会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知于2024年6月21日送达监事[2] - 会议于2024年6月24日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案结果 - 会议审议通过调整公司第二期股权激励计划限制性股票回购价格议案[3] - 首次授予限制性股票回购价格由24.19元/股调整为23.99元/股[4] - 预留授予限制性股票回购价格由24.29元/股调整为24.09元/股[4] - 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案于2024年6月7日实施完毕[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知于2024年6月21日送达董事[2] - 会议于2024年6月24日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案内容 - 会议审议通过调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格议案[3] - 首次授予限制性股票回购价格由24.19元/股调为23.99元/股[4] - 预留授予限制性股票回购价格由24.29元/股调为24.09元/股[4] 表决结果 - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

回购股份 - 调整前回购价格上限不超85元/股，调整后不超84.80元/股[3][8] - 回购价格调整2024年6月7日生效[3][8] - 回购资金总额5000 - 8000万元[3] - 除价格上限调整外回购其他事项无变化[9] 利润分配 - 2023年度以265,094,483股为基数，每10股派现2元，派现53,018,896.60元[6] - 本次以264,354,583股为基数，每10股派现2元，派现52,870,916.60元[7] - 权益分派股权登记日2024年6月6日，除权除息日6月7日[7] - 权益分派后每10股现金股利1.992583元/股[7] 股份变动 - 2024年1月1日至权益分派披露实施前，回购专用账户股份从341,100股增至984,000股[7] 价格计算 - 调整后回购价格上限为调整前减每股现金分红[8]

回购方案 - 2023年9月11日审议通过回购股份方案，资金5000 - 8000万元，价格不超85元/股[2] - 回购实施期限自2023年9月11日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购984,000股，占比0.3708%[3] - 最低成交价39.70元/股，最高59.80元/股[3] - 支付总金额50,001,677.11元（不含交易费）[3]

利润分配 - 2023年度以265,094,483股为基数，每10股派现金2元，派现53,018,896.60元[3][5] - 本次以264,354,583股为基数，每10股派现金2元，派现52,870,916.60元[4][8] - 按总股本折算每10股现金股利（含税）为1.992583元[5][13] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[9] - 除权除息日为2024年6月7日[9] 股份情况 - 2024年1月1日至权益分派实施前，回购股份从341,100股增至984,000股[4] - 权益分派实施后调整回购股份价格上限和限制性股票回购价格[13][14] 其他 - A股股东现金红利2024年6月7日通过托管券商划入资金账户，部分自行派发[12] - 咨询地址、联系人、电话、传真[15] - 备查文件包含董事会、股东大会决议及结算公司文件[15]

公司变更 - 2024年4月23日、5月16日分别召开会议通过变更注册资本及修改章程议案[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 注册资本变更为贰亿陆仟伍佰肆拾壹万陆仟零捌拾叁元[2]

股东股份质押 - 智鼎博能本次质押1,226,000股，占所持14.70%，总股本0.46%[2] - 张辉阳质押后占所持99.98%，总股本1.16%[4] - 三位股东质押后占所持39.31%，总股本2.14%[4] 质押信息 - 智鼎博能质押起始2024 - 5 - 16，到期2025 - 5 - 16，质权人为西南证券[2] - 质押用途为收购非上市企业股权[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表17人，代表股份87,401,732股，占比33.0390%[6] - 现场投票股东10人，代表股份86,163,000股，占比32.5707%[6] - 网络投票股东7人，代表股份1,238,732股，占比0.4683%[6] - 出席中小股东及代表11人，代表股份1,289,358股，占比0.4874%[6] 议案表决情况 - 多个议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.99%[8][9][10][11][13] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意股数占比99.9677%[15] - 三个议案反对股数均为700股，所有股东占比0.0008%[17][18][20] - 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》弃权100股，所有股东占比0.0001%[18] 议案通过情况 - 两个特别决议事项议案获三分之二以上同意通过[17][18] - 一个普通决议事项议案获二分之一以上同意通过[20] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法合规[21] - 备查文件为2023年度股东大会决议和律师法律意见书[22]

股份变动 - 拟回购注销1名离职激励对象的0.25万股限制性股票[1] - 2024年3月27日审议通过回购注销77,500股，注销后股份减至265,338,583股[2] - 本次回购注销后股份将减至265,336,083股[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

会议时间 - 2024年4月25日发出2023年度股东大会通知[3] - 2024年5月16日现场会议召开[3] - 2024年5月16日为网络投票时间[3] 参会情况 - 现场10名代表86,163,000股，占比32.57%[5] - 网络7名代表1,238,732股，占比0.47%[5] - 合计17名代表87,401,732股，占比33.04%[5] 会议审议 - 审议10项议案，含2023年度报告等[9] - 表决程序合规，事项均通过[9] 法律意见 - 2024年5月16日出具法律意见书[11]