完美世界股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王豆豆 作为完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）独立董事，2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王豆豆，中国国籍，1979 年出生，中央财经大学注册会计师专门化学 士、会计学硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。本人于 2004 年 2 月至 2020 年 6 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理； 2020 年 7 月至今任苏融会计师事务所（普通合伙）执行董事；2021 年 1 月至今 任完美世界独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人未在完美世界担任除董事外的其他职务，与完美世界及其主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-016 完美世界股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2024 年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年4月3日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 关于《2023年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2023年年度报告》 之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2023年年度报告》详见同日刊 登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。 公司独 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-019 完美世界股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第六届 董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司2024年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服 务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的 要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信 开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-027 完美世界股份有限公司 关于认购投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 2024 年 4 月 15 日，完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第四次会议，审议通过《关于认购投资基金份额的议案》，公司全资子公 司重庆亚克科技发展有限公司拟出资不超过人民币 30,000 万元，认购博裕四期 （厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。 本次投资资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定， 本次投资事项不构成关联交易。 本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。 二、拟投资基金情况概述 6、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。 7、基金备案情况：博裕四期已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基 金备案手续，基金编号为 SQR756。 1、基金 ...

报告编制 报告范围 本报告的时间跨度为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，出于报 告可比性的考虑，部分内容超出上 述范围。 报告主体 报告以"完美世界股份有限公司" 为主体，报告中的"完美世界""公 司""我们"，皆指的是"完美世 界股份有限公司"。 报告发布周期 完美世界可持续发展报告为年度报 告，发布周期为一年。 历年报告 本报告是以"完美世界股份有限公 司"为主体，发布的一份年度可持 续发展报告。 报告编写标准 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告 标准》（GRI Standards）2021 版 联 合 国 可 持 续 发 展 目 标（Sustainable Development Goals） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 可持续发展会计准则 (SASB 标准 ) GB/T36002-2015《社会责任绩效分类指引》 报告编制流程 本报告编写经过国内外企业社会责任标准分析、同行业企 业社会责任报告对标、社会责任培训与企业走访、管理层 审定等步骤，确保报告信息客观、规范、诚信、透明。 联系我们 完美世界企业社会责任部 E- ...

完美世界股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护 了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022 年度财务决算报 告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 2023年12月19日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 完美世界股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司2023年员工持 ...

完美世界股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）召 开第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交 易的议案》，并提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，2024年公司及下属子公司预计发生如下关联交易： 1、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称"娱味文动漫"）为公司及下 属子公司提供美术外包服务，2024年预计金额不超过人民币400万元； 2、北京咪波文化科技有限公司（以下简称"咪波文化"）为公司及下属子公 司提供配音及视频制作外包服务，2024年预计金额不超过人民币550万元； 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-021 | 关联 | | | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

完美世界股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 孙子强 作为完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）独立董事，2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景 本人孙子强，中国国籍，1964 年出生，武汉理工大学计算机应用技术学士、 中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。本人于 2005 年至 2017 年历任 SK 集团大中华区高级副总裁、CEO 及董事；2017 年至 2020 年任中国联 合实业投资有限公司 COO 及董事；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任氢阳新能源控 股有限公司董事；2021 年 4 月至今任天使智慧投资有限公司董事长；2021 年 4 月至今任中鹏未来有限公司董事；2021 年 1 月至今任完美世界独立董事。 一、本人基本情况 二、本年度履职情况 （一）出席董事会及股东大 ...

完美世界股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 完美世界股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了完美世界股份有限公司《 以下简称完美世界）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞 特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨秋实 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，完美世界于 2023 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10103 号 关于完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10103 号 完美世界股份有限公司全体股东： 我们审计了完美世界股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及 ...