本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 20 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 1 仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 上述授信最终以相关各 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-020 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并 取得全体监事对新增议案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 第三届监 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十一次会议 审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30； （1）截至 2024 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为951,504,195.36元，同比增长35.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为63,029,722.56元，同比增长114.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,301,258.02元，同比下降290.87%[4] - 基本每股收益为0.3472元，同比增长113.14%[4] - 公司报告期末总资产为5,127,433,664.78元，较上年度末下降1.31%[4] 资产负债情况 - 非流动性资产处置损益为-3,857,523.49元，政府补助计入当期损益为3,745,697.18元[5] - 公司的资产总计为5,127,433,664.78元，较上一期末余额下降了68,294,145.38元[16] - 公司的负债合计为2,549,367,451.40元，较上一期末余额下降了80,191,688.86元[17] - 公司的股本为181,562,337.00元，资本公积为550,623,126.60元，未分配利润为1,445,135,603.61元[17] - 公司的流动负债合计为611,063,736.73元，较上一期末余额下降了140,066,010.61元[17] - 公司的非流动负债合计为1,938,303,714.67元，较上一期末余额增加了59,874,321.75元[17] 股东情况 - 股东林培青持有公司股份9.14%，持股数量为16,588,800.00股[9] - 公司控股股东广东光辉的原股东林奇雄先生去世，林培青继承了一部分股份，持有公司股份9.14%[12] - 公司不知道前10名无限售流通股股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人情况[10] - 公司的前10名股东没有参与融资融券业务股东情况[11] 经营情况 - 公司营业收入主要系业务增长所致，达到951,504,195.36元，同比增长35.51%[7] - 2024年第一季度销售费用为73,086,246.12元，同比增长39.75%[8] - 研发费用为30,794,385.11元，同比增长36.99%，主要是因为研发投入增加[8] - 营业外收入为1,153,300.77元，同比增长371.52%，主要是因为保险赔款[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,301,258.02元，同比下降290.87%，主要是因为采购支出增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,144,887.43元，同比增长88.60%，主要是因为购款[8] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了1,285,600股公司股份，占总股本的0.71%[15] - 公司与上海弘章投资管理有限公司共同投资设立产业基金弘章仙乐大健康合伙企业，目标认缴资金规模不超过2.04亿元[14]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得 全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议应参加 ...

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极 列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监 事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 11 次监事会会议。内容如下： 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查 和审核，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报 告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 监事会对公司关联交易进行核查后认为： | 序号 | 届次 | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别 审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流 通性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在 该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该 项投资决策权并由财务负责人负 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] - 公司控股股东为广东光辉投资有限公司[13] - 公司拥有安徽仙乐、珠海仙乐等多家全资子公司及Best Formulations等控股子公司[13] - 中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司[15] - 上年同期指2022年1月1日至2022年12月31日[13] 行业相关 - 营养健康食品包括保健食品、营养功能食品、特殊膳食食品和营养强化食品[13] - 保健食品是声称并具有特定保健功能或补充维生素、矿物质的食品[13] - 营养功能食品是添加有益成分的食品[13] - 特殊膳食食品是按特殊配方加工以满足特殊需求的食品[13] - 营养强化食品是添加营养素和营养成分以增加价值的食品[14] - 2023年全球营养健康食品零售规模超1870亿美元，过去三年年均复合增长率6.5%，预计未来三年保持6%增速，2026年将达2230亿美元[25] - 2023年美国营养健康食品市场规模超600亿美元，同比增长5.8%，预计未来增速放缓至4%[27] - 2023年美国营养健康食品电商渠道市场份额较疫情前翻番，超20%，预计未来三年保持9%增长[28] - 美国多剂型营养包预计未来三年年均增速超30%[28] - 2023年中国营养健康食品市场规模达370亿美元，全年同比增长超10%[28] - 2023年中国60岁以上老年人口约3亿人，人均医疗保健消费支出同比增长16%[28] - 2023年京东618期间16 - 25岁用户数同比增速接近60%[28] - 中国营养健康食品软糖剂型未来三年增速将超30%[30] - 美国软糖剂型已成为膳食补充剂市场第一大剂型及未来主要增量剂型[28] - 2023年3/4的美国消费者使用膳食补充剂，超九成使用者认为补充剂对维持健康至关重要[27] - 2023年中国营养健康食品线上渠道份额超50%，同比增长超20%[31] - 2023年欧洲营养健康食品规模达290亿美元，保持6.6%的稳健增长[32] - 2023年韩国、澳大利亚和新西兰营养健康食品市场规模超96亿美元，同比增长超5%[34] - 2023年韩国市场电商占比40%，同比增长12%[34] - 2023年澳新市场药店份额47%，电商成第二大渠道且持续增长[34] - 2023年东南亚营养健康食品市场规模近110亿美元，预计未来三年增速9%[34] - 2023年鱼油、DHA藻油等心脑代谢产品实现两位数增长[31] - 益生菌及肠道健康、运动营养产品预计未来三年保持两位数增长[31] - 营养健康食品行业增速领先国家GDP增速和其他食品饮料行业，展现出强韧性和稳定性[108] - 98%的受访者近一年有健康困扰，消费者对营养健康食品的需求有望带动消费增长[109] - 预计2035年前后中国老年人口将突破4亿人，中国18岁及以上居民血脂异常达40%，推动营养健康食品渗透率提升[111] - C端企业集中度呈下降趋势，中小品牌增速更快，市场份额持续提升[111] - 中国市场营养健康食品CDMO行业头部五大企业市场份额不足20%，B端格局有望趋向集中[111] 公司业务与经营 - 公司业务覆盖全球，受经济、政治等因素影响，通过布局本地化供应能力等应对不稳定因素[4] - 公司产品线原料丰富，通过全球寻源、战略合作等方式控制原料价格和供应风险[4] - 公司业务涵盖功能性食品、特殊膳食食品、保健食品[37] - 公司聚焦抗衰、益生菌等六大重点赛道，2023年聚焦赛道策略初见成效[41] - 近三年，公司参与中国食品安全国家标准起草修订5项，行业标准起草制定4项，团体标准起草制定8项以及美国药典（USP）标准制定4项[41] - 公司收购美国Best Formulations，设立珠海跨境工厂，构建中美欧三地协同的全球供应能力[41] - 公司客户主要分布于中国、亚太、欧洲和美洲，与健合、拜耳等知名企业建立战略合作关系[43] - 公司主要销售模式为合同研发生产（CDMO），包括自主开发、客户定制开发和客户产品委托生产三种模式，前两种是主要业务模式[44] - 公司外部采购原辅料及其他金额为18.95亿元[47] - 公司生产模式主要是自主生产，在汕头、马鞍山等地拥有生产基地[47] - 2023年营业成本中材料金额为17.50亿元，占比70.06%；直接人工金额为2.71亿元，占比10.86%；制造费用金额为4.37亿元，占比17.49%；物流费及其他金额为0.35亿元，占比1.41%；其他业务成本金额为0.04亿元，占比0.17%[48] - 2023年软胶囊产量90亿粒，片剂40亿片，功能饮品37300万瓶/万袋，粉剂6121.78吨，软糖55亿粒，硬胶囊7.6亿粒[51] - 公司在中国、美洲、欧洲设有生产基地和营销中心，覆盖多个职能完善全球化业务布局[51] - 公司在中国汕头、上海、马鞍山，德国法尔肯哈根和美国加利福尼亚州设有五大研发中心[51] - 近三年，公司参与中国食品安全国家标准起草修订5项，行业标准起草制定4项，团体标准起草制定8项；美国药典（USP）标准制定4项[52] - 截至2023年12月31日，公司取得50项发明专利，布局31项发明专利申请，并获得352项保健食品批文[52] - 公司现有超过6000个成熟营养健康食品配方，均在不同程度上转化为具体产品销售[52] - 公司检验中心获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认可证书[52] - 公司质量控制体系获得全球主要食品质量控制体系认证[52] - 公司软胶囊、营养软糖、饮品等核心剂型具备全球竞争力的产能和技术[52] - 公司基于数字化整体解决方案，建设智能、绿色工厂和结构化工艺数据魔方[52] - 2023年公司梳理并建立六大产品品类，制定品类发展策略[59] - 2023年公司加大自主物料和IPD产品主推力度，推广核心技术平台[59] - 2023年公司通过多种渠道提高“仙乐”品牌知名度和美誉度[59] - 2023年公司持续保持市场洞察，指导区域业务规划和发掘商业机会[59] - 软胶囊、粉剂、硬胶囊等产品营收增长主要因合并Best Formulations，美洲业务营收增长也因此，欧洲和其他地区业务增长因业务拓展和订单增加[63] - 中国区新项目落地超300个，美洲区推行大客户策略，欧洲区新品软糖数量增加，亚太区与重点潜在客户建立业务联系[60] - 报告期内开发新产品超500个，全球新品转化率在2022年基础上提升1/3[60] - 取得发明专利授权20件，全球布局专利申请31件，获15项保健食品注册证书，位居全国第一[60] - 推出国内首创高载脂量、高吸收度萃优酪剂型，提升DHA藻油生物可接受率至6.75倍[60] - 益生菌晶球剂型提升耐酸耐胆盐存活率至≥90%，载菌量至15%[60] - 自有典藏菌株获得专利授权，高活力直投式发酵将生产周期缩短至72小时，远低于15天行业水平[61] - 推进智能化制造体系建设，整合Best Formulations工厂，建成珠海工厂，提升关键剂型产能[61] - 实施2023年限制性股票激励计划和中长期员工持股计划[61] - 2023年新设仙乐（上海）健康科技有限公司和仙乐健康科技（广东）有限公司，注册资本均为1000万元[69] - 2023年注销广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）[70] - 公司取得Best Formulations LLC约71.41%的股权，作为拓展美洲区业务的核心海外平台[104] - 广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）注销，公司将继续寻找时机与投资机构合作完善产业布局[105] - 公司愿景是成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择，围绕创新科技和国际化两大战略发展[112] - 公司2024年将进一步提升知名度，参加行业展会和社交媒体交流，践行可持续发展理念[112] - 公司将围绕全球洞察、产品创新、全球供应链、国际化市场四个战略支柱，巩固竞争优势[112] - 公司聚焦抗衰、益生菌等六大重点功能赛道，重点突破抗衰和益生菌赛道[113] - 中国事业群做深高价值客户，抢夺存量大单，发展跨境业务，拓展零售商、现代渠道等业务[113] - 美洲事业部坚持大客户策略，开拓新细分市场，推动中美销售和供应链整合[113] - 欧洲事业部坚持大客户策略，拓展新兴市场，加大业务开拓力度，支持跨境电商业务[113] - 亚太事业部借助机会拓展东南亚业务，开发澳洲头部客户，利用全球产能供应市场[113] - 研发方面提高产品上市效率，打造关键剂型，开展技术研究[113][114] - 供应链建立敏捷体系，整合生产基地，推广“小单快返”模式，推动全球采购协同[114] - 加快数字化建设，推进智能制造，深化精益管理，建设全球IT治理体系[114] - 强化以客户为中心的组织架构，加强人才建设和交流，完善激励机制[114] - 建立E立方仿生增效技术平台，从剂型专家向增效技术领域领导者迈进[114] 财务状况 - 2023年公司出口业务占比约19%，出口业务以美元结算为主，汇率波动对经营利润有一定影响[4] - 报告期末，公司商誉账面价值为42,072.78万元，占公司报告期末归属于母公司的所有者权益比例为17.60%[6] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股[6] - 公司2016年12月收购德国Ayanda和2023年1月收购美国Best Formulations形成的商誉需在未来每个会计年度末进行减值测试[6] - 2023年营业收入35.82亿元，较2022年增长42.87%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较2022年增长32.39%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.86亿元，较2022年下降13.21%[17] - 2023年末资产总额51.96亿元，较2022年末增长24.13%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.90亿元，较2022年末下降11.53%[17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.02亿、8.43亿、9.58亿和10.79亿元[18] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 91.26万元，主要是固定资产处置损失[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为1355.30万元[20] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 5832.89万元[20] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为5366.20万元[21] - 主营业务收入35.68亿元，同比增43.12%，营业成本24.94亿元，同比增44.90%，毛利率30.11%，同比降0.86%[64] - 软胶囊销售量674358.14万粒，同比增15.41%，生产量675227.51万粒，同比增11.60%，库存量45981.13万粒，同比增51.61%[65] - 美洲地区收入10.44亿元，同比增93.04%，营业成本8.33亿元，同比增133.08%，毛利率20.24%，同比降13.70%[65] - 合同生产收入35.44亿元，同比增41.44%，营业成本24.87亿元，同比增44.25%，毛利率29.81%，同比降1.35%[65] - 硬胶囊销售量40850.04万粒，同比增148.56%，生产量42997.17万粒，同比增166.70%，库存量7638.46万粒，同比增549.33%[65] - 主营业务营业成本增长主要因内生业务增长及合并Best Formulations[67] - 前五名客户合计销售金额8.16亿元，占年度销售总额比例22.77%[71] - 前五名供应商合计采购金额2.35亿元，占年度采购总额比例12.40%[71] - 2023年主要供应商采购合计2.35亿元，占比12.40%[72] - 2023年销售费用2.78亿元，同比增长113.33%；管理费用3.51亿元，同比增长15.24%；财务费用5231.33万元，同比增长629.63%；研发费用1.10亿元，同比增长36.89%[72] - 2023年研发人员337人，同比增长10.49%，占比12.91%，同比下降1.00%[73] - 2023年研发投入1.10亿元，占营收比例3.08%，资本化研发支出占研发投入比例1.70%[73][74] - 2023年经营活动现金流入35.05亿元，同比增长29.35%；现金流出31.19亿元，同比增长37.71%；现金流量净额3.86亿元，同比下降13.21%[74] - 2023年投资活动现金流入6.84亿元，同比下降76.11%；现金流出18.42亿元，同比下降28.60%；现金流量净额 -11.58亿元，同比下降507.83%[74] - 2023年筹资活动现金流入1.14亿元，同比增长1399.50%；现金流出2.05亿元，同比增长140.03%；现金流量净额 -9114.84万元，同比下降17.01%[74] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -8.68亿元，同比下降227.44%[74] - 投资、筹资活动现金流及现金等价物净增加额变动主要因收购Best Formulations等事项[74] - 2023年投资收益221.96万元，占比0.81%；公允价值变动损益-5767.18万元，占比-21.11%；资产减值40.54万元，占比0.15%；营业外收入136.47万元，占比0.50%；

经核查独立董事胡世明、朱桂龙、高见的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡世明、朱桂龙、高见的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 ...