前次募集资金使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健会计师事务 所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 天健审〔2023〕2-456 号 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 12 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 13—14 | 页 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表……………………………第 3 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 4—8 页 四、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为湖南裕能公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 湖南裕能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 189,313,200 股，发行价格为每股人民币 23.77 元，共计募集资金 4,499,974,764.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）人民币 178,300,886.88 元后的募集资金为 4,321,673,877.12 元，已由承销商中信建投证券股份有限公司 于 2023 年 2 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律 师费用等其他发行费用（不含税）33,181,347.57 元后，公司本次募集资金净额为 4,288,492,529.55 元。上述 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-072 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于子公司签署探矿权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵 州裕能新能源电池材料有限公司下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司（以下简 称"贵州裕能矿业"）以人民币 20 万元竞得贵州省福泉市打石场磷矿探矿权（以 下简称"打石场磷矿探矿权"），以人民币 25 万元竞得贵州省福泉市道坪镇黄 家坡磷矿探矿权（以下简称"黄家坡磷矿探矿权"）。近日，贵州裕能矿业与贵 州省自然资源厅签署了《探矿权出让合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次贵州裕能矿业竞得磷矿探矿权无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，具体情况如下： 一、探矿权基本情况 （一）打石场磷矿探矿权概况 6、资源储量：推断资源量 3,000 万吨 （二）黄家坡磷矿探矿权概况 1、勘查项目名称： ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-070 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二〇二三年十一月二十九日 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯 ...

（以下无正文） 独立董事：钟超凡、夏云峰、戴静 2023 年 11 月 29 日 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第二次会议审议的相 关议案，发表独立意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审核，我们认为公司前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整地 反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们对《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》发表同意的独立意见。 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-071 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯网的《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会 ...

公司概况 - 公司名称为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司，证券代码为301358，证券简称为湖南裕能 [1] - 公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售 [1] 公司业绩 - 2023年前三季度，公司实现营业收入343.28亿元，同比上升29.44% [6] - 2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润154,171.71万元 [6] - 2023年前三季度，公司销售磷酸铁锂产品36.74万吨，同比上升75.51% [6] - 公司前三季度研发费用为29,301.73万元 [10] 公司竞争优势 - 公司的核心竞争优势主要体现在产品的性能优势、产品的创新优势、合理产能布局优势、客户资源和合作关系优势以及管理团队稳定的优势等方面 [2][3][8] - 公司将继续加大研发投入，走差异化竞争道路，通过工艺创新提高公司产品的性价比优势 [2] - 公司将通过优化布局以及适当向上游延伸产业链，保持较强的成本优势 [2] - 公司将提高生产制造的智能化水平，强化管理，从而降低综合生产成本，持续巩固公司市场竞争优势 [2] 技术储备 - 公司正在研发的新产品主要包括超长循环磷酸铁锂产品、更高能量密度磷酸铁锂产品、磷酸锰铁锂产品等 [6][7] - 超长循环磷酸铁锂产品应用新型碳包覆技术，有效降低产品粉末电阻率，减少铁溶出率，实现更优异的循环性能，更高的能效和恒功率放电性能 [6] - 更高能量密度磷酸铁锂产品通过粒径调控技术使产品达到更优的倍率、更高的压实密度和更好的低温性能 [6] - 磷酸锰铁锂产品研发进展顺利，已进入试生产阶段，粉末压实、倍率等多项性能表现优异 [7] 发展战略 - 公司致力于成为国内新能源电池正极材料制造领先企业，为客户提供高品质正极材料 [7][8] - 公司将把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，深耕正极材料行业市场 [7][8] - 公司将依托自身在材料制造领域的技术积累和竞争优势，坚持以创新为动力，以客户为中心，优化布局，强化管理，不断提升核心竞争力 [7][8] - 公司计划进一步推进"资源-前驱体-正极材料-循环回收"的一体化产业生态建设 [9] 投资者关系管理 - 公司高度重视与投资者的沟通交流，切实做好投资者关系管理工作 [15] - 公司通过业绩说明会、现场调研、电话会议、投资者热线、邮件、互动易等多种方式加强与投资者的沟通交流 [15] - 公司高度重视中小股东的权益，中小股东可以通过监督、建议等方式参与公司治理 [10]

公司经营情况 - 报告期内公司整体运行状况良好，保持较高的开工率，单季产销量创新高，对客户供货及时，产品品质稳定，创新研发动力强劲，在行业里具有较好的口碑和较强的综合竞争力[1] - 前三季度公司实现营业收入343.28亿元，同比上升29.44%，共计销售磷酸铁锂产品36.74万吨，同比上升75.51%，市场占有率超过30%，保持行业第一[1] - 公司持续加大研发费用投入，达2.93亿元，期末货币资金29.43亿元，较期初增长181.55%[1] - 第三季度公司销售磷酸铁锂产品15.15万吨，实现营业收入111.5亿元，实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元，同时计提了资产减值损失1.68亿元[1] 行业发展情况 - 2023年1-9月国内新能源汽车产销量延续增长态势，带动动力电池需求量增长，磷酸铁锂动力电池装车量占比持续提升[2] - 磷酸铁锂正极材料在储能电池中依旧保持绝对优势，伴随能源消费结构变革，新能源汽车及储能市场发展势头依旧向好[2] 公司竞争优势 - 公司作为国内产销规模领先的磷酸铁锂产品供应商，高度重视研发技术创新和产品品质，持续提高产品市场竞争力，磷酸铁锂出货量已连续三年位居行业第一[2] 成本管控 - 公司目前处于正常的库存水平，将持续密切关注原材料价格变化，采取灵活的采购策略和库存管理策略[2] - 公司通过技术创新、工艺创新、管理创新等多重举措持续降低综合成本[3] - 公司自产磷酸铁相比外购具有成本和品质优势，有利于实现磷酸铁锂产品的高品质、高性价比[3] 产品布局 - 公司磷酸锰铁锂产品研发进展顺利，已进入试生产阶段，性能表现优异，正在积极推进客户认证[4] - 公司储能型产品性能不断提升，研发的超长循环磷酸铁锂产品应用新型碳包覆技术，实现更优异的循环性能和更高的能效及恒功率放电性能[5] - 公司新产线设计时考虑到磷酸锰铁锂和磷酸铁锂产线的柔性切换，现有磷酸铁锂产线也可通过改造实现磷酸锰铁锂生产[13] 市场拓展 - 公司希望抢抓海外磷酸铁锂市场增长机遇，与下游客户一起审慎考虑海外产能布局[15] - 公司向特定对象发行股票的募投项目将进一步推进"资源-前驱体-正极材料-循环回收"的一体化产业生态建设，提高关键原材料供应能力，提升综合竞争力[14] 未来展望 - 公司对2024年市场需求保持较高增速的发展充满信心[1] - 公司希望远期市占率稳中有升，将加强创新研发，提升差异化竞争优势，牢牢把握行业发展机遇[10]

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-068 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举谢军恒先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。全体监事共同推举由监事谢军恒召集并主持会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则 ...