证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-002 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 1 月 15 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买成都银行股份有限公司（以下简称："成都银行"）发行的"'芙蓉锦 程'单位结构性存款"。具体情况如下： 一、理财 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-001 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2024 年 1 月 10 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01423 ...

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人51人，代表股份453,144,463股，占比33.3194%[3][4] - 现场参会5人，代表股份375,879,600股，占比27.6382%[4] - 网络投票46人，代表股份77,264,863股，占比5.6812%[4] - 中小投资者49人，代表股份77,444,463股，占比5.6944%[4] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意410,191,476股，占比90.5211%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，反对42,952,987股，占比9.4789%[5] - 中小投资者表决，同意34,491,476股，占比44.5370%[5] - 中小投资者表决，反对42,952,987股，占比55.4630%[5] 会议时间 - 现场会议2023年12月29日14:30召开，股权登记日为2023年12月25日[2] 会议有效性 - 北京金杜(成都)律师事务所认为股东大会合法有效[6]

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：成都红旗连锁股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都红旗连锁股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《成都红旗连锁股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-052 成都红旗连锁股份有限公司 关于全资子公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司 的议案》，同意注销全资子公司宜宾红旗连锁有限公司，同时授权公司管理层依 法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成 相关注销手续止。具体内容详见 2022 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《成都红旗连锁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（2022-035）。 公司已于近日取得宜宾市市场监督管理局下发的《登记通知书》，宜宾红旗 连锁有限公司的注销手续已全部办理完毕，宜宾红旗连锁有限公司将不再纳入公 司合并报表范围，对公司整体业务发展和正常经营无重大影响。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 ...

成都红旗连锁股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：成都红旗连锁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：红旗连锁 股票代码：002697 信息披露义务人名称：四川商投投资有限责任公司 住所及通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 966 号 11 栋 1 单元 35 层 3502 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— ...

股权交易 - 商投投资拟受让红旗连锁2.29925亿股非限售流通股，占总股本16.91%，交易总金额不超13.51959亿元[9][73] - 曹世如、曹曾俊放弃红旗连锁2.81775亿股股份表决权，占总股本20.72%[9] - 《股份转让协议》和《表决权放弃协议》于2023年12月20日签署[9] - 转让方转让9.3925亿股，占总股本6.91%，单价5.88元/股，总价款5.52279亿元[45] - 转让方再转让总股本5.18%股份给受让方[47] - 转让方转让1.36亿股，占总股本10%，总价7.9968亿元，单价5.88元/股[55] 公司架构与财务 - 商投投资注册资本1亿元，乡发集团注册资本34.955亿元，乡发集团是商投投资控股股东[11][16][13] - 商投投资2022年总资产51.150828亿元，总负债20.305902亿元，净资产30.844926亿元，营业收入4.448886亿元，净利润0.807278亿元[25] - 商投投资2021年总资产35.578227亿元，总负债13.725369亿元，净资产21.852858亿元，营业收入1.104135亿元，净利润0.496417亿元[25] - 商投投资2020年总资产29.956615亿元，总负债12.252428亿元，净资产17.704187亿元，营业收入0.436617亿元，净利润0.073074亿元[25] 交易条件与限制 - 本次交易需国家市场监督管理总局反垄断审查、四川省国资委审批、深交所合规性确认[38] - 受让方20个工作日内将转让款付至共管账户，过户登记完成3个工作日内划转70%，董事会改选完成10个工作日内划转30%及孳息[46][47] - 协议自受让方收到国资主管部门批准等条件满足生效，180日内任一条件未满足自动解除[51] - 若转让方股份被司法冻结等无法过户，受让方可单方解除协议[60] - 若受让方延期支付转让款超60日，转让方可单方解除协议[60] - 若180天内未完成股份过户登记，协议自行终止[61] 表决权相关 - 表决权弃权期限自第一次股份转让过户至受让方名下起，至第二次股份转让过户至受让方名下止[64] - 弃权期限内，承诺方减持弃权股份，受让方及其一致行动人有优先购买权[67] 业绩承诺 - 业绩承诺人承诺2024 - 2026年度上市公司扣非净利润减投资收益后每年不低于2.3亿元[70] - 若当期实际净利润低于承诺净利润，业绩承诺人次年6月30日前现金补偿[72] 其他 - 业绩承诺期及期满后6个月内，甲方任董事长、总经理负责日常经营[71] - 信息披露义务人权益变动资金来源于自有或合法自筹资金[74]

其他新策略 - 2023年12月7日公司审议通过转让自有房产议案[2] - 公司出售成都温江房产，转让价2000万元[2] - 公司已收转让款并完成房产过户登记[2]

股份转让 - 曹世如和曹曾俊拟转让9392.5万股红旗连锁股份，占总股本6.91%，转让价格每股5.88元，总价款5.52279亿元[5][14][15] - 永辉超市拟转让1.36亿股红旗连锁股份，占总股本10%，转让总价7.9968亿元[6][36] 权益变动后持股情况 - 曹世如持股2.45565亿股，占总股本18.06%[7] - 曹曾俊持股3621万股，占总股本2.66%[7] - 永辉超市持股1.496亿股，占总股本11%[7] - 商投投资持股2.29925亿股，占总股本16.91%[7] 表决权相关 - 曹世如和曹曾俊放弃2.81775亿股股份的表决权，占总股本20.72%[5] - 表决权放弃期限自第一次股份转让过户至商投投资名下起，至第二次过户止，特定情形下可提前终止[27] 价款支付 - 受让方在协议生效后20个工作日内将转让价款支付至共管账户[17][38] - 转让方完成过户登记手续3个工作日内，受让方划转70%转让价款至转让方账户[17][38] - 董事会改选完成后10个工作日内，受让方划转30%转让价款及孳息至转让方账户[17][38] 董事会和监事会提名 - 上市公司董事会由9名董事组成，受让方有权提名4名非独立董事和3名独立董事[20][41] - 上市公司监事会由3名监事组成，受让方有权提名1名股东监事[21] 业绩承诺 - 业绩承诺人承诺2024 - 2026年每年扣非净利润减投资收益后不低于2.3亿元[33] 控股股东和实控人变更 - 本次权益变动后四川商投投资成公司新控股股东，四川省国资委成新实控人[44] 协议相关 - 协议于2023年12月20日签署[14] - 协议需满足4个条件同时满足才生效，180日内任一条件未满足则自动解除[23][41] - 协议生效后受让方延期支付超60日，转让方可单方解约[43] - 协议生效180天内未完成过户登记，协议自行终止[43] - 标的股份过户前转让方股份被司法冻结等，受让方可单方解约[43]

股权交易 - 永辉超市以5.80元/股受让红旗连锁股份，2017年12月22日受让163,200,000股占12.00%[17] - 2018年1月2日受让122,400,000股占9.00%[17] - 2023年12月20日向川商投协议转让1.36亿股，每股5.88元占10.00%[18] 股权情况 - 永辉超市注册资本为907,503.6993万元[10] - 截至签署日，持有中百控股9.85%股份[12] - 本次权益变动后，持有红旗连锁149,600,000股占11.00%[17][31] 交易相关 - 协议需满足4条件生效，180日内任一未满足自动解除[18][19] - 股份转让尚需相关国资委审批[20] - 未来12个月暂无增持或减持红旗连锁计划[32]