公司动态 - 胜宏科技于2025年7月29日召开第五届第七次董事会会议，审议了《关于取消公司监事会的议案》等文件 [2] - 会议采用现场及通讯表决的方式召开 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中PCB制造业占比93.66%，其他业务占比6.34% [2] - 公司主营业务高度集中于PCB制造领域 [2] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 300476，当前收盘价为189.25元 [2]

公司H股上市进展 - 公司董事会及监事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所作为H股上市审计机构 [1] - 公司计划发行境外上市股份并在香港联合交易所主板上市 [1]

公司战略举措 - 公司董事会及监事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司作为H股发行及香港主板上市的审计机构[1]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，至少两名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，主任委员由全体委员过半数提名并经董事会批准[4] - 任期与同届董事会董事任期一致，届满连选可连任[6] 职责权限 - 负责制定公司董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[14] 薪酬审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[14] - 公司高管薪酬分配方案报董事会批准[15] 会议相关 - 会议在多种情况下召开，提前三天通知，紧急时可口头通知[20][21] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[23] - 会议记录由董事会办公室制作，议案及表决结果书面报董事会[24][25] 细则生效 - 工作细则经董事会决议通过，自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[29] - 工作细则解释权归属公司董事会[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 信息披露与报备 - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[12] - 内幕信息知情人需在2个工作日内申报备案[12] - 公司存在重大事项应分阶段披露并制作进程备忘录[11] - 专门责任人报送相关情况时限为事项重要时点当日[12] - 知情人情况变动后2个工作日内向监管机构重新报备名单[14] 交易限制与处理 - 公司董事等人员在特定期间不得买卖本公司股票及衍生品种[21] - 发现违规情况公司2个工作日内报送处理结果[22] - 知情人买卖股份后2个交易日内向董事会秘书申报[22][23] 保密与核查 - 公司向特定对象提供未公开信息前应签保密协议[17] - 公司报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[16] - 公司董事会应核查知情人信息并及时报送[15] 违规处罚 - 公司对内部违规人员视情节给予处分[25] - 特定股东等违规，董事会提示风险并交监管处罚，公司可追偿[26] - 中介服务机构违规，公司视情况处理并可追偿[27] - 管理责任人未履职，视情节处分，公司可追偿[27] 制度相关 - 本制度术语含义界定及与其他规定关系[29] - 本制度由公司董事会解释和修订[30] - 本制度自董事会审议通过后生效[31] - 本制度制定公司为胜宏科技（惠州）股份有限公司[32] - 本制度制定时间为2025年7月29日[32]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形出现时需在2个月内召开[3] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[10] - 董事会等1%以上有表决权股份股东有权提案，1%以上股东可会前10日提临时提案[12] 通知与证明 - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[17] - 提临时提案股东需提供1%以上股份证明文件[16] 提案处理 - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[12] - 召集人认定提案不符规定，2日内公告内容并说明依据[17] 会议相关时间与变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不得变更[21] - 股东会延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[23] - 现场会议地点变更需提前2个工作日公告并说明原因[25] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[25] 授权文件 - 经公证授权书等至少在会议召开或指定表决时间前二十四小时备置于指定地方[28] 表决规则 - 关联股东回避，关联事项决议由非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议三分之二以上通过[32] - 公司持有自己股份无表决权，不计入有表决权股份总数[33] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] - 单一股东等权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，采用累积投票制[34] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] 特别决议事项 - 连续十二个月内重大资产交易或担保超公司最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[46] - 分拆子公司上市等提案，除三分之二以上表决权通过外，还需特定股东三分之二以上表决权通过[46] 股东表决要求 - 5%以上股份股东在特定提案中有相关表决要求[46] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，应在2个月内实施具体方案[48] - 股东60日内可请求法院撤销违法违规股东会决议[48] 记录与规则 - 会议记录保存期限不少于10年[39] - 规则中部分词语释义含本数规定[51] - 规则未尽或与规定不一致按法律法规执行[51][52] - 规则自股东会审议通过且H股在港交所挂牌上市日起生效[55] - 规则由公司董事会负责解释[53]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[9] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报信息[9] - 董高人员股份变动事实发生次日书面报告公司[13] 股票买卖 - 董高人员买卖股票及其衍生品种前提前一周书面通知董事会办公室[13] - 公司特定业绩公告期间董高人员不得买卖股票及其衍生品种[21] - 董事长5日内回复董高及受限人士买卖申请，同意有效期5日[23] 股份转让限制 - 公司上市一年内董高人员股份不得转让[17] - 董高人员离职后六个月内股份不得转让[18] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[31] 股份额度与锁定 - 每年首个交易日按上年末股份25％计算董高人员本年度可转让法定额度[29] - 董高人员年内新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[31] - 董高人员证券账户内新增无限售股按75％自动锁定[31] 违规处理 - 董高人员违反制度构成责任依法追究[35] - 董高人员一届任期内两次违规买卖股票公司免职[35] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过，自公司H股港交所挂牌上市日起生效[39]

委托理财资金 - 公司委托理财资金为自有闲置或闲置募集资金（含超募）[9] - 用募集资金买的理财产品须为保本型，期限不超十二个月[9] 审批情形 - 自有闲置资金委托理财金额超最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议，否则董事会审批[13] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月，经董事会审议生效；单次超募资金达5000万元且达总额10%以上，须股东会审议[16] 决策与执行 - 投资理财决策程序含财务部论证、提交董事会审议、相关方发表意见、需股东会审批的提交审议[19][20][21] - 执行方案时，由财务部申请，经审计部初审、财务负责人复审、总裁或董事长批准实施[23] 管理与监督 - 财务部为委托理财归口管理部门，负责方案论证等多项职能[24] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 审计部每季度末全面检查理财产品投资项目并报告[29] 产品要求 - 委托理财应选低风险、流动性好、安全性高的产品[9][16] - 理财产品发行方应资信、财务、诚信状况良好，且与公司无关联关系[9] 信息披露 - 公司按规定公开披露委托理财投资信息，方案审议后向深交所报备[34][37] - 利用闲置募集资金理财需额外披露募集资金等相关内容[36] 违规处理 - 违反规定致使公司受损将视情况给予责任人处分[39]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日上市，首次发行3667万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为862688641元[10] - 公司设立时发行股份总数为11000万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份数为862688641股，均为人民币普通股[20] 股权结构与股份限制 - 深圳市胜华欣业投资有限公司等多家公司持有不同比例设立时股份[18] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[22] - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[20] - 公司收购股份有数量、转让注销时间等限制[26][27] - 董事、高管等转让股份有时间和比例限制[30] 股东权益与会议 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等不同权利[36][39][40][69] - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会[60] - 股东会决议有普通、特别决议等通过条件[87][88] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含职工代表董事1名，独立董事3名[118] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定人员可提议召开临时会议[122][123] - 董事会会议召开通知时间、出席和决议通过条件有规定[122][127][128] 交易与担保审议 - 不同金额、比例的交易、担保等事项需股东会或董事会审议[51][52][55][57][120][121][122] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有留存要求[166][168] - 公司该年度可分配利润为正应现金分红，不同阶段有占比要求[170][171] - 利润分配预案和方案审议有表决要求[174] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[184] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[191] - 公司增减注册资本有通知、公告和登记要求[196][197]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名独立董事是会计专业人士[5] - 召集人从独立董事委员中选举，且为会计专业人士[6] 审计委员会职责 - 行使监事会职权、监督评估内外部审计等[9] - 监督外部审计机构工作包括评估独立性、提议聘请更换等[12] - 指导内部审计工作包括监督制度建立、审阅计划报告等[13] - 审阅财务报告需关注真实性、重大会计问题等[14] - 评估内部控制有效性包括评估制度设计、审阅报告等[15] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[21] - 定期会议和临时会议应于召开前三日发出通知，紧急情况可随时口头通知[21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[25] - 决议须经全体委员过半数通过[26] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并向董事会提出建议[16] - 内部审计部门为决策提供公司相关财务报告等书面材料[25] - 对内部审计部门报告评议后将决议材料呈报董事会[25] 审计委员会披露要求 - 须在年度报告中披露人员情况、年度履职情况[34] - 履职重大问题触及深交所标准，须及时披露及整改情况[34] - 向董事会提意见未被采纳，须披露事项并说明理由[34] 规则生效与解释 - 本规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[37][38]