易点天下网络科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，可连聘 连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 第一条 为了明确易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权 人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理及其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职 ...

本制度所称"实际控制人"是指：虽不直接持有公司股份，或其直接持有的 股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排能够实际 支配公司行为的人。 易点天下网络科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《易点天下网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响 ...

易点天下网络科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、证券交易所 相关规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重 大遗漏； 第一条 为了提高易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加强相关人员的责任心，杜绝年报信息披露重大差错的发生，提高 年报信息披露的质量和透明度，确保公司真实、准确、完整、及时地披露年报信 息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监 管要求以及《易点天下网络科技股份有限公司章程》《易点天下网络科技股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （四 ...

易点天下网络科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证易点天下网络科技股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。当 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当 采用累积投票制选举董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-057 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2025 年上半年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、以摊余成本计量的金融资产 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年上半年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全 面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对 2025 年上半年度的应收款项、其他应收账款、其他非流动资产等范 围内资产项目进行了清查和减值测试后，公司 2025 年 ...

易点天下网络科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 年半年 2025 | 年半年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年半年 2025 | 年半年 2025 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 度占用累计发 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | | | | | | | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-061 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告，现将2025年半年度（以下简称"报告期"）募集资 金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民 币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民 币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人 民币7,412,157 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计机构，本议案 已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并由其发表了同 意的核查意见，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-064 易点天下网络科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-062 易点天下网络科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补流及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易点天下"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募 投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"程序化广告平台升级项 目"、"研发中心建设项目"均已达成预期建设目标，公司董事会同意对以上项目 进行结项，并将节余募集资金 65,088,408.18 元（含扣除手续费后的利息及理财收益， 实际金额以资金注销转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动，同时注销相关募集资金专用账户，终止与保荐人、商业银行签订的《募集 资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-063 易点天下网络科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含子 公司）拟将使用闲置自有资金进行证券投资的额度从 10,000 万元（含本数）增 加至 50,000 万元（含本数）。增加使用的 40,000 万元（含本数）闲置自有资金证 券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，资 金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券 投资金额不应超过投资额度。本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东 会审议。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司于 202 ...