证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-008 青岛东方铁塔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月30日上午10:00。 网络投票时间：2024年1月30日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2024年1月 30日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、召开符合《公 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-009 青岛东方铁塔股份有限公司 关于孙公司与合作方完成老挝合资公司设立的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司汇亚(香港)投资有 限公司（以下简称"汇亚投资"）英文名称：ASIA CONFLUENCE(HONG KONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED与合作方XDL MAX POTASH KHAMMOUAN CO.,LTD（以下简称"XDL MAX"）共同在老挝境内设立合资公司（以下简称"合 资公司"）。合资公司的股份总数为200万股，其中汇亚投资占比75%，XDL MAX占 比25%。拟由合资公司就老挝甘蒙省农波南部地区50平方公里勘探权，在勘探报告 获批，与老挝政府签署采矿合同后，向老挝计划投资部申请投资许可证和采矿许可 证。开展钾盐勘探、开采、加工服务，以及生产钾肥供国内销售及出口业务。 根据已有的地质勘探工作和周边矿权资料信息，推测预计农波南部矿区勘探区 域内折合氯化钾的资源量 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-007 1 / 3 青岛东方铁塔股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投资者 服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行权函〔2024〕4 号），收到质询函后，公司及时组织相关人员对质询函提出的问题进行了认真的核 查及落实，现就相关问题回复并公告如下： 一、 问题一 请公司详细说明昆明帝银是否能按补充协议期限取得《采矿许可证》 2022年12月协议收购时，交易对手方在双方签署的《股权转让协议》中承诺昆 明帝银最晚应当于2024年7月31日前取得对云南省禄劝县舒姑磷矿、硫铁矿的合法 有效的《采矿许可证》，但根据公司最新公告，"由于审批政策及要求的调整等原 因，需将《采矿许可证》的取得延期至2025年9月30日"。请公司详细说明昆明帝银 未按原协议进度取得《采矿许可证》的影响因素是什么，目前是否已经消除；若补 充协议延期后昆明帝银仍无法按时取得《 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-006 青岛东方铁塔股份有限公司 关于南方电网项目中标的公告 详情请查看南方电网公司供应链统一服务平台相关公告： 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2024年1月22日，中国南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn ） 公布了《南方电网公司2023年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告》，青岛 东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）合计中标约2.55亿元人民币，约占公司 2022年经审计的营业收入的7.04%。现将相关项目中标情况公告如下： 一、中标项目概况 （一）南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标（招标编号： CG2700022001636016）项目 项目单位：南方电网公司 中标产品：变电站构支架、角钢塔、钢管塔 中标标包：500TV 交流变电站构支架钢结构广西云南标的包 1；500KV 交流角 钢塔广东标的包 1；35KV-220KV 交流角钢塔贵州标的包 1；500KV 交流钢管塔广东 标的包 2；35KV-220KV 交流钢管塔 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-002 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2024 年 1 月 9 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十次会议 的通知，并于 2024 年 1 月 11 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以 现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章 程》的相关规定。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 公司 2024 年第一次临时股东大会开会通知内容详见 2024 年 1 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。 1、审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议补充 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 此议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会大会审议。 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-003 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日上午 11 时 在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第十次会议。本次会议 通知已于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议的议案》； 全体监事经审阅本次签订的补充协议的相关资料后认为：有利于推进子公司对 昆明市帝银矿业有限公司的收购。本次签订的股权转让协议补充协 ...

市场扩张和并购 - 2022年12月3日公司子公司汇元达现金收购昆明帝银72%股权，完成后间接持股72%[2] 项目进展 - 目标公司2023年11月13日取得探矿权保留[3] - 交易双方将目标公司取得《采矿许可证》期限延至2025年9月30日[4] 时间安排 - 新勘探报告评审及储量备案证明工作时间为2023年11月30日至2024年7月31日[5] - 初步开发利用方案等多项工作有对应时间安排[5]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-005 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024年1月11日召开，会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2024年1月30日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日交易 时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具 ...

业绩相关 - 公司及子公司合计中标约11296.42万元，占2022年营收3.12%[2] - 国家电网2023年两项目中标金额分别为7054.08万和4242.34万元[2] - 项目中标将对2024年业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 公司尚未签署正式合同[4] - 项目执行期限以正式合同为准[4]

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议 室召开的本次股东大会现场会议。 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》 的有关规定发表法律意见。 本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件 和有关事实进行了核查和验证，并听取 ...