富临精工股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意绵阳富临精工股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3933 号）同意， 公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,577,896 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.53 元/股，募集资金总 额为人民币 1,499,999,996.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 26,632,603.20 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,473,367,393.68 元。立信会计师事务所（特 ...

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-020 富临精工股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -542,725,021.93 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 351,157,886.35元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为 -250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分 ...

本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牟文） 各位股东及股东代表: 本人牟文，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生。现任四川大学商学院会计 与公司金融系副教授。曾任长虹华意压缩机股份有限公司、四川金路集团股份有 限公司、金徽酒股份有限公司等公司独立董事，四川大学商学院高级管理（EDP） 培训中心财税培训主管、四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员、 四川达卡电器有限公司财务顾问等。2017 年 5 月至 2022 年 4 月任成 ...

关于 2023 年度计提减值准备的公告 临 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-028 富临精工股份有限公司 工 关于2023年度计提资产减值准备的公告 股 份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有 限 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，将2023年度相关资产计提减值准备的具体情况公告如下： 公 一、本次计提减值准备的概述 司 临 精 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的合并 范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析,对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 工 股 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相 关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 ...

富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了富临精工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于富临精工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-025 富临精工股份有限公司 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议以及 2021 年 5 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。第二类限制性股票主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 2、首次授予价格：4.64 元/股； 3、授予人数及数量：本次激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共计 147 人，授予数量 960.50 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,903.2248 万股的 1.30%，占拟授出权益总数的 64.23%；预留授予第二类限制性股票激励对 象共计 43 人，授予数量 100.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,90 ...

富临精工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕 年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础。公司经营管理 层顺应行业趋势，及时应变创新，从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端 打造成本和质量竞争力，逐步实现卓越运营与市场竞争力的关键战略。现在就 2023 年的公司董事会运行情况汇报如下： 一、2023年度董事会工作情况 报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开18次董事会。 1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》。 4、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。 ...

上海君澜律师事务所 关于 富临精工股份有限公司 作废及回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于富临精工股份有限公司 作废及回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：富临精工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有限公司 （以下简称"公司"或"富临精工"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《富临精工股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就富临精工本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票及回购注销部分第一类限制性股票（以下合称"本次作废及回购注 销"）相关事项出具本法律意见书。 二〇二四年四月 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-022 富临精工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常经营需要， 2024年度公司控股子公司江西升华新材料有限公司的子公司四川富临新能源科 技有限公司（以下简称"富临新能源"）锂电正极材料二期项目拟向关联方四川 中天洋实业发展有限责任公司（以下简称"中天洋"）采购天然气，预计关联交 易总金额不超过7,000万元。 2024年度公司拟接受绵阳市安达建设工程有限公司（以下简称"安达建设"） 劳务服务（建筑工程施工服务），预计关联交易总金额不超过1,000万元。 2024年度公司拟接受绵阳富临桃花岛酒店有限公司（以下简称"桃花岛酒 店"）、绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店（以下简称"大都会酒店"）、 四川富临物业服务有限公司（以下简称"富临物业"）、成都富临物业管理有限 责任公司（以下简称"成都物业"）劳务服务，预计关联交易总金额 ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：富临精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 | 联系电话：010-59026928 | | 保荐代表人姓名：张少伟 | 联系电话：010-59026829 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...