会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为515人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数424,040,909股，占比38.4354%[5] 议案表决情况 - 2025年与宜昌兴发关联交易议案A股同意票数280,231,277，比例99.4985%[10] - 2025年与浙江金帆达关联交易议案A股同意票数201,394,084，比例99.3410%[9] - 向桥沟矿业借款议案A股同意票数422,489,849，比例99.6342%[10] - 修订《公司章程》议案A股同意票数422,636,049，比例99.6686%[10] - 修订《股东会议事规则》议案A股同意票数422,662,849，比例99.6750%[11] - 修订《董事会议事规则》议案A股同意票数422,685,649，比例99.6803%[11] - 5%以下股东对与宜昌兴发关联交易议案同意票数58,996,712，比例97.7858%[11] 会议合法性 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效，由北京中伦（武汉）律师事务所见证[14]

可转债发行 - 2022年9月22日发行2800万张可转换公司债券，募资28亿元[3] - 可转债期限6年，各年票面利率不同[4] - 初始转股价格39.54元/股，2024年6月20日起调整为29.40元/股[4] 转股情况 - 2024年第四季度转股金额13000元，转股股数442股[2][5] - 截至2024年12月31日，累计转股金额214000元，累计转股数5761股，占比0.00052%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股金额2799786000元，占发行总量99.9924%[2][5] 股份变动 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股无变动为0股[7] - 无限售条件流通股从1103254582股增加442股至1103255024股[7] - 总股本从1103254582股增加442股至1103255024股[7]

关联交易审议 - 2024年12月28日独立董事审议通过2025年关联交易议案[3][4] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过该议案[4] 关联交易金额 - 2024年预计关联交易11.31亿元，1 - 11月实际发生9.142977亿元[5] - 2025年预计关联交易12.786亿元，较2024年预计增长13.05%[6][7] 关联交易分项 - 2025年预计采购商品12亿元，较2024年预计增长12.15%[6] - 2025年预计接受劳务6860万元，较2024年预计增长34.51%[6] - 2025年预计销售商品1000万元，与2024年预计持平[6][7] 关联方业绩 - 截至2024年9月30日，宜昌兴发总资产551.64亿元等[8] 交易定价 - 2025年关联交易以市场价格定价[9]

审计流程 - 财务类审计提前3个工作日下达通知书，工程类按送审进度安排[12] - 审计报告征求意见稿在审计结束后2周内完成[13] - 被审计单位5个工作日内提书面意见[13] 项目结算 - 20万以下项目以板块指定责任人审核结论结算[14] - 20万及以上、50万以下项目以审计部审核结论结算[14] - 50万及以上项目以审计部委托中介审核结论结算[14] 奖励机制 - 内部审计产生效益按0.5%给予专项奖励[19] - 奖励总额控制、年度计发，最高不超薪酬总额50%[19][20] - 分配方案由审计部负责人拟定，经审批后执行[20] 考核与处理 - 内部审计纳入常态化绩效考核[20] - 违规内审人员从严处理，涉犯罪移送司法[20] - 保护受威胁内审人员，涉犯罪移送司法[20] - 违规被审计单位责令改正并处理责任人[20][21] 制度适用 - 适用于公司、子公司及部分参股联营企业[23] - 由审计部负责解释，自董事会通过起施行[23] - 原《内部审计制度》同时废止[23]

关联交易 - 审核通过2025年与宜昌兴发集团及其子公司日常关联交易议案[1] - 审核通过2025年与浙江金帆达生化及其关联方日常关联交易议案[1] 制度修订 - 审核通过修订《内部审计制度》议案[2][3]

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 股东会召开日期：2025年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-077 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于全资子公司向参股公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，公司全 资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称"保康楚烽"）参股公司保康 县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称"桥沟矿业"）拟向股东申请不超过4,000 万元人民币借款（可根据其实际需要逐笔提供），其中保康楚烽拟按照持股比 例提供不超过2,000 万元人民币借款，期限为3 年，借款利率按照5 年期以上 LPR 计算。桥沟矿业另一股东湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称"尧化 股份"）将按其持股比例提供同等条件借款。 ●本次交易不构成关联交易，已经公司十一届六次董事会审议通过。桥沟 矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，本次借款事宜需提交公 司股东会审议。 （六）注册资本：10,000 万元人民币 ●特 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-079 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年12 月30 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十一届六次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召 开十一届六次监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文 件、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《湖 北兴发化工集团股份有限公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。 一、《公司章程》具体修订情况 | | 诺执行。 | | --- | --- | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质 | | | 的，质权人不得在限制转让期限 ...

制度修订 - 2024年12月30日公司召开董事会审议通过修订《内部审计制度》议案[1] - 修订后制度增加《中华人民共和国审计法》等法规[1] - 修订后对内部审计全方位全过程控制[1] - 新增公司内部审计遵循“独立、客观、公正、保密”原则[2] - 修订后审计委员会负责指导监督，审计部在单位主要负责人领导下工作[2] - 新增公司审计部履职经费应列入财务预算并保证[2] - 修订后强调审计部人员应通过学习培训保持提升专业胜任能力[2] - 修订后审计部增加修订完善内部审计制度等职责[2] - 新增审计人员与被审计部门等有利害关系应回避[2] 审计流程 - 审计部在审计项目实施3个工作日前提早向被审计单位送达审计通知书，特殊业务可在实施审计时送达[3] - 财务类审计项目提前3个工作日下达审计通知书，工程类审计项目根据送审进度安排[3] - 审计报告征求意见稿一般在审计结束后2周内完成，特殊情况可延长[4] 审计方式 - 公司工程项目造价审计采用内、外部审计结合方式[4] - 单项投资20万元以下工程项目以各板块指定责任人审核结论作为财务结算依据，审计部抽查监管[4] 审计要求 - 被审计单位需如实提供会计凭证等文件资料，不得拒绝和隐匿[3] - 被审计单位负责落实审计发现问题的整改及审计建议的实施并反馈结果[3] - 审计人员应依照内部审计职业规范和公司规定实施审计[3] 审计计划与报告 - 审计部应根据公司发展目标和年度生产经营工作重点编制年度内部审计工作计划，经公司董事会审计委员会审议通过后实施[3] - 内部审计结果可作为相关单位改善经营等的参考依据和被审计对象业绩考核的计算依据[4] - 公司审计部应定期向董事会审计委员会提交内部审计工作报告，发现重大缺陷或风险应及时报告并做好信息披露[4] 奖励机制 - 内部审计产生直接经济效益给予专项奖励，按审计报告明确的直接经济效益的0.5%执行[5] - 审计人员专项奖励总额最高不得超过审计部人员在机关部室常态化年度考核机制下年度薪酬总额的50%[5] 其他 - 修订后的《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》于2024年12月修订[5] - 公告发布时间为2024年12月31日[7]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-078 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于投资新建 10 万吨/年工业硅项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：10万吨/年工业硅项目 ●投资金额：14.95亿元 ●相关风险提示：本项目已取得备案证、土地证、能评批复，安评、环评 批复正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。同时本项目建设周期 较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后经济效益不达 预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司 投资新建10万吨/年工业硅项目的议案》，同意公司全资孙公司内蒙古兴发科 技有限公司（以下简称"内蒙兴发"）投资14.95亿元，建设10万吨/年工业硅 项目。 本次投资在董事会审议权限范围内，无需提 ...