监事会构成 - 公司监事会由五名监事组成，设主席一人[4] - 监事会成员中职工代表不低于全体监事人数三分之一[4] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 监事提议三日内发临时会议通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] 会议表决与档案 - 会议表决一人一票，过半数同意形成决议[12] - 会议档案专人保管，保存十年以上[14] 规则生效与解释 - 规则制订和修改均报股东会批准生效[23] - 规则由监事会负责解释[23]

董事会构成 - 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 特定条件下应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集并主持会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[11] - 临时会议提前三日发书面通知[11] - 变更事项提前三日发书面变更通知[13] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 决议需全体董事过半数赞成，担保有额外要求[19] - 董事回避时相关规定[19] 提案审议 - 未通过提案一个月内一般不再审议[21] - 部分情况会议应暂缓表决[21] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[21] - 秘书安排人员记录会议[21] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[22] - 秘书按规定办理决议公告，人员有保密义务[22] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[22] - 会议档案保存十年以上[24]

会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第十一届监事会第六次会议[1] - 应参会监事5名，实际参会监事5名[1] 议案审议 - 审议通过2025年与宜昌兴发集团等日常关联交易议案[1][2] - 审议通过2025年与浙江金帆达生化等日常关联交易议案[2][3] - 审议通过向桥沟矿业提供同比例借款议案[4] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案[5] 后续安排 - 上述议案均需提交公司股东会审议[5]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-076 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方 2025 年度日常关联交易预计事 项需要提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 12 月 28 日，公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，审议通 过了《关于预计公司2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关 联交易的议案》。独立董事认为：公司2025 年与浙江金帆达及其关联方预计发 生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性， 不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状 况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一条 为维护湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开,出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时, 临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（ ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席 会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名， 董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公 司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于公司 2025 年生产经营计划的议案 2025 年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经 营提质增效，同时推动重 ...

公司成立与股权结构 - 湖北兴远气体有限公司近日成立，法定代表人为王臣，注册资本1亿元，经营范围包括基础化学原料制造和危险化学品经营 [1] - 该公司由兴发集团和和远气体共同持股 [2] 行业与业务范围 - 新成立的公司涉及基础化学原料制造和危险化学品经营，显示出公司在化工行业的布局 [1] 资本与投资 - 公司注册资本为1亿元，表明公司在初始阶段具备一定的资金实力 [1]

募资情况 - 2020年非公开发行股票8800万股，每股9.01元，募资7.9288亿元，净额7.7489528亿元[4] - 节余募集资金144.322292万元，占净额0.186%[3] 项目投资 - 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目调整后投资1.4亿元[7] - 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目调整后投资4.8亿元[7] - 40万吨/年有机硅生产装置建设项目调整后投资1.023607亿元[7] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目调整后投资3.825559亿元[9] - 偿还银行借款调整后投资2.3786亿元[9] 项目变更 - 2021年12月将4.752407亿元用于40万吨/年有机硅生产装置建设[9] - 2023年10月将3.825559亿元投入后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目[10] 节余原因 - 节余资金因后坪项目节约投资82.966657万元及专户结余存款利息[11]

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致 湖北兴发化工集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《湖北兴发化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东会 的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、本次股东会召集人资格 的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合 法有效性，发表法律意见。 本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相 关法律、法规的理解发表法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于11月11日在湖北宜昌兴发大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人963人，持股432,251,844股，占比39.1796%[2] - 会议由副董事长胡坤裔主持，采用现场与网络投票结合方式[2] 议案表决 - A股股东对聘任2024年度审计机构议案同意票比例99.8992%[5] - 5%以下股东同意票比例99.3644%，议案审议通过[6][7] 人员出席 - 公司在任董事13人出席1人，监事5人出席1人，董秘出席[7] 律师见证 - 北京中伦（武汉）律师事务所见证，结论合法有效[8]