中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于周大生珠宝股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第188号 致：周大生珠宝股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受周大生珠宝股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-038 周大生珠宝股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举 公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；同时经 2024 年 6 月 17 日公司职工 代表大会投票选举，选举倪时荣先生为公司第五届监事会职工代表监事。现将有 关事项公告如下： 以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在 被列入为失信被执行人的 ...

关于公司 2024 年 5 月份新增自营门店情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公 司现将 2024 年 5 月份公司新增自营门店概况披露如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生经典北京晶品凯德专 1 | 华北 | 2024.5.1 | 专卖 | 52 | 550 | 素金、镶嵌 | | | 卖店 | | | 店 | | | | | 2 | 周大生广州增城金海岸专卖 2 | 华南 | 2024.5.1 | 专卖 | 64 | 550 | 素金、镶嵌 | | | 店 | | | 店 | | | | | 3 | 周大生厦门磐基名品中心专 3 | ...

公司概况 - 周大生珠宝股份有限公司召开了电话会议,参与单位包括海通证券和丰和亚洲的投资者[1] - 会议由公司董事会秘书及副总经理何小林和证券事务代表荣欢接待[1] 投资者关注重点 - 投资者就金价波动影响、产品研发、门店分布、业绩指引等内容进行了交流[1] - 公司严格按照信息披露相关制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[2] 其他 - 本次活动没有附件清单[3] - 活动时间为2024年6月4日,地点为线上[3]

报告公司投资评级 周大生首次被评为"买入"评级 [1] 报告的核心观点 轻快成长进行时，珠宝龙头新征程 - 周大生为成立于1999年的中高端国民珠宝品牌,旗下产品以"黄金为主力,钻石为优势" [1] - 至2023年底,周大生全国线下门店已突破5000家,连续13年荣获"中国500最具价值品牌",位列中国轻工业第二,内地珠宝品牌第一 [1] - 2023年公司实现收入163亿元,归母净利润13.2亿元,同比增长46.5%/20.7% [1] 善用营销借巧力,国民品牌先出圈 - 公司以轻快灵活的产品打法紧跟市场趋势,早期以钻石镶嵌品类差异化,近年调整产品策略向黄金倾斜 [2] - 依托三四线渠道先发优势迅速抢占品牌红利,以渠道规模与精细化营运提升品牌势能 [2] - 2023年双十一期间,公司品牌线上全渠道GMV超13.8亿元,位列淘宝/抖音/京东黄金类目销售第1/2/3位 [2] "1+N+线上"构造渠道布局,多维支持加盟展店 - 公司采用"自营+加盟"的渠道模式,截至2024年一季度已有5129家门店,其中加盟门店4793家 [42] - 2021年引入"省代模式"通过省代加速拓店,并以小贷金融等服务加大对加盟商的支持 [10] - 线上渠道发力天猫等电商,2023年收入25.1亿元,同比增长62.3% [3] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年收入分别为196.3/229.0/259.5亿元,同比增速20%/17%/13% [59] - 预计2024-2026年归母净利润分别为15.3/17.2/19.3亿元,同比增长16%/12%/12% [59] - 公司估值水平在品牌势能加持下仍有提升空间,首次覆盖并给予"买入"评级 [61]

会议主要讨论的核心内容 金价波动对销售的影响 - 从3月份开始,金价波动较大,对终端消费者的购买情绪产生一定抑制 [1][2] - 5月20日的消费情况有所好转,但整体上二季度仍处于淡季,消费情绪还未完全恢复 [2][3] 公司黄金出货模式 - 公司黄金出货模式包括品牌使用费模式和批发模式两种 [3][4] - 品牌使用费模式占比约70%,批发模式占比约30% [3][4] - 未来公司将逐步提高自主研发产品的批发占比,目标达到40% [3][4][7] 镶嵌业务下滑的影响 - 一季度镶嵌业务下滑较大,对公司业绩产生一定拖累 [4][5] - 预计二季度镶嵌业务仍有压力,但到下半年应该可以逐步恢复 [4][5] - 公司将通过推出一些新的产品系列来弥补镶嵌业务下滑的影响 [5] IP产品的表现 - IP产品毛利比普通产品高10元/克左右 [6][7] - IP产品占公司收入比重目标为10%左右,未来还会推出更多新的IP系列 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 询问公司今年新开店的店型中,经典店的占比情况 [8] **公司回答** - 公司今年新开店目标400-600家,主要以加盟为主 [11][12] - 经典店与综合店的区别在于经典店的投资门槛较低,一般3-4亿元左右 [9][10] - 经典店的铺货结构以自主研发的黄金产品为主,少量钻石 [9][10] - 经典店的毛利率预计可达30%左右 [10] 问题2 **参会者提问** 询问公司今年新开的国家宝藏店的具体情况 [13][14] **公司回答** - 国家宝藏店是公司去年12月推出的新店型,今年才开始落地 [13] - 目前还没有成熟的具体模型,只能介绍一些理论情况 [13] - 国家宝藏店定位为高端主题店,产品以自主研发的IP产品为主 [14] 问题3 **参会者提问** 询问公司今年对全年业绩的预期及主要增长动力 [28][29] **公司回答** - 公司今年收入增长目标15%-25%,利润增长5%-15% [28] - 主要增长动力来自于:1)新开店带来的贡献;2)黄金销量的内生增长;3)新品类如万宝店等弥补镶嵌业务下滑 [28][29]

会议主要讨论的核心内容 - 金价波动对中端动销和加盟商拿货意愿的影响 [1][2] - 公司今年黄金出货量的目标 [2] - 公司黄金出货模式中批发和品牌使用费的占比及未来规划 [3][6][7] - 镶嵌业务下滑对公司的影响及应对措施 [4][5] - 公司IP系列产品的收入占比和毛利情况 [6][7] - 公司未来IP系列产品的发展规划 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 询问公司今年新开店的店型中经典店的占比及其特点 [8][9][10] **公司回应** 经典店与综合店的区别,经典店的投资规模、产品结构、盈利情况等 [9][10] 问题2 **参会者提问** 询问公司新开店中翻牌其他品牌的情况,行业开店空间是否接近天花板 [13][14] **公司回应** 行业整体仍有开店空间,公司通过提升单店效率和品牌力来推动开店 [13][14][15] 问题3 **参会者提问** 询问公司电商渠道的发展情况及策略 [25][26][27] **公司回应** 电商渠道发展情况良好,采取不同策略开拓不同线上渠道 [25][26][27] 问题4 **参会者提问** 询问公司今年业绩增长的预期及主要驱动因素 [28][29][30] **公司回应** 预计收入增长15%-25%,经营利润增长5%-15%,主要来自新开店和黄金、新品类业务的增长 [28][29]

公司概况 - 周大生珠宝股份有限公司进行了特定对象调研活动[1] - 参与单位包括财通证券和西部证券的2位投资者[1] - 活动时间为2024年5月31日,地点为公司总部会议室[1] - 公司接待人员为证券事务代表荣欢[1] 投资者关注重点 - 金价波动影响[1] - 开店节奏[1] - 国家宝藏系列[1] - 业绩指引[1] 公司回应 - 公司严格按照信息披露相关制度,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,未出现未公开重大信息泄露[1] - 现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函[1]

公司概况 - 周大生珠宝股份有限公司召开电话会议与50位投资者进行交流[1][2] - 参与单位包括证券公司、基金公司、保险公司等[1] - 会议主要内容包括黄金产品销售模式、金价波动影响、省代模式、开店指引、业绩指引等[2] - 公司严格按照信息披露相关制度进行交流,未出现未公开重大信息泄露[2] 投资者关注重点 - 黄金产品销售模式[2] - 金价波动对公司的影响[2] - 省代模式[2] - 开店指引[2] - 业绩指引[2]

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李启华） 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 李启华 为周大生珠宝 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...