杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州海康威视数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的背景 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 物料采购进口产生的外币应付账款和产品销售出口产生的外币应收账款会形成 外汇风险敞口，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及 控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要、以套期 保值为目的，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过等值 3.45 亿美元的额度内开展 外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期 保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保 证金不超过上述已审议额度的 10%。 2、交易方式：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将在经监管机构批 准、具有相应业务资质的银行等金融机构办理，具体业务品种包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 3、交易期限：上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月。自上述 ...

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-018 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于为子公司提 供财务资助的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、财务资助情况概述 1、本次提供财务资助的基本情况 为满足创新业务控股子公司杭州海康汽车技术有限公司（以下简称"海康汽 车技术"）、武汉海康存储技术有限公司（以下简称"武汉海康存储"）、杭州海康 存储科技有限公司（以下简称"杭州海康存储"）、杭州睿影探测科技有限公司（以 下简称"睿影探测"）日常生产经营和业务发展资金需要，公司拟为其提供不超 过 29 亿元人民币的财务资助。上述财务资助额度有效期为自公司股东大会审议 通过之日起 3 年。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助 余额将不超过上述已审议额度。上述财务资助额度不等于公司实际提 ...

担保情况 - 公司及控股子公司拟为下属子公司提供不超120.85亿元担保额度，有效期至下一年度股东大会召开[2][7][12] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][6] - 本次对外担保总额度占2024年末经审计净资产的14.98%[15] - 截至公告披露日，实际担保余额为294,404.46万元，占2024年末经审计净资产的3.65%[15] 子公司数据 - 海康香港等多家子公司资产负债率、预计担保额度及占比情况[8] - 资产负债率70%以上子公司额度合计107.36亿元，占比13.31%[8] - 资产负债率70%以下子公司额度合计预计担保额度为134,900.00，占比1.67%[9] 子公司财务数据 - 海康香港等多家子公司2024年末资产、负债、净资产情况[22] - 海康机器智能2024年末及2025年第一季度资产、负债、营收、净利润数据[23] - 重庆海康科技等多家子公司2024年末及2025年第一季度营收、净利润数据[23][24] 其他 - 被担保方均不是失信被执行人[25]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为吴晓波、胡瑞敏、吕长江、谭小芬[1] - 独立董事自查并提交情况表，董事会评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月19日[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年聘 请会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"）为 2025 年度审计机构。上述事项尚需提交股东 大会审议。具体情况如下： 证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-013 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于 2025 年聘请会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 德勤华永是全球最大的专业服务机构之一，作为国内专业的会计师事务所， 德勤华永在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、 南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市，多年来在行业内综合排名始终保 持前列。2024 年德勤华永为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公 司的财务状况和经营成果，因此公司拟续聘德勤华永为公司 2025 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 ...

业绩与用户数据 - 2024年生产效率提升15.1%，年省电超150万度，产品拆解回收再利用金额增长24%[135] - 2024年温室气体排放总量（范围1 + 范围2）为189,877.79吨二氧化碳当量，排放密度为2.05吨二氧化碳当量/百万元[135] - 为超300个城市提供服务，助超53,000个路口实现精细化交通管理[58] - 海康威视路口智能信号控制帮助提升通行效率10%以上，路段“绿波带”降低通勤时间15%以上[58] - 基于安全隐患治理，累计服务超220个地市，对超2,600个具体场景实现安全治理[58] - “智慧交管”项目使市区主要拥堵路段行驶速度提升14.65%、拥堵指数降低11.03%，全天平均车速达36.76公里/小时[59] - 截至2024年12月，累计参与31个省、264个地市的森林防火项目[73] - 电装（杭州）工厂每年可生产2000万台小型车载电机和雨刮系统[78] - 数字物流提升物流效率20%+[80] - 通过实时用能监测，实现单位增加值的碳排放强度每年平均降低11.8%[80] - 2021 - 2024年成功研发“融合光谱煤质快检”技术，截至2024年10月检测煤量超4亿吨[87] - 国家能源集团以煤质快检技术和数据平台已实现对各外部用户单位超1000万吨的快速结算[87] 新产品与新技术研发 - 2024年保持研发投入力度，推出多维感知新产品[15] - 2021 - 2024年携手国家能源集团成功研发“融合光谱煤质快检”技术[87] - 萤石网络AOV技术结合太阳能供电可实现全天录像功耗节省80%以上[151] - 2024年针对11个型号的网络摄像机产品开展LCA分析，获全球首张“产品碳足迹过程认证证书”[152] - 2024年16款LED显示单元产品获TÜV莱茵绿色产品标志认证，产品外壳再生铝含量达90%，包装纸箱使用100%再生材料[153] ESG相关 - 2025年EcoVadis可持续发展评估获银牌认证，在全球参评的15万家企业中位列前15%[18] - 2024年加入联合国全球契约组织，助力17项联合国可持续发展目标的实现[20] - 搭建涵盖决策层、管理层和执行层的三级ESG管理架构[28] - 2024年参照相关要求更新评估方法，首次开展双重重要性评估，纳入120多位利益相关方的观点[32] - 归纳出25项ESG议题清单[34] - 利益相关方回收ESG议题重要性评估问卷112份[35] - 公司高管等回收ESG议题财务重要性评估问卷10份[36] - 设置“重要性阈值”为大于1/3、大于2/3划分议题重要性[37] - 识别出3项具有双重高度重要性的ESG议题[40] - 将ESG相关因素融入风险评估及内部控制管理流程[46] - 通过多种活动与利益相关方沟通并参考反馈[49] 应对气候变化 - 建立应对气候变化治理架构和风险管理流程，组织架构由董事会领导，经营管理层与碳中和委员会统筹管理，碳中和运营工作组具体实施[116] - 基于TCFD框架识别分析价值链上的气候风险脆弱环节及潜在机遇，提交CDP气候变化问卷[118] - 将减碳战略纳入政策，制定包含体系层、业务层、生态层的系统化碳中和业务蓝图[128] - 明确以低碳产品、智能制造、数智赋能、绿色运营四个方向践行节能降碳与绿色发展模式[128] - 将绿色低碳延伸到供应链、价值链，培育绿色可持续发展生态[128] 运营与管理 - 2024年新设董事会风险与合规委员会，优化技术伦理委员会架构[176] - 2024年员工《廉洁承诺书》签署率为99.92%[183] - 2024年反腐败和反商业贿赂培训覆盖率为100%[183] - 2024年开展覆盖全体中高层管理人员及关键岗位的线上、线下廉洁宣贯16场[185] - 2024年未发现重大腐败风险案件[183] - 2024年未发生垄断、不正当竞争相关的法律诉讼或调查处罚[190] - 2024年未发生任何与营销传播相关的违规事件[190] - 2024年开展贸易合规管理变革，提升合规管控精细化和数字化水平[195] - 2024年完善数据保护合规管理架构，任命新加坡、巴西等子公司数据保护官[196] - 2024年持续开展数据保护合规培训，针对不同岗位设计差异化培训内容[196] - 制定《海康威视道德与商业行为准则》等多项合规管理制度文件[183] - 连续十年被评为纳税信用评级A级企业[199] - 与来自7个共建“一带一路”国家的36名财税官员进行培训与交流[199] 其他 - 荣获国务院“国家科学技术进步奖二等奖”等多项荣誉[52] - 助力兰州东郊学校推进数字化转型，自2022年起构建学习共同体提升校园管理效率和质量[97] - 医疗压疮PDA助力浙江省人民医院实现压疮护理数字化升级，提升护理效率[101] - 技术使河南博物院珍贵文物安全管理更规范高效智慧[104] - 与西安城墙合作成立“文保数据治理实验室”，助力城墙预防性保护与智慧化管理[107] - 打造防溺水智能警戒系统，在湖北恩施等地助力村委搭建水域安全防线[94] - 为校园提供智能系统，实现新式互动教学及教研模式，提升课堂效率[97] - 为医疗场景提供多维度数字化技术支撑，打造多种智能医疗服务[100] - 推动文物保护与科技融合创新，与多家文博单位携手提升文物保护和管理水平[103]

杭州海康威视数字技术股份有限公司 对会计师事务所年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 德勤华永按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执业道德守则及 公司年报工作安排，对公司 2024 年年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性执行了审计，并出具了审计报告；还出具了控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明和涉及财务公司关联交易的存贷 款等金融业务的专项说明。在执行审计工作的过程中，德勤华永与公司就计划的 审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通，参与审计工作的 人员运用职业判断，独立进行审计，表现出较好的专业能力和投资者保护能力。 经评估，公司认为，德勤华永作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规定，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康 ...

外汇业务决策 - 2025年4月17日会议审议通过不超等值3.45亿美元开展外汇套期保值业务议案[1][2][4] - 交易保证金不超已审议额度的10%[2] - 业务额度有效期12个月[2] 业务风险与控制 - 业务存在汇率波动、内控、收付款预测风险[5] - 制定内控制度并严格执行，配备专职人员操作，定期审计[6] 业务合理性 - 业务符合经营需要，不影响主营，不损害股东利益[7] - 业务合理必要，风控措施有效可行[8]

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的规定，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"海康威视"或"本公 司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司最近一年经审计的财 务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用 ...