（含税）[3] 人员信息 - 陆建忠1954年出生，中兴华会计师事务所上海分所注册会计师[7] - 黄星1984年出生，海康集团监察与审计部副部长（主持工作）[9]

委员会设置 - 公司设董事会风险与合规管理委员会，由3名董事组成，设召集人1名[4] 会议规则 - 每年至少开1次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 过半数委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[9] - 会议通知提前2日发出，全体委员一致同意可豁免[9] 委员管理 - 委员连续2次未出席且不委托他人，建议董事会撤换[10] 表决方式 - 一人一票，举手表决或记名投票[12] 决议保存 - 决议作为公司档案保存，期限不少于10年[12] 信息披露 - 公司应在年报披露委员会年度履职情况[7] 生效条件 - 细则经董事会审议通过后生效[14]

董事会会议决策 - 2024年7月17日召开第五届董事会第二十一次会议[1] - 提名胡扬忠等5人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名吴晓波等4人为第六届董事会独立董事候选人[4] - 第六届董事会独立董事津贴为30万元/年（含税）[5] - 设立董事会风险与合规委员会并制定工作细则[6] - 修订《公司章程》[7] - 2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会[8] 董事持股情况 - 胡扬忠直接持有公司股份155,636,477股[13] - 徐鹏直接持有公司股份108,622股，70,000股限制性股票将回购注销[17] - 王秋潮直接持有公司股份35,000股[19] 董事关联关系 - 徐立兴等多位董事与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[15][17][19][22][24] 独立董事情况 - 吕长江、谭小芬未持股无关联，有资格证书，非“失信被执行人”[26][29] - 谭小芬有丰富学术和任职经历[27]