股份与资本变更 - 公司将已回购的8,319,817股用途变更为注销并减少注册资本[2] - 注销后注册资本由729,811,694元减为721,491,877元[2] - 注销后股份总数由729,811,694股减为721,491,877股[2] 债权申报 - 债权人申报期限为2024年10月12日起四十五日内[3] - 申报登记地点、时间、联系人、电话、传真、邮箱等信息[4]

会议时间 - 2024年10月11日下午14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 612名股东出席，代表股份130,933,640股，占比18.1476%[10] 股份数据 - 回购账户股份8,319,817股，有表决权总股本721,491,877股[10] 议案表决 - 三项议案同意率超99.6%，总表决同意率99.6777%[14][16][19][1] - 中小股东表决同意率99.0260%[2] 决议结果 - 审议提案均获通过，程序合规结果有效[3][4]

公司决策 - 2024年8月30日同意变更回购股份用途为注销并减资[2] 会议信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为9月27日[3] 股东情况 - 中色矿业集团为前十股东之首，持股101,920,000股，占比13.97%[3] - 魏巍为前十股东第二，持股25,123,320股，占比3.44%[3] - 孙梅春为前十股东第三，持股19,543,846股，占比2.68%[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月8日[8]

财务数据 - 2024年度公司及子公司对外担保累计额度最高不超600,000.00万元[1] - 公司向汇丰和北京银行申请不超1,000.00万美元和40,000.00万元综合授信[2] - 东鹏新材为公司担保总额为224,030.00万元，未超批准额度[2] - 公司注册资本为72,981.1694万元[4] - 2023年末总资产1,588,483.25万元，净资产1,222,347.31万元[4] - 2023年度营收601,332.41万元，利润总额242,020.07万元[4] - 2024年6月末总资产1,543,293.13万元，净资产1,195,758.27万元[5] - 2024年1 - 6月营收242,173.19万元，利润总额56,314.71万元[5] - 截至公告日，对外担保总额408,393.61万元，占比33.54%[9] - 截至公告日，实际发生担保总额147,220.34万元，占比12.09%[9]

业务概况 - 2024年度开展远期结售汇业务额度不超20000万美元[2][5][17][19] - 交易主体含公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司等[4] - 交易品种为普通远期产品[6] 交易相关 - 对手方为有外汇衍生品交易资格的银行和境外金融机构[7] - 期限自议案通过起12个月内有效，额度可循环用[8] - 资金来源为公司及子公司自有资金[9] 风险与措施 - 业务面临汇率波动、内控、收付款预测风险[12] - 采取加强汇率研究分析等风控措施[12][13] 审议情况 - 业务已获董事会等审议通过，将提交股东会[21] - 保荐机构认为决策合法合规，无异议[21][22]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月11日14:00召开[2][3] - 网络投票时间为10月11日[2][3] - 会议股权登记日为2024年9月27日[4] - 会议登记时间为2024年10月9日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:30）[9] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室召开[5] - 登记地点为中矿资源集团股份有限公司证券事务部[9] 提案情况 - 提案1.00、2.00为特别决议议案，需三分之二以上通过[8] - 提案3.00、4.00为普通决议事项[8] 投票相关 - 网络投票代码为"362738"，简称为"中矿投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为10月11日9:15—9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统10月11日9:15开始，15:00结束[24] 其他 - 会期半天，股东食宿和交通费用自理[12] - 会议联系人黄仁静、王雪宁，电话010 - 82002738 [14]

业务额度与期限 - 公司及子公司开展远期结售汇业务额度不超20000万美元[2] - 业务期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[3] 业务相关主体 - 交易主体包括公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司等[2] - 交易对手方为有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及境外金融机构[2] 业务情况 - 交易品种为普通远期产品[2] - 资金来源为自有资金[3] 风险与应对 - 开展业务可能面临汇率波动等风险[5] - 制定管理办法完善内控流程及审批权限[4] 业务处理与性质 - 按会计准则核算处理并在财报列报[7] - 开展业务具有必要性和可行性[8]

业务概况 - 开展远期结售汇业务额度不超20000万美元[2][3][5] - 交易主体含公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司等[4] - 交易品种为普通远期产品[2][5] 业务目的与期限 - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[2][4] - 业务期限12个月，额度可循环滚动使用[3][5] 资金与审批 - 资金来源为自有资金[5] - 已获董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][3][6] 风险与态度 - 业务存在汇率等风险，公司采取风控措施[7][8] - 保荐机构对业务事项无异议[10]

财务数据 - 香港中矿稀有2023年营收286,467.66万元，净利润113,081.60万元[5] - 2024年1 - 6月营收246,504.48万元，净利润4,950.88万元[5] - 截至2024年6月30日，总资产703,200.53万元，净资产313,339.31万元[5] 担保情况 - 公司同意子公司申请不超150,000.00万元等值银团贷款并担保[2] - 截至公告日，对外担保总额360,363.61万元，占比29.59%[8] - 实际发生担保总额147,220.34万元，占比12.09%[8]

会议情况 - 第六届监事会第十次会议于2024年9月24日现场召开，3名监事全出席[2] 贷款担保 - 全资子公司香港中矿稀有申请不超150,000.00万元等值银团贷款，公司等提供担保[3] 业务额度 - 公司及子公司开展远期结售汇业务额度不超20,000.00万美元，有效期12个月[5] 议案表决 - 《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》全票通过，待股东大会审议[5]